股东会、董事会会议决议及纪要内容落实情况汇报(编辑修改稿)

股东会、董事会会议决议及纪要内容落实情况汇报(编辑修改稿)内容摘要：

议事项： 公司机构设置为一室六部一公司：办公室、人力资源部、企业管理部、财务部、工程部、生产技术部、供销部、营林公司。 工程部的主要职能界定为招标、施工管理、概预算、外事等；生产技术部的主要职能界定为工程前期考察、生产准备；营林方面的职能和岗位设置与焦作瑞丰共同磋商后再定。 落实情况： 董事会批准的公司 机构设置方案于 12 月底分设实施 ，公司现有机构：公司办、企管部、财务部、工程技术部 （含 基建处 ） 、生产准备部、营林办、供销部。 四、 公司员工培训及招聘方案 落实情况 决议事项： 要根据工程建设进度的需要安排好招聘和培训工作，第一批外出培训 20 名生产技术骨干可按计划进行；第一次公开招聘的生产岗位、需补充的管理岗位和特殊工种 66 名人员，要在充分做好前期基础准备工作的前提下，严格按程序进行。 7 落实情况： 公司按照要求制订了员工培训及招聘计划，第一批外出培训的 20名生产骨干于 8 月 16日至 10 月 20日 在福建龙岩纸业有限公司进 行了培训，第一批公开招聘的生产岗位，需补充的管理岗位和特殊工种66 名人员通过报纸、电台发布招聘信息，报名及资格预审、笔试、面试，实践测试等相关程序，最终确定录用人员，目前已陆续到岗 33 人，第二批赴龙岩纸业培训的 20 生产人员于 11 月 9 日 至 05 年元月 9 日结束 ，第三批的培训计划 于 XXXX 年 2 月 25 日开始。 目前正在组织辅助生产人员的招聘工作，计划 3 月 20 日前人员基本到齐。 在做好外出培训的同时，公司还组织技术人员编制了职工培训教材在公司内部进行培训。 五、 与白条河农工商联合企业签订土地租赁合同 事项 决议事项： 与白条河 农工商联合企业签订 1 万亩土地租赁合同用于自营林基地建设。 自营林基地建设及购买现有林所需资金 4500 万元，公司专题报告提请股东会研究确定。 落实情况： 与白条河农工商联合总公司签订租赁 1 万亩土地用于自营林基础建设工作由于公司资金紧张等原因暂未进行。 六、 项目融资 问题 决议事项： （ 1）由公司专题报告，向省建投申请把为引进设备质押的1 亿元人民币资金转为短期贷款，待项目向银行贷款资金到位后还本付息；（ 2）进一步加大项目融资力度，积极做好中行、农行、建行等国有商 8 业银行的工作，力争早日得到贷款资金；（ 3）要多 渠道开展项目融资工作，积极与股份制商业银行衔接，使项目融资工作有大的突破。 落实情况： 制浆工程建设资金除资本金外需融资 亿元。 8 月 17日 省建投向龙丰公司提供短期贷款 1 亿元，建设资金缺口还有 亿元。 按照合资合同约定项目融资由各股东按出资比例提供贷款或贷款担保。 鉴于龙丰公司 XX 市各股东资金都很紧张，无法提供直接融资。 公司向金融机构申请贷款时，各家银行均要求必须由省建投提供担保。 为不影响项目建设，省建投在已按出资比例提供贷款 1 亿元的基础上，以 XX 市政府落实有关条件为前提，原则同意继续为项目提供贷款 担保 ，并 先后于 04 年12 月和 05 年 2 月，分两批提供短期临时性贷款 10000 万元。 七、 招标工作落实情况 决议事项： 加强对项目招标工作的监督，今后在发出招标公告或招标邀请的同时，要将招标文件送达监事会和重点办。 招标程序由公司会同BCEL 项管部做进一步修改完善形成正式文件报董事长审批。 落实情况： 项目管理工作中的招标活动，已按董事会的要求进一步完善相关程序。 中国中轻国际工程有限公司自 XXXX 年 12 月 12 日进场以来，共进行 27 项招标工作，主要包括土建工程及设备采购、非标制作、安装工程。 其中经过招标的土建施工金额约为 323 万元 （费率招标为%）；通用设备采购金额约为 3398 万元；非标设备制作金额约为 904万元；设备安。