吉林xx(集团)股份有限公司x00x年年度报告(doc58)-其他行业报告(编辑修改稿)

吉林xx(集团)股份有限公司x00x年年度报告(doc58)-其他行业报告(编辑修改稿)内容摘要：

激励约束机制：公司已建立了公正、透明的《企业效绩评价考核办法》，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 关于信息披露与透明度：公司指定董 事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作， 2020 年被中国证监会和国家经贸委选为 “ 全国上市公司现代企业制度建设典型 ” 之一。 公司将严格按照《上市公司治理准则》的要求，继续不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益，厚 报股东，厚报社会。 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 58 页 （ X）独立董事履行职责情况 公司董事会已按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，于 2020 年 6 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会增补李玉先生、孙晓波先生、程秀茹女士为公司独立董事，独立董事人数在董事会成员中所占比例完全达到了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的标准。 独立董事能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定的要求，参加股东大会、董事会，认真审议股东大会、董事会的各项议案，对公司的重大事项提出 合理化建议并及时出具专项意见，使公司的决策更加科学化、合理化。 （三）报告期内，本公司已做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的 五分开 ，具体表现在： 业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。 公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业； 人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事均通过合法程 序进行； 资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产； 机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系； 财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。 （四）公司报告期内对 高级管理人员的考评及激励机制 公司坚持 “以人为本 ”的原则，高度重视高级管理人员的考评及激励工作。 继续实施了《企业效绩评价分类考核办法》，加强对高级管理人员的考核和管理；同时，为 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 58 页 了加强对高级管理人员的激励，在 2020 年实施《 XX 集团认股权计划实施方案》的基础上， 2020 年实施了部分认股权方案。 但由于有关认股权的法律法规及实施细则尚未出台，目前《 XX 集团认股权计划实施方案》已暂停执行，待国家相关法规出台后，依照新法规的相关规定予以调整。 六、股东大会情况 （一）年度股东大会 公司于 2020 年 2 月 2 日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司 2020 年度股东大会的公告，董事会决定于 2020 年 3 月 5 日在 XX 大厦会议室召开 2020 年度股东大会，参加会议对象为截止 2020 年 2 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 2020 年 3 月 5 日，公司 2020 年度股东大会在 XX 大厦会议室召开，出席会议的股东共 66 人，代表股份 200,412,981 股，占公司股份总额的 %，符合《公司法》和有关法规的规定，本次大会有效。 会议以记名投票方式通过了以下决议 ： 审议通过了公司 2020 年年度报告； 审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告； 审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告； 审议通过了公司 2020 年度财务决算报告； 审议通过了公司 2020 年度财务预算报告； 审议通过了公司 2020 年度利润分配预案； 审议通过了公司股东大会议事规则； 审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明； 审议通过了公司 2020 年度配股方案； 审议通过了公司 2020 年度配股募集资金投资项目可行性的议案； 1审议通 过了《公司章程》修改草案； 1选举产生了公司新一届董事会（含独立董事）、监事会成员； 1审议通过了调整董事、监事津贴的议案。 中国最大的管理资源中心 第 15 页 共 58 页 有关决议详见 2020 年 3 月 6 日《上海证券报》。 （ X）临时股东大会 公司 2020 年 5 月 21 日在《上海证券报》上刊登了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告，董事会决定于 2020 年 6 月 21 日在 XX 大厦会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，参加表决对象为截止 2020 年 6 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东。 2020 年 6 月 21 日，公司 2020 年第一次临时股东大会在 XX 大厦会议室顺利召开，参加表决的股东共 18 人，代表股份 200,472,049 股，占公司股份总额的 %，符合《公司章程》和有关法规的规定，本次大会有效。 会议以记名投票的方式表决通过了如下决议： 审议通过了庄宇洋先生、闫晋洲先生辞去公司独立董事的事宜； 选举产生了第六届董事会增补董事（含独立董事）； 审议通过了关于对吉林 XX 水泥有限公司增资的议案； 审议通过了关于 2020 年度配股募集资金投资方式的议案。 公司 2020 年第一次临时股东大会 决议公告详见 2020 年 6 月 22 日《上海证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况 2020 年 3 月 5 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，对公司董事会、监事会进行了换届选举。 选举王化民先生、庄宇洋先生、刘树森先生、闫晋洲先生、孙晓峰先生、李廷亮先生、宋尚龙先生、陈继忠先生、施国琴女士、郝水先生、徐德复先生、黄百渠先生为公司第六届董事会董事，其中庄宇洋先生、闫晋洲先生、郝水先生、黄百渠先生为独立董事；选举王俊先生、安桐森先生、张连汉先生、李清华先生为第六届监事会监事。 2020 年 6 月 21 日，公司召 开了 2020 年第一次临时股东大会。 公司独立董事庄宇洋先生、闫晋洲先生由于工作原因，将赴国外工作较长一段时间，没有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 经其 X 人申请，股东大会研究同意庄宇洋先生、闫晋洲先生辞去公司独立董事及董事职务。 同时，增补姜伟先生、史宁中先生、李玉先生、孙晓波先生、程秀茹女士为公司第六届董事会董事，其中李玉先生、孙晓波先生、程秀茹女士为独立董事。 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 58 页 七、董事会报告 （一）公司经营情况 公司主营业务范围及经营情况 （ 1）公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 2020 年是我国入世后的第一年， XX 集团秉承 “以入世为契机， 以提高经营质量和经济效益为根本出发点，以科技进步和管理创新为动力，实施创名牌战略 ，提高企业信誉，树立企业形象 ”的指导思想，充分发挥地区产业龙头的优势，合理布局，扩展规模，提高市场占有率，进一步巩固和优化了房地产、水泥、医药、证券、商贸五大产业主业突出、协调发展的格局。 同时，资本运营、融资改制工作有序推进，规范化管理再上新台阶， 经济增长质量稳步提高。 公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下： 按行业划分： 行业 主营业务收入（元） 所占比例（ %） 主营业务利润（元） 所占比例（ %） 水泥业 717,867, 271,260, 房地产业 421,663, 91,133, 医药业 100,352, 41,620, 商贸业 74,214, 27,612, 其他 167,968, 33,430, 合计 1,482,065, 465,056, 按产品划分： 产品 主营业务收入（元） 所占比例（ %） 主营业务利润（元） 所占比例（ %） 水泥 717,867, 271,260, 商品房 398,827, 85,309, 狂犬疫苗 39,846, 26,101, 参 一胶囊 13,955, 11,652, 热力供应 100,203, 20,495, 其他 211,364, 50,237, 合计 1,482,065, 465,056, 按地区划分： 中国最大的管理资源中心 第 17 页 共 58 页 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 吉林省 1,223,317, 黑龙江省 151,112, 其它地区 107,635, （ 2）占主营利润 10%以上的业务经营活动 2020 年， XX 房地产业坚持 “在调整中抓管理、在调整中求发展 ”的原则，根据公司的管理需要，全面引入项目管理制，在项目规划、融资、动迁、发包、监理、验收等方面取得了阶段性突破；在确保 XX 花园杏花苑、 XX 富苑、 XX 豪苑等重点项目的工程质量和工程进度的同时，重点抓好营销管理、物业管理，进一步加大 XX 品牌的影响力。 2020 年， XX 地产公司开发建筑面积 万平方米，竣工面积 万平方米（其中商品房竣工面积为 万平方米 、回迁房竣工面积为 万平方米），共销售商品房 万平方米， 长春 市场占有率为 %。 2020 年， XX 水泥业依托规模优势，积极整合资源，合理调整产业布局，水泥生产各企业在专业分工的基础上，相互协调配合，石灰石开采、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、包装制品生产均较好地完成了各项指标。 水泥销售在市场竞争激烈的情况下，认真分析市场走势，准确进行市场定位，强化售后服务，市场占有率稳步攀升。 2020 年， XX 水泥业共生产熟料 万吨，生产水泥 万吨，共销售熟 料 万吨，销售水泥 万吨， 长春 市场占有率为 64%。 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的产品：水泥 销售 实现 主营业务收入 717,867, 元 ，主营业务成本 435,287, 元，毛利率为 %；商品房销售实现 主营业务 收入 398,827, 元 ，主营业务成本 287,742, 元，毛利率为 %。 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （ 1）吉林 XX 房地产开发有限公司主要从事房地产开发、房屋改造等业务，是吉林省最大的房地产开发企业，年开发商品房能力为 35 万平方米以上，公司注册资本为 40,000 万元，截。