上海医药工程设计有限公司章程(doc)-工程设计(编辑修改稿)内容摘要：
，每项议案需代表多数表决权的股东通过，规定如下： 股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过； 公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过； 股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股东 通过。 （四）会议表决权： 股东会会议由股东按照出资比例行施表决权。 （五）会议纪要： 召开股东会会议，应当于十五日前通知全体股东，并详细作好会议记录，形成会议纪要，股东必须在会议纪要上签字。 代理人出席时由代理人签字，记录资料由公司存档。 第二十一条 公司设董事会，其成员五人，由股东会选举产生。 董事会设董事长一人，由董事会选举产生。 第二十二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财 务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）选举和更换董事长； （十）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； （十一）制定公司的基本管理制度。 第二十三条 董事会议事方式： 董事会以董事会会议的方式议事；应有多数董事参加；董事因故不能参加，可以委托他人参加，若委托他人参加，应出具书面委托书；非董 事经理、监事可列席董事会会议，但无表决资格。 第二十四条 董事会表决程序： （一）会议事由： 召开定期会议：定期会议一年召开二次，每半年举行一次。 召开临时会议：三分之一以上董事可以提议召开临时董事会会议。 （二）会议主持： 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。 （三）会议表决： 董事会以举手表决方式对议案进行表决，每项议案必须经半数以上的董事通过。 （四）会议表决权： 每个董事的表决权相同，即均有一票表决权。 （五）会议纪要： 召开董事会会 议，应当于召开十日以前通知全体董事，并详细作好会议记录，形成会议纪要；董事必须在会议纪要上签字，代理人出席时由代理人签字，记录资料由公司存档。阅读剩余 0%
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