荣昌生物制药公司管理制度流程手册(108页)-医药保健(编辑修改稿)

荣昌生物制药公司管理制度流程手册(108页)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

费自理。 十四、 赴外地参加培训、学习、开会人员需报销旅费的， 必须将“培训、学习、开会”通知单和《出差申请单》一并交财务部。 凡已提供食宿的或已交纳会务费的，不再报销食、住、行费用。 十五、 到各 办事处、各区域 检查工作， 对方 安排食宿的，一概不报销食宿费。 十六、 公司实行出差费用总体包干到各分管副总，分管副总必须根据需要派遣、审批，尽量减少不必要的出差。 凡超出标准和包干总额者自负，局部追究到个人，总体追究到整个责任部室。 具体每年的包干费用由公司发文确定。 十七、 差旅费报销审批程序：出差人填写差旅费用报销凭证，旁证人签字（单独出差例外），由会计负责审核凭证的有效性、真实性、数 据的统一性和报销标 准，然后由部门经理核实并签署情况属实，最后总经理审批 ，并交 人事专干备案登记以后，再行报销。 十八、本出差管理办法适用营销业务人员以外的所有人员，营销业务人员在参加公司举办的活动或与公司领导协调大宗业务时适用。 六 接待管理制度 为规范 接待工作 ，提高接待水平， 本着 “ 热情周到，勤俭节约 ” 的原则，特制定本办法。 一、 接待范围 会议、培训和其他重大活动 ； 公务性接待。 包括各级有关部门及来公司商务洽谈、商务考察的客人 ； 非公务性接待。 包括本行业及友好单位的来客、上级通知要 求接待的客人、集团领导交办应接待的客人等。 二、 接待程序 会议接待：综合性培训、会议或其他重要活动的接待，经总经理确定后，由 综合部 负责安排。 公务接待：各部室应事先将来客情况告之分管领导， 综合部 根据分管领导安排的标准进行定点就餐或住宿。 非公务性接待：由 综合部 登记，报分管领导审批后，按规定标准接待， 并确定相关人员负责。 三、 接待标准 会议接待 包括培训，每日 20 元 /人，其中：早餐 元 /人，中、晚餐各 元 /人，或按最低标准 120 元 /桌，最高标准 200 元 /桌接待（不含烟酒）。 特殊情况由 公司分管领导视情况确定。 公务接待 （ 1）州内有关部门人员来公司办理公务， 30 元 /人，或按最低标准 200 元/桌，最高标准 300 元 /桌接待（不含烟酒）。 特殊情况由公司分管领导视情况确定。 （ 2）州外客人， 30 元 /人，或按最低标准 150 元 /桌，最高标准 200 元 /桌接待（不含烟酒）。 特殊情况由公司分管领导视情况确定。 非公务接待 非公务接待原则上安排在公司小食堂。 （ 1）一般客人，就餐按中、晚餐 10 元 /人标准或按 100 元 /桌。 原则不安排烟酒。 （ 2）友好单位及兄弟单位的客人，就餐标准按 15 元 /人或按 150/桌（不含烟酒）。 （ 3）重要客人及集团领导 交办应接待 的客人，就餐标准按 20 元 /人或按 200 元桌（不含烟酒）。 或按领导制定的标准执行。 旅游及住房标准 ： 本行业的一般来客，需要住宿的，由公司联系宾馆，参观、住宿费用由来客自理。 上级领导部门来人需接待的，及友好单位和有关兄弟单位的客人，由公司负责主要景点门票，安排陪同人员及车辆。 住宿费用原则上由来客负责，特殊情况分管领导审批。 重要客人和集团公司领导确定接待的客人，门票、住宿费及其他费用， 由公司承担，并安排车辆和陪同人员。 其他任何 情况下的 开支 须请示分管领导。 烟 酒标准 ： 原则上按接待的客人等级确定。 未经公司领导同意，只能用 综合部指定烟 酒，接待外地客人原则上用本地酒 ，不用烟。 上级领导部门、相关部门及其重要客人考察、指导工作，以及部门联谊活动或重大、特殊的座谈会、可适当安排水果、香烟等。 接待管理 ： 用餐、住宿由 综合部 管理，实行定点用餐和住宿，由综合部通知各定点 单位做好接待工作，除特殊情况以外，任何部室和个人不得到宾馆、酒家签单，遇特殊情况需向公司分管领导报告。 烟、酒由 综合部 统一订购，各部室负责人根据需要按程序到 综合部 申请领用。 未经公司领导 批准，接待人员不准擅自在 消费处用公款购买烟酒及其他物品， 不报销高档酒水、物品和高消费的发票。 不得在各种娱乐场所、酒店、纪念品点等处签单。 纪念品实行统一购领制度。 纪念品原则上不赠送，如上级领导有要求，按要求赠送纪念品，并要求各部室负责人到 综合部 领用。 监督管理 ： 从紧控制陪同人数。 来客 5 人以下的，陪同人数一般不超过 2 人；来客 6 人以上的，陪同人数一般不超过 3 人。 公司员 工因加班需要不能回家就餐的，按每人毎 元标准安排工作餐。 不准安排公务以外的公款接待，不得假借加班之名，用公款就餐。 本制度由综合部负责实施和解释，各部室负责监督。 七 公文处理制度 一、公文处理工作的基本原则是及时、准确、安全。 主要任务是文件的收发、分办、传递、缮印、用印、立卷、归档和销毁等。 公文处理工作必须严格执行保密规定，确保 公司 秘密的安全。 二、凡 上级 单位 的来文 (包括开会带回来的文件 )均应交 综合部 统一签收、登记。 凡写明某同志亲启的公文或信函，应 该 交 由本人 收拆。 三、及时按分办、批办的意见，做好公文的传阅、送办工作。 要缩短公文运转周期，提高工作效率。 公司 领导和 相关部 室文件 的 传阅、会签 均应在文件送达两日内退回办公室。 传阅文件不得横向传递，也不可未经登记签收自行抽取留用。 四、公文具体承办 部 室应在规定时限内办结，并向 综合部 反馈办文情况。 五、草拟公文要符合规定要求，正确运用文种、格式，并坚持 综合部 审核制 定。 文件统一由 综合部 审核送 公司 领导审批。 审批公文， 应明确签署意见，写上姓名和日期，非特殊情况，领导不签发未经 综合部 审核的公文。 拟稿、修改、审核、审批文件不得超过装订线，不可使用圆珠笔、铅笔等。 文件签发后统一由综合部 编号、 登记、安排印 刷。 公文办理各环节各负其责，确保文件质量。 六、机要文件的发送、签收由 档案员 负责。 涉及到保密内容的，按有关规定进行处理，不得 遗 失、泄密。 对 遗 失、泄密者，按有关规定追究责任。 七、对于办理完毕的公文，按有关规定做好立卷工作。 八、 文印管理制度 一 、 文印员要热爱本职工作，认真钻研业务，熟炼掌握打字、复印，制卷等技术，保质保量地完成领导交办的任务。 二、 打印、复印或制卷，要及时进行登记，写明打印内容、张数，经办人必须签字。 三、打印的文稿要严格归类、存盘并负责打印材料的校对，经当事人许可方能删除。 涉及到公司机密的，要严格遵 守保密制度。 四、 打印、复印一律在 公司内 进行，不得拿到 公司外 打印、复印，否则费用自理（特殊情况须经 公司 领导同意）。 五、 打印机、复印机、制卷机，应由 综合部 文印员 负责，其他人员不得随意 使用 ，否则， 后果自负。 六、 应本着节约的原则，需打印、复印的文件和材料，经修改核对无误后，再进行打印或复印，尽量减少费料 ； 打印初稿或草稿必须使用反面纸。 七、 打印、复印所需的纸张、油墨，必须经 综合部 统一购买，其他人员不得随意采购，否则费用自理。 对打印、复印所用材料要节约控制使用，不得随意浪费。 八、 文印人员要爱护机械设备，熟悉机械设备的使用性能，经常检查、擦拭、保养。 发现损坏应及时找技术人员维修，使设备时刻保持正常运行状态。 九、 提高工作效率和打印质量 ,字迹要清楚，版面要整洁，符合规定要求。 九、 印章使用管理制度 公司印章是公司重要凭证，为规范印章使用与管理，特制定如下细则： 公司印章根据用途、类别分为： 行政 章 /财务专用章 /法人私章 /发票专用章 /财务私章 /合同章； 公司 (含下设之分公司 \办事处 \联络站等 )对公印章 (公章 /财务专用章 /发票专用章 )由公司法定代表人根据公司业务与管理印章分类 印章刻制 之需，向主管部门申请并交专业刻章公司刻制；公司使用私人印章 (法人私章 \财务私章 )由公司总经理指定刻制审批， 综合部 统一刻制。 公司 财务章由财务部保管，法人章由法人保管，其他 印章由 综合部 印章管理员工保管； 公司部门需使用印章，应 把 经校对与审核的文件报经理 审阅 (可用电邮方式 )后呈总经理 ，经 总经理批准交 综合部 印章 管理员 (或下设之分公司办公室主任 )加盖相关印鉴；所有加盖公章处均应由法定代 表人（或授权委托人）签名方为有效；所有加盖部门或专 用章处均应由 部门负责人签名方为有效（财务开具支票或支票背书转帐使用除外）；私人印鉴 (除财务私章 )使用，由印章管理员核实内容加盖，一律不得发放到私人之手。 公司出具支票应由财务室填好支票内容（严禁支票应填项目空 缺）报总经理过目后交出纳加盖银行预留印签；支票作废或退回应经财务附上原已签支票并书面作废后重新开具并加盖印鉴； 印章管理员 任何时候严禁将印章交其他人员拿出本公司或保 管， 特殊情况 ，经总经理批准后出具借条书面说明借出； 印章应由 印章管理员自行加盖，严禁由他人代为加盖；印章使用完毕应马上放入保险柜中归档。 印章丢失、损毁应马上报总经理，并报辖区公安部门备案及登报声明作废，相关费用与责任由具体责任人承担；未经许可擅自印章保管 印章使用 支票签印 印章外借 印章归档 管理责任 加盖印鉴，造成公司经济损失或法律诉讼，由印章 管理员 承担相应法律责任。 十、 办公资产管理办法 一、 为加强公司行政事务管理， 保护公司资产， 特 制定本 办法。 二、办公资产包括： 公司给员工个人配置 的 办公桌椅 等 日常工作所需的办公 用具； 公司给部门配置的文件柜、 电话 等 部门 日常工作所需的办公 用具； 公司公用的办公设备，如公共 办公 区域的传真机、打印机、复印机等 ； 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊 ； 各种办公消耗品。 三、 公司 综合部 须在新 行政 员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 四、 所有办公 资产 皆以部门为最小申请单位 ，部门员工在部门内领取。 五、 公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 六、所有办公用品由综合部统一购买，详细见《办公用品采购制度》。 七、办公用品领取： 部门办公用品 由专人领取 ， 并 由部门经理分发 至 使用人 ； 综合部办公用品保管员在发放用品时做好台账；各部门也 应 建立 相应的台帐； 对新购买的非低值易耗品，如现代办公设备等固定资产，财务部门要登记入帐 ； 若报废处理 时 ，要及时下帐。 八、各部门办公设施的管理与维护： 办公电话、传真机 （ 1）公司各部室、车间的办公电话、传真机归口各部室、车间管理。 （ 2） 任何人 不得随意损坏 ，否则 ，一经发现将加倍赔偿。 （ 3）所有的电话费用由综合办公室统一控制，制订标准见附表。 （ 4）公司电话只能用于联系工作，每月综合部根据各电话的费用发票对照标准进行审核，凡超出部分由各部室自行承担。 办公电脑、复印机、打印机等硬件设备 （ 1） 办公电脑、复印机、打印机等硬件设备 归部室、车间管理； （ 2） 办公室电脑只能用于各部门内部的工作、学习 ； 严禁 工作 时间在网上做与工作无关的事情； （ 3） 各部门要妥善保管、维护好 本部门的设备 ，做好防尘、防潮、防雷等工作 ； （ 4） 未经同意，外来人员不得擅自使用办公室 设备； （ 5） 每天下班后应 关闭 设备 电源、关好门窗锁，做好 防 火、防盗工作。 （ 6）硬件设备 在使用过程中出现故障，请及时 通知综合部 检 修 ，不能解决的则 由综合部联系维修；维修所产生费用由使用部门负责。 九、 办公用品保管员要对主要办公用品的收支建立 帐目，半年一次盘点，年终结算。 十、除消耗品外，所有物品如有损坏，可以以旧换新，遗失物品则由责任人或部门自购赔偿。 十一、 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向 综合部 报修。 办公用品未经批准不得私用，一经发现 ， 公司将依据实际情况予以处罚。 十二、 员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司 综合部。 并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。 十三、 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当 ，保管完善。 十四、 办公 用品管理一定要做到文明、清洁、注意安 全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事，非工作人员 不得 进入库房。 十一。