x药业集团-核心管理流程(ppt30)-医药保健(编辑修改稿)

x药业集团-核心管理流程(ppt30)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 Y Y 审批 审批 结束 结束 Y Y N N 审议 出示意见 传达集团公司 决议 权属公司投资项目审核流程 审议 形成决议 形成决议 方案实施 需权属公司股东大会审批。 董事长在权属公司股东大会表决 N Y 决议 决议 第 12页 集团公司融资项目审批流程 流程名称 开始 提出融资方案 出示意见 授权范围内。 N 集团公司融资项目审批 主推部门 资产管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集团公司 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 审批 审批 Y Y Y N 审议 出示意见 方案实施 结束 结束 结束 N 第 13页 流程名称 经营层 开始 结束 提出融资方案 授权范围内。 上报集团公司 N 出示专业意见 出示意见 授权范围内。 N 代表集团公司 在权属公司董事会表决 董事会 权属公司融资项目审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集团公司 权属公司 股东大会 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 Y Y 审批 审批 结束 结束 Y Y N N 审议 出示意见 传达集团公司 决议 权属公司融资项目审核流程 审议 形成决议 形成决议 方案实施 需权属公司股东大会审批。 董事长在权属公司股东大会表决 N Y 决议 决议 第 14页 流程名称 董事会 权属公司注册资本变更方案审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集团公司 权属公司 股东大会 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 权属公司注册资本变更方案审核流程 结束 提出注册资本变更方案 （提案） 提出注册资本变更方案 （正式稿） 出示专业意见 出示意见 董事长在权属公司股东大会表决 审议 出示意见 决议 审批 Y 外派董事 上报集团公司 开始 讨论形成决议 N 执行注册资本变更方案 经营层 第 15页 流程名称 董事会 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集团公司 权属公司 股东大会 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程 结束 提出利润分配或弥补亏损方案（提案） 提出利润分配或弥补亏损方案 （正式稿） 出示专业意见 出示意见 董事长在权属公司股东大会表决 审议 出示意见 决议 审批 Y 外派董事 上报集团公司 开始 讨论形成决议 N 执行利润分配或弥补亏损方案 经营层 第 16页 流程名称 开始 结束 拟订审计内容和计划 确定审计内容和计划 集团公司审计管理 主推部门 审计监察部 生效日期 2020年 3月 25日 集团公司 被审计部门 审计监察部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 拟订审计报告 （提案） 集团公司审计管理流程 配合审计工作 发出审计通知 拟定审计报告 （正式稿） 提出审计要求 实施审计 出示意见 审议 形成正式审计意见 执行 审计结果 第 17页 流程名称 董事会 /经营层 开始 结束 拟订审计内容和计划 确定审计内容和计划 传达集团公司审计报告 集团公司对权属公司审计 主推部。