x康集团(皮鞋产业)有限公司董事会工作细则(doc15)-经营管理(编辑修改稿)

x康集团(皮鞋产业)有限公司董事会工作细则(doc15)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

无故不出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责。 董事会应当建议予以撤换。 第十四条 董事在任期届满前可以提出辞职。 董事一经向董事会提交书面辞职报告，无须全体股 东或董事会批准，辞职报告立即生效。 但下列情形除外： （ 1）该董事的辞职产生缺额而下任董事未经选举填补前； （ 2）该董事正在履行职责并且负有责任尚未解除； （ 3）兼任副总的董事提出辞职后，离职审计尚未通过； （ 4）公司正在或即将成为收购、合并的目标公司。 余任董事会应当尽快召集临时全体股东选举董事，填补因董事辞职产生的空缺。 在全体股东未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。 第十五条 董事的辞职报告在提交后尚未生效及生效后的合理期间内 ，其对公司和股东负有的义务并不解除。 对公司负有职责的董事因负有某种责任尚未解除而不能辞职，或者未通过而奥康集团有限公司董事会工作细则 6 擅自离职使公司造成损失的，须承担赔偿责任。 第十六条 董事可兼任公司高级管理职务。 第四章 董事会的组成 第十七条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中外部董事六名。 董事会设董事长一人。 第十八条 首届董事候选人由股东提名。 董事由全体股东从董事会提名的候选人中选举产生。 董事需由全体股东以投票方式选举，每一股份在选举每一董事时有一票表决权。 获选董事按拟定的董事人数依次以得票较高者确定。 董事每届任期二年，可以连选连任。 董事在任期届满前，全体股东不得无故解除其职务。 第十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。 有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议： （一）董事长认为必要； （二）三分之一（含三分之一）以上董事联名提议； （三）公司总裁提议。 第二十条 董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。 这些费用包括董事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。 第二十一条 董事长应至少提前十天将董事会会议的通知用电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知董事。 第二十二条 董事会会议通知应包括以下内容： （ 1）举行会议的日期； （ 2）地点和会议期限； （ 3）事由及议题； （ 4）发出通知的日期。 第二十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。 奥康集团有限公司董事会工作细则 7 每名董事有一票表决权。 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 第二十四条 董事会会议，应当有董事本人出席。 董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会。 委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或 盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。 第二十五条 董事与董事会所决议事项有利害关系的，在进行表决时有利害关系的董事应当回避。 第二十六条 董事会应当对会议所议事项的决议做成会议记录。 出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。 第二十七条 董事会会议记录包括以下内容： （ 1）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （ 2）出席董事的姓名以及委托他人出席董事会 的董事及其代理人的姓名； （ 3）会议议程； （ 4）董事发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果。 表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数。 会议记录在公司的法定地址由董事长秘书保存，会议记录的完整副本应迅速送发于每一位董事。 第二十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。 董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司承担相应责任；但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第二十九条 公司应建立外部董事制度。 外部董事是指不在公司任职的董事。 奥康集团有限公司董事会工作细则 8 第五章 外部董事 第三十条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具备公司运作的基本知识，熟。