某餐饮公司法人治理结构(doc16)-法律法规(编辑修改稿)

某餐饮公司法人治理结构(doc16)-法律法规(编辑修改稿)内容摘要：

任由董事局主席担任，委员会副主任由主任指定。 成员包括全体董事会成员及公司经营班子。 第二十三条 战略投资委员会职责和决策权限包括： 1. 研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针； 2. 审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事 会提交报告书； 3. 审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告； 4. 对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出建议； 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 13 页 5. 负责对公司投 资项目的评审，提出决策建议。 第二十四条 战略委员会的议事规则如下 ： （ 1） 战略委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。 如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责； （ 2） 战略委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。 战略委员会做出的决议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。 战略委员会主任具有一票否决权。 第二十五条 审计委员会是审计公司经营活动的最高管理机构。 委员会主任由独立董事担任，副主任由主任指定，成员包括独立董事、外聘相关审计专家； 第二十六条 审计委员会职责和决策权限包括： 1. 审查年度审计的范围和结果及其成本的有效性，并审查审计师的独立性和客观性； 2. 考虑外部审计师的任命及审计费和指定或解雇的任何问题； 3. 在审计开始之前与外部审计师一起讨论审计的性质和范围及其他相关问题； 4. 在董事会之前审查公司半年度和年度财务报告； 5. 对高级管理人员进行离任审计； 6. 对金额超过 100 万元的合同审计； 7. 对公司工程或重大投资进行财务审计； 8. 对公司经营业 务审计； 9. 董事会规定其他审计事项。 第二十七条 审计委员会的议事规则如下 ： 1. 审计委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。 如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责； 2. 审计委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。 审计委员会做出的决议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。 第二十八条 薪酬考核委员会是公司薪酬管理、考核管理方面的最高管理机构，主任由独立董事担任，副主任由主任指定，成员包括独立董事、外聘人力资源管理专家； 中国最大的管理资源中心 第 8 页 共 13 页 第二十九条 薪酬考核委员会职责包括： 1. 审议决定高级管理人员的薪酬标准； 2. 审议决定公司年度工资总额及员工人 数限制； 3. 审议决定公司利润分配方案； 4. 审议决定金额超过 5 万元的奖惩方案； 5. 制定公司高级管理人员考核指标及考核办法； 6. 审定部门经理年度业绩合同考核指标； 7. 对高级管理人员进行年度或公司重大工程或重要工作的阶段性考核。 第三十条 薪酬考核委员会的议事规则如下 ： 1. 薪酬考核 委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。 如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责 2. 薪酬考核委员会 会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。 预算委员会做出的决议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。 第三十一条 预算委员会是实施全面预算管理的最高管理机构 ，以预算会议的形式审议各项预算事项。 委员会主任由董事局主席担任，委员会副主任由主任指定。 预算委员会成员包括董事局主席、独立董事、经营班子成员； 第三十二条 预算委员会职责包括： 1. 审议、确定公司年度预算目标、预算编制方针和预算程序，报董事会批准； 2. 审定公司预算工作组提交的总预算和各部门年度预算，上报董事会；经董事长签批后下达正式预算； 3. 批准预算工作组审议提交的预算调整、修正方案； 4. 协调、裁定公司预算重大冲突； 5. 对预算运行状况实施整体监控； 6. 审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法和方案，提出建议，上报董事会。 第三十三条 预算委员会的 议事规则如下。