远卓—中远集团的报告关键流程优化建议(ppt58)-流程管理(编辑修改稿)

远卓—中远集团的报告关键流程优化建议(ppt58)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

程文件编号： 流程协调控制部门：市场营销部 总责任人 ： 总经理 本流程共 3 页之第 2 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 总经理办公会 开发项目 可研建议书 2 市场营销部总经理 开发项目可 行性运作方案 经管部总经理 经营管理部 不通过 财务信 息支持 工程技术 分析 投资收 益分析 各项专业分析 项目机会 研究 审议 2 各部门总经理 市场营销部总经理 总经理 市场调研 项目投资 风险及操 作论证 3 项目谈判 项目机会寻找 通过 专家意见 29 工程技术部 财务部 外部顾问 中远房地产开发有限责任公司 市场营销部 责任人 备注 中远房地产开发项目确定流程（续） 董事会 流程 开发项目确定流程 流程文件编号： 流程协调控制部门：市场营销部 总责任人 ： 总经理 本流程共 3 页之第 3 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 总经理办公会 经营管理部 市场营销部总经理 董事长 项目机 会寻找 通过 审议 决策 通过 不通过 项目投资 风险及操 作论证 在董事会批准 的年度计划内 项目核心 人员确定 3 投资委员会 通过 不通过 总经理 经管部总经理 总经理 总经理 在董事会批准的年度计划内只需报董事会被案 不在董事会批准的年度计划内需报投资委员会论证，董事会决策 否 是 备案 30 中远房地产设计方案确定流程 • 流程设计原则：工程、市场人员以及相关方面能够对设计充分发表自己 意见 • 流程控制重点：明确“审图”节点，解决过去存在着的规划设计 和施工图设计衔接不畅的问题 • 流程总负责人：中远房地产项目筹备组组长、项目部经理 • 流程输入输出信息： 规划设计 初步设计 扩初设计 初步可研初步规划 规划要点规划条件 建设用地规划许可证 规划方案 单体方案 项目建议书 四源、市政、电信方案 审定方案通知书 施工图设计 施工图方案 开工证 建设工程规划许可证 31 工程技术部 外部顾问 中远房地产开发有限责任公司 责任人 备注 3 流程 设计方案确定流程 流程文件编号： 流程协调部门：项目筹备组、项目部 本流程共 3 页之第 1 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 招投标决策小组 1 2 4 专家意见 项目筹备组 项目筹备组组长 定位意见 中远房地产设计方案确定流程 项目核心 人员确定 制定并发布招标文件 设计单位 方案设计 收集方案 初步评审 市场营销部 专业支持 专业支持 最终评审 通过 不通过 总经理 1 2 3 评审意见 招标文件 设计方案 4 方案修改 规划设计方案形成 项目筹备组组长 总责任人 ： 项目筹备组组长 专家、物业 顾问等 项目立项 通过 不通过 32 工程技术部 市场营销部 中远房地产开发有限责任公司 责任人 备注 流程 设计方案确定流程 流程文件编号： 本流程共 3 页之第 2 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 总经理办公会 5 设计单位 项目筹备组 项目筹备组组长 中标通知及合同 中远房地产设计方案确定流程（续） 设计单位 审计监督部 报批 发布中标通知 书并签订合同 方案修改 需设计修改 设计方案确定 通过 5 法律支持 规划设计方案形成 初步设计 项目筹备组组长 项目筹备组组长 项目筹备组组长 部门参与 扩初设计 流程协调部门：项目筹备组、项目部 工程技术部总经理 总责任人 ： 项目筹备组组长 组织 地勘 审图 33 工程技术部 外部顾问 中远房地产开发有限责任公司 责任人 备注 8 流程 设计方案确定流程 流程文件编号： 本流程共 3 页之第 3 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 总经理办公会 1 7 设计单位 项目部 中远房地产设计方案确定流程（续） 编写施工图 意见书 设计单位 市场营销部 施工图 设计 市场营销部 参与 外部专家 评审 6 施工图意见书 施工图设 计方案 7 施工图定稿 方案 流程协调部门：项目筹备组、项目部 部门意见 部门意见 6 需修改 施工图 方案确定 8 施工图方案形成 项目筹备组组长 项目筹备组组长 项目筹备组组长 总责任人 ： 项目总监 施工图 汇审 施工图 变更 确定 报批 小区配套规划设计 设计单位 项目筹备组组长 34 中远房地产开发项目资金预算确定流程 • 流程设计原则：在原有估算基础上进行调整，作为公司资金控制的基础 • 流程控制重点：项目部组织各个相关部门的参与，与财务部紧密配合制定出 项目资金运作方案 • 流程总负责人：中远房地产总经理 • 流程输入输出信息： 项目投 资预算 扩初设计方案 项目预算方案 35 工程技术部 中远房地产开发有限责任公司 责任人 备注 3 流程 开发项目投资收益预算流程 流程文件编号： 流程协调控制部门：项目部 总责任人 ： 总经理 本流程共 1 页之第 1 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 总经理办公会 1 2 项目部 总经理 开发项 目确定 市场营销部 不通过 项目概算 中远房地产开发项目资金预算确定流程 财务测算 工程预算 销售费用 及收入预测 与整体经营计 划对比分析 财务部 组织各部门 调整项目概算 评审 通过 工程、监 理招标 2 相关部门总经理 财务部经理 总经理 经营管理部 资金配合 计划制定 项目总监 项目总监 项目预算 项目估算 1 扩初设计方案确定 总经理 3 扩初设计 方案 36 中远房地产经营计划与预算调整流程（开发业务） • 流程设计原则：经营计划和预算能够根据项目实际运作动态调整，达 到真正可控 • 流程控制重点：项目部、市场营销部、财务部、经营部等相关部门能 从各自专业角度迅速发现计划执行中的问题，并形成 补救方案供总经理办公会决策 • 流程总负责人：总经理 经营计划与预 算调整流程 计划、预算 调整建议 调整后计划、预算 37 中远房地产经营计划与预算调整流程（开发业务） 项目部 中远房地产开发有限责任公司 责任人 备注 流程 经营计划与预算调整流程 流程文件编号： 流程协调控制部门： 总责任人 ： 总经理 本流程共 1 页之第 1 页 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 生效日期 : 市场营销部 1 相关部门经理 调整要求 2 计划预算调整方案 总经理办公会 经营管理部 计划、预算 调整建议 与原计划 对比分析 项目总监 经营管理部总经理 总经理 董事长 计划、预算 调整建议 董事会 审议 按调整计划、 预算执行 通过 按原计划 执行 再调整 预算计划有重大变更 1 1 不通过 3。