江苏省大华种业集团有限公司管理手册(编辑修改稿)

江苏省大华种业集团有限公司管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

江苏省大华种业集团有限公司 质量手册 之质量管理体系文件要求 章节号 4 版 本 AO 页 次 1/3 4 质量管理体系文件要求 4. 1 总则 本公司的质量管理体系文件包括： (含质量方针和质量目标 )； (既可作为质量手册的一部分，也可作为可执行文件单独使用 )； ； ；。 质量手册 质量管理部负责组织编制质量手册，经分管副总经 理审核、总经理批准后予以发放实施，质量手册的内容包括： A．质量方针和质量目标； B．公司组织结构和部门职责描述； C．质量管理体系的范围，对 ISO9001 标准裁剪的具体内容和理由说明； D．对质量管理体系程序文件的概括说明或引用； E．质量管理体系过程及其相互关系的描述； F．有关手册定期评审、修改和控制的规定。 文件控制 江苏省大华种业集团有限公司 质量手册 之质量管理体系文件要求 章节号 4 版 本 AO 页 次 2/3 公司编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件 (如相关的法律法规的产品标准 )，以确保： ，确保其内容的准确性和适宜性； ，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准； ，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态； ，按要求发放文件，确保与质量管理 体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本； 、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件 (包括质量记录 )的清晰、易于识别，并方便检索； 存。 质量记录的控制 公司编制《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。 附相关程序文件： A． PD423 文件控制程序 江苏省大华种业集团有限公司 质量手册 之质量管理体系文件要求 章节号 4 版 本 AO 页 次 3/3 质量记录控制程序 江苏省大华种业集团有限公司 质量手册 之质量管理体系过程描述 章节号 5 版 本 AO 页 次 1/1 5 质量管理体系过程描述 组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。 基于以上质量管理的原则，以下使用 “管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四个主程序，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。 四个主程序既可作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。 MP001 管理职责主程序。 MP002 资源管理主程序。 MP003 产品实现主程序。 MP004 测量、分析和改进主程序。 MPD001 管理职责主程序 江苏省大华种业集团有限公司 管理职责主程序 章节号 MPD001 版 本 AO 页 次 1/6 1 目的 明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实现和改进。 2 适用范围 包括管理承诺的证据，以顾客为中心的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。 3 职责 总经理负责方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的组织。 管理者代表负责本单位体系建立和保持的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。 办公室负责统筹内部沟通活动。 各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。 4 工作程序 管理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： ，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工宣传满足顾客及相关法律法规的重要性； B．制定质量方针的质量目标； 江苏省大华种业集团有限公司 管理职责主程序 章节号 MPD001 版 本 AO 页 次 2/6 ； 、实施和改进提供必要的资源 (包括人、财、物、技术等 )； ，负责体系建立和保持的具体事宜； F．组织管理评审。 以顾客为中心 ，以实现顾客满意为最终目标。 责成销售部通过市场调研、预测或顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求 (包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求 )，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足 . 的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件 ，传达全体员工，同时应确保质量方针： 、相适应； ； 江苏省大华种业集团有限公司 管理职责主程序 章节号 MPD001 版 本 AO 页 次 3/6 做出承诺； ，便于质量目标依此逐层分解； ，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；。 策划 质量目标 总经理负责制定质量目标。 责成公司相关单位对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制； 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体 、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的； 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。 质量管理体系策划 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标； (要求 )及对应的活动，确定对管理体系要求 (要素 )所进行的裁剪及充分的理由； ； 江苏省大华 种业集团有限公司 管理职责主程序 章节号 MPD001 版 本 AO 页 次 4/6 C．不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； D．应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理在征询总部各部门和二级单位意见的基础上，以书面形式，确定公司的组织结 构及总部各部门和二级单位各部门的职责和权限，下发相关部门和各二级单位；各部门和二级单位负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定各部门的二级单位的组织结构 (参照统一结构图 )及各岗位的职责和权限，并向全体成员公布，以促进有效的质量管理。 质量管理者代表 总经理在各二级单位的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限： A．确保按照 ISO9001 标准在本单位建立、实施和保持质量管理体系； B．向二级单位经理和质量管理部及时报告质量管理 体系的运行情况，以及需要改进的方面； C．促进本单位全体员工形成满足顾客要求的意识； 江苏省大华种业集团有限公司 管理职责主程序 章节号 MPD001 版 本 AO 页 次 5/6 D．负责就质量管理体系相关事宜与质量管理部等相关方面的联络。 应密切关注与顾客有关的信息，主动与大华总部、本单位内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以联络单的形式上呈大华总部有关部门乃至总经理或下发本单位各部门，促进顾客要求意识的形成。 内部沟通 公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间；各二级单位内部的不同部门之间，不同岗位之间；大华总部与各二级单位之间。 有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏，内部刊物、简报、互联网、声像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，有关内部沟通和信息交流的详细内容见《信息沟通控制程序》。 管理评审 管理评审的计划 公司编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审会，评价公司的质量管理体系 (包括质量方针和目标 )是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性和充分性、有效性和效率。 管理评审的输入一般包括 A．质量管理体系审核结果 (包括第一、二、三方的审核 )； B．顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； 江苏省大华种业集团有限公司 管理职责主程序 章节号 MPD001 版 本 AO 页 次 6/6 C．重大质量事故的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； D．质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况； E．以 往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； F．可能影响质量管理体系的变化 (如开发培训计划、法律法规的变化等 )； G．对改进的建议。 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果： A．质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； B．质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； C．是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； D．管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； E．对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 总部办公室对管理评审的内容进行总结，编写《管 理评审报告》，经总经理批准后发放相关部门和二级单位采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。 5．相关文件 PD553 信息沟通控制程序 PD560 管理评审控制程序 资源管理主程序 江苏省大华种业集团有限公司 资源管理主程序 章节号 MPD002 版 本 AO 页 次 1/4 1 目的 确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的管理，以达到顾客满意。 2 适用范围 适用于人力资源、生产基地、 委托代销点和信息等资源的管理。 3 职责 总部办公室负责人的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。 总部办公室和二级单位办公室负责统筹公司对内、对外相关信息的传递和处理，负责建立信息库，保存和管理相关的信息。 生产计划部和二级单位相关部门负责生产基地的工作质量与控制。 市场营销部负责地区总经销和委托代销点的检查与控制。 4 工作程序 资源的提供 为了实施和改进质量管理体系各个过程，满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级管理 人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、生产基地状况、地区总经销或委托代销点情况等各方面。 人力资源管理 人员安排 江苏省大华种业集团有限公司 资源管理主程序 章节号 MPD002 版 本 AO 页 次 2/4 总部办公室组织各部门编制相应岗位的《岗位工作入职要求》，明确每一岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。 人员培训需求 总部办公室负责确定各类人员的基本 培训需求，包括新员工，转岗人员、检验人员，营销人员，仓管人员，科研技术人员等；通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。 培训计划及培训的实施 A．每年底总部办公室根据各部门的培训申请及公司的发展方向，制定下年度的培训计划，经总经理批准后，下发各部门和各二级单位，并督促各部门和各二级单位按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力 (资格 )，同时意识到每一岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司 的持续发展做出贡献。 B．每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关部门将培训签到表，记录表及相应试卷 (考核记录。