义煤集团上市培训材料上市公司治理(ppt)-公司治理(编辑修改稿)

义煤集团上市培训材料上市公司治理(ppt)-公司治理(编辑修改稿)内容摘要：

决议；  修改公司章程；  对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  审议批准章程规定的担保事项；  审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；  审议批准变更募集资金用途事项；  审议股权激励计划；  审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 董事会的职责  董事会行使下列职权：  召集股东大会，并向股东大会报告工作；  执行股东大会的决议；  决定公司的经营计划和投资方案；  制订公司的年度财务预算方案、决算方案；  制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；  拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；  在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；  决定公司内部管理机构的设置；  聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  制订公司的基本管理制度；  制订公司章程的修改方案；  管理公司信息披露事项；  向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；  法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 董事会专门委员会  《 上市公司治理准则 》 要求上市公司在董事会之下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。  目前已上市的矿业企业中，许多企业在董事会之下设立了安全、健康及环保委员会。  战略委员会的职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。  审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。 董事会专门委员会  提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。  薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。  安全、健康及环。