农业生产资料集团iso9001质量手册(41页)-质量手册(编辑修改稿)

农业生产资料集团iso9001质量手册(41页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

理体系的完整性。 职责、权限和沟通 本公司 的组 织机构图见本手册 章。 本公司 的质量职能分配表见本手册 章。 职责和权限 部门职责见 “ 岗位说明书 ”。 管理评审 总则 a、 总裁 按计划的时间间隔对 本公司 质量方针、目标、质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b、 总裁 主持管理评审，原则上每年 底 进行一次，两次间隔时间不得超过 12 个月 ，具体时间根据公司管理需要、内审完成，外审之前或结合每年年终总结会进行 ； c、评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要（包括质量方针和质量目 标）。 评审输入 a、对内、外部质量管理体系审核的结果进行评审； b、对满足顾客要求及顾客反馈信息的处理进行评审； c、对资源保证能力：包括人力资源、基础设施和工作环境的充分性和适宜性进行评审； d、对过程业绩和 集团化管理 的符合性进行评审； e、对纠正和预防措施的有效性进行评审； f、对以前管理评审的跟踪措施进行评审； g、对可能影响质量管理体系的变化，包括组织机构的配置与调整、法律法规、顾客要求、资源等的变化进行评审； h、对改进的建议进行评审。 评审输出 管理评审输出应包括以下 方面有关的任何决定和措施。 管理评审报告及改进决定 四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 NZJT 一 QM 版 号 发行日期 2020 年 3 月 1 日 16 a、管理评审后对管理评审的结果要形成管理评审报告，对质量管理体系，包括质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性进行评价； b、对质量管理体系及其过程有效性所做出的改进； c、与顾客要求有关 集团化管理 的改进； d、资源需求信息或决定。 措施 a、对管理评审做出的改进决定，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取措施，并贯彻实施； b、管理者代表对改进实施的结果进行监督、检查和评价，并向 总裁 报告。 总裁办公室 做好管理评审 计划、评审记录、评审报告等记录，并妥善保存。 支持性文件 “ 岗位说明书 ” 资源管理 总则 为贯彻实施 集团 公司 质量方针、目标和质量管理体系，有效运行提供所需要的资源。 适用范围 适用于 集团 公司 实施 、保持 和改进质量管理体系所需要资源配置。 职责 总裁 负责确定为提供实现 集团化管理 符合性所需要的基础设施和工作环境。 人力资源部 是人力资源的归口管理部门， 负责各岗位人员的配置， “ 岗位说明书 ” 的审核， 负责 编制 集团 公司 的 人员培训计划并组织实施 ； 各部门负责本部门岗位说明书的编制。 管理内容 资源的提供 集团 公司为实施、保持和改进质量管理体系过程， 提供 相应 的集团化管理服务 ，应及时确定和提供所需的资源，这些资源包括： a. 有关的法律、法规； b. 经过培训的合格人员； 四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 NZJT 一 QM 版 号 发行日期 2020 年 3 月 1 日 17 c. 工作场所和相关设施、设备 、信息化管理技术 ； d. 适宜的工作环境等。 以确保： a. 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b. 通过满足 下属各公司及相关职能部门 要求，增强 其 满意度。 人力资源 总则 在质量管理体系运行中从事影响 集团化管理 服务 的工作人员 必须经过适当教育 、 培训，并具有一定工作经验、技能，合格上岗。 能力、意识和培训 a 公司应确定从事影响 集团化管理 工作的人员所必须具备的能力，编制“ 岗位 说明书 ” ； b 对从事影响 集团化管理 工作的人员应定期组织培训，提高员工的岗位技能和质量意识，以满足所必须具备的能力需求； c 人力资源部 应制定 “ 培训计划 ” ，负责对员工的爱岗敬业精神进行培训；负责员工的质量管理、 ISO9000 标准知识、公司的质量管理体系文件进行培训，以提高员工的质量意识。 d 人力资源部负责集团高管、 集团下属各公司 高管、集 团后备干部、 管理部门员工 的培训，各部门负责本部门及下属公司 的专业培训，以提高员工的 专业 技能； e 所有的培训 可 经过 各种形式的 考核，以评价其培训的有效性。 f 通过培训提高员工的岗位技能、质量意识，确保员工意识到他们工作的相关性和重要性，自觉为实现质量目标做出贡献。 g 所有教育、培训 及 考核 均应记录， 人力资源部 应 妥善保存 各种类型人员的 “培训记录”。 具体详见 《人力资源部 OA 系统相关流程》 基础设施 集团 公司 应确定、提供和维护为实现 集团化管理 的符合性所 需的基础设施，适当时，基础设施包括： a．工作场所、办公设施 ，包括办公车辆等； b 通讯设施 ，包括电话、传真 等； c 集团 信息系统 ，包括： 硬件系统、软件系统、网络系统、存储系统和集团 化 管理系统 等。 四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 NZJT 一 QM 版 号 发行日期 2020 年 3 月 1 日 18 设施的配置、提供、维护 a 资产部应进行工作场所 、办公设施的配置、组织验收及日常维护，办公场所的环境卫生，以及公共区域的标识管理； b 信管办 应进行 信息化 设施的配置、组织验收 、 日常维护及管理。 c 设施的配置需使 用部门填写《设施配置申请单》， 具体审批程序： c1 资产部负责物资的采购并组织使用部门进行验收，填写《设施验收单》，由使用部门在《设施验收单》上签字确认。 c2 资产部 /信管 办 应对所管理的设施建立《设施台帐》，并进行日常管理； 财务部 应编制 《 NC财务管理信息系统管理规范》 /信息化管理 办公室 编制 《 信息系统管理办法 》 ，并定期维护， 组织维修， 具体执行《 NC 财务管理信息系统管理规范 》 /《 信息系统管理办法 》。 c3 设施的报废， 由使用部门提出《设施报废申请单》，由部门负责人 、资产部负责人、财务部负责人 审核， 总会计师、 总 裁 批准 ，由资产部负责进行处置。 具体详见 《资产部 OA 系统相关流程》 总裁办公室 用品填写《领用零星低值易耗品登记表》，手续齐全方可领用。 工作环境 a．实现 集团化管理 符合性所需的工作环境应符合国家有关法律、法规规定； b． 公司应提供宽松的 工作环境，充分发挥人的潜能。 支持性文件 “ 岗位说明书 ” 《 NC 财务管理信息系统管理规范》 《 信息系统管理办法 》 《车辆管理办法》 《器材管理办法》 《资产管理办法》 产品 实现 总则 编制本章内容 ，以确保 集团化管理 实现的全过程处于受控状态。 四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 NZJT 一 QM 版 号 发行日期 2020 年 3 月 1 日 19 适用范围 适用于对 集团化管理 实现的全过程进行控制。 职责 总裁负责 集团化管理 “管理幅度”及“管理深度”的总体策划 ； 各职能部门负责按照总裁对集团化管理的要求编制本部门的“管理制度” ，并组织实施； 人力资源部 负责对 集团化管理 实现提供合格的人力资源 ； 管理内容 集团化管理 实现的策划 公司通过对下属公司管理需求的 调研、资源配置、 集团化管理 过程控制、检查等进行策划和控制，确保 集团化管 理 满足 下属公司及相关职能部门管理 要求。 集团化管理 实现的策划应与 集团 公司 质量管理体系的其他过程的要求相一致。 集团化管理 应 进行 详细 策划，适当时 公司 应确定以下方面内容： a. 确定 管理 目标 及要求 ，明确 集团化管理 实现的 控制 过程，编制 “管理制度” ，确定应配备的 资源及 要求的检查活动，以及 “ 检查标准 ” ； b. 针对特定项目或合同，由 总裁组织 有关部门 进行管理策划，编制针对特定项目或合同的质 量计划； 公司 应提供 集团化管理 所需的工作场所、设施、经过培训且合格的人力资源。 各部门应按 “管理制度”要求， 对 本部门工作进行定期检查， 总裁办公室 应每季度对各部门工作 质量 进行专项检查； 各部门应做好 质量管理体系运行 记录，妥善保存。 策划的输出形式适合于组织的运作方式。 与 各下属公司及相关职能部门 有关的过程 与 集团化管理服务 有关的要求的确定 根据总裁要求 确定 集团 公司 对下属 各 公司 及相关职能部门 服务要求 : a 对 下属公司高管人员及财务负责人的委派及管理； b 资产管理：车辆、房屋的购置的审批； c 对 下属公司财务的 资金管理及业务指 导； d 对 下属公司进行效益及专项审计； 四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 NZJT 一 QM 版 号 发行日期 2020 年 3 月 1 日 20 e 对 下属公司 运行检查，大宗业务交易 的审批 ， 投资信息的筛选， 投资项目的可行性论证； f 投资利益回收管理； g 对下属公司的业务协调，信息咨询服务； h 对 下属公司的品牌申报、使用、管理 ； k 对 集团公司及其 下属公司 的 信息化 建设、信息系统的使用进行 指导 ； 并对 信息系统故障 进行处理。 与集团化管理有关要求的评审 上述管理要求应经公司管理层研究，总裁批准。 如公司 对下属各公司有新的管理项目及对 现 有管理项目进行修订，需由总裁组织管理层进行评审，总裁批准确定 ， 下达各部门执行。 与下属公司及相关职能部门 沟通 本公司 应采取走访、电话、 座谈会 ，发布简报、网络、 报 表、发放文件 等多种方式与 下属公司及相关职能部门 进行沟通，使 下属公司及相关职能部门 充分了解： a. 公司 集团化管理能力 ； b. 公司集团化管理要求 ； c. 下属公司对集团 公司 服务 满意状况，抱 怨、质量异议的处理情况 ； 下属公司及相关职能部门 反馈的信息作为管理评审的输入内容。 采购 采购过程 对供方及采购的产品 （服务） 控制的类型和程度应取决于采购产品对随后的 产品（服务）实现或最终 的影响。 对提供 产品（服务） 的供方进行选择和评价，对采购过程和 产品（服务） 的验证进行控制，以确保采购的 产品或提供的服务 符合规定要求。 集团 公司采购 产品（服务） 主要为低值易耗品 、外包服务 ，由 总裁办公室 负责低值易耗品的采购 ，其他相关部门负责职权范围内的外包服务的管理、控制。 供方的评价 总裁办公室 对采购产品市场进行调查，选择 、评价原则： a 品牌产品 b 品牌文具店或超市； 四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 NZJT 一 QM 版 号 发行日期 2020 年 3 月 1 日 21 c 现场检查满足使用要求。 总裁办 公室 对低值易耗品应采用定点采购原则， 对评价合格供应商 填写《定点采购供应商名单》 ，由 总裁办公室 负责人进行批准，并每年对定点供应商按上述原则进行重新评价。 审计室 负责对审计外委方进行调查了解，列出合格审计方名单； 资产管理部负责对汽车维修、电梯维护、房屋维修等供方进行了解调查，列出合格采购方。 信管办负责对电脑、软件及配件、系统维护等供方进行了解调查，列出合格分包方。 人力资源部对外包培训的培训方进行调查、了解，列出合格的培训方名单。 采购信息 各部门每月填写《物品使用申请单》由 部门。