〈五矿有色金属股份公司质量手册〉(55页)-质量手册(编辑修改稿)

〈五矿有色金属股份公司质量手册〉(55页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

求和期望作为首要工作，并转化为具体的要求（如在产品的销售合同中对产品的要求和服务的条款予以体现，对贸易和服务的提供过程予以策划和确定，对管理职责、资源配备及能力、意识和培训方面提出要求和建议等）； 5． 2． 3 在贸易和服务提供过程的主要环节中，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，根据顾客的满意度对服务进行评价和改进； 5． 2． 4 公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。 22 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 质量方针 共 1 页 质量方针 5． 3． 1 总经理以质量管理体系的原则为基础 ,结合公司的有色金属贸易和服务提供过程的具体情况 ,适当考虑相关方的要求 ,制定公司的质量方针是： 专业、信誉、创新、合作 5． 3． 2 总经理确保制订的质量方针： a) 与公司的有色金属贸易和服务过程及公司在国际国内的地位和声誉相适应； b) 质量方针的文字表述和内涵均对满足顾客的要求和持续改进 质量管理体系的有效性 做 出了承诺； c) 为建立和评审质量目标提供了框架和基础，并据此进行质量目标的按部门层次的分解并通过管理评审检查质量目标的实施情况； d) 通过 总经理 办公会、公司内部网站和专题学习等方式，加深公司各个层次上的员工对质量方针的认识、理解和沟通； e) 进行定期的评审，以确保质量方针的持续适宜性。 23 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 策划 共 2 页 第 1 页 策划 质量目标 a) 总经理负责组织制定公司的 质量目标， 由 风险管理部 对目标进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动得到充分的控制； b) 公司的质量目标是建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，指标是具体的、可测量的并具有挑战性的，质量目标的制订体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在相关职能和层次上的质量目标应是定量的； c) 质量目标的内容涉及产品和贸易和服务提供过程的具体特征，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出持续改进的承诺。 公司的质量目标是： 1） 顾客满意的服务、严而守信的履约、先进一流的管理、无可挑 剔的质量、领先同行的业绩； 2） 年合同违约率不超过 1%；年顾客投诉总次数不超过 20 次。 质量管理体系策划 总经理负责对质量管理体系进行整体策划 ,以实现公司的质量目标 : a) 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁减及充分的理由； b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源； c) 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找 24 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 策划 共 2 页 第 2 页 差 距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d) 应对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 25 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 职责、权限和沟通 共 5 页 第 1 页 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理授权管理者代表负责组织制定公司的组织结构和各个部门的职责和权限 ,经总经理批准后，下 发至各部门，以促进有效的质量管理。 1) 主持公司的全面工作，对公司的经营活动和质量管理体系的运行负责； 2) 负责贯彻和执行国家有关质量的法律、法规、政策和规定； 3) 负责质量管理体系的策划，确定质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件； 4) 负责公司的组织结构确定和部门职责、权限的制定和沟通； 5) 任命管理者代表； 6) 负责为实施质量管理体系配备和提供必要的资源； 7) 负责定期主持管理评审会议，批准管理评审计划、报告等与质量评审有关的文件。 2．副总经理 1) 负责组织合同评审，对分管的业务部门的贸易和服务提供过程 进行监督和管理。 2) 协调业务部门之间的质量活动，保证质量管理体系的有效运行； 3) 负责组织分管业务部门内的招标、投标和特殊合同等项目的贸易和服务提供过程的策划； 26 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 职责、权限和沟通 共 5 页 第 2 页 4) 负责组织编制分管业务部门的贸易和服务提供过程的监督和测量的方法和准则，并适时根据这些办法和准则组织对过程进行测量； 5) 负责组织识别和控制分管业务部门贸易和服务提供过程中产品的不合格，并决定不合格品的 处置方法及补救措施； 6) 负责纠正和预防措施在分管的业务部门得到有效的贯彻和实施。 （人力资源部） 1) 负责公司职员的培训工作，如培训计划的制订、培训的实施和培训有效性的评价等； 2) 负责公司的办公设备、工作环境正常运行和维护（采用外包的方式，但公司通过合同或协议进行控制）。 4．风险管理部 1)协助管理者代表建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； 2)负责组织对现有质量管理体系文件的定期评审； 3)负责安排内部沟通活动 4)负责内部质量管理体系审核工作的实施； 5)负责质量手册、程序文件等文件的管理 ，确保文件的有效性； 6)负责管理评审各项工作的准备和落实； 7)负责所有质量管理体系文件和记录的登记备案和存档； 8)根据各业务部门提供的供方的资料，组织对供方进行评定； 9)负责公司所有合同的评审，内容包括合同是否满足顾客要求、产品要求、 收付款 条款 、 交货期 等； 27 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 职责、权限和沟通 共 5 页 第 3 页 10） 承担公司的贸易和服务提供过程中风险控制工作的组织和实施，确保公司的业务活动的安全 性； 11） 负责产品采购、销售合同、代理合同等已审批合同的签章及 供方资料 、供方评价结论、合格供方名录的管理和存档。 12） 负责组织业务部进行顾客满意的调查，编制相应的调查和分析报告，建立顾客档案。 13） 负责公司贸易和服务提供过程中的物流过程的运作和管理，包括产品的防护，仓储、运输、商检 等 事宜； 14） 负责物流过程的测量和监控，以确保物流过程的服务质量； 15） 执行与物流有关的法律法规要求； 5．财务部 1) 协助业务部门执行产品的销售合同、采购合同、代理合同和各类协议； 2) 运用财务手段对贸易和服务提供过程进行控制 和管理，参与质量目标拟定； 3) 根据《会计法》和国家的有关法律法规，对贸易和服务提供过程进行规范的会计核算，真实完整地提供会计信息，对会计资料进行整理和存档。 4) 负责对公司经营活动的分析 6．电子商务部 1） 负责信息平台的日常维护。 其中包括为公司提供有色金属和其它财经信息服务，为公司领导的决策和业务人员的日常市场提供参考； 28 2） 负责交易平台的日常维护。 其中包括为公司 提供企业门户网站、内部网站的开发和维护服务； 3） 负责为公司计算机办公系统提供日常维护。 7．业务部门（铜、铅 锌 、钨、锡、锑、稀土部） 1) 熟练掌握外贸业务所涉及的方针政策、法律、法规，在公司的领导下，执行ISO9001： 2020 质量管理体系的规定； 2) 负责完成公司下达的各项经营指标； 3) 负责对顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通与联络； 4) 协助风险管理部建立供方和顾客档案，接受顾客反馈和投诉； 5) 协助风险管理部进行对顾客满意的调查，风险管理部负责收集调查结果并写出分析报告。 6) 负责与 业务 有关的单据的制单、交单和 单据的管理 及 存档； 管理者代表 总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表 ,行使以下职责和权限 : 1) 负责按 ISO9001 标准的要求建立，实施和保持质量管理体系的具体事项； 2) 向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议和需求； 3) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； 4) 负责公司内部质量管理体系审核工作； 5) 负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 职责、权限和沟通 共 5 页 第 4 页 29 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 职责、权限和沟通 共 5 页 第 5 页 内部沟通 总经理 确保公司的各部门、各岗位之间，有关质量管理体系的过程包括质量方针、质量目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。 总经理办公室负责沟通方式的策划，提供适宜的沟通渠道，充分利用公司内部网站、例会制度、内部刊物、书面通知等。 30 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 管理评审 共 2 页 第 1 页 管理评审 总则 公司编制《管理评审控制程序》，总经理按计划的时间 间隔主持管理评审，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和质量目标）是否有改进的要求和变动的需要，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 管理者代表负责管理评审的组织工作。 风险管理部 负责保存管理评审活动的相关记录。 评审输入 评审输入一般包括： a) 质量管理体系的审核结果； b) 顾客反馈，如顾客投诉的处理、顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c) 过程业绩及产品的符合性； d) 质量方针、质量目标以及纠正和预防措施的实施情况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； g) 改进的意见。 评审输出 管理评审输出应是对以上输入进行分析和评价的结果（任何决定和措施）： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进（过程及相应文件是否有修正的必要）； b) 与顾客要求有关的产品的改进（是否需要进行相关的过程、产品审核或改进）； 31 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 管理评审 共 2 页 第 2 页 c) 资源需求（质量管理体系各项活动所配备的资源是否适当）； d) 公司的质量方针和目标及目标的各层次的分解，是否正在实现，是否需要改进； e) 对 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 风险管理部 协助管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理批准后发至有关部门采取措施， 风险管理部 负责跟踪、监视和测量措施的实施情况。 相关文件 1． WKYS/《管理评审控制程序》 32 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 资源管理 共 1 页 资源管理 资源提供 为了实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性， 为了满足顾客要求，增进顾客满意，公司总经理责成总经理办公室（人力资源部）、财务部负责提供必须的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境及财务资源等方面。 33 五矿有色金属股份有限公司 质量手册 文件编号： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名称： 人力资源 共 2 页 第 1 页 人力资源 总则 公司基于发展战略、保持质量管理体系的持续有效性、满足顾客要求的需要，建立以人为研究对象的人力资源管理体制，确保公司的员工，尤其是从事与质量有关的工作人员，在教育、培训、技能和经验 等方面是胜任的。 能力、意识和培训。