某股份公司董事会议事规则参考样本(编辑修改稿)内容摘要：
条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席时，可书面委托其他董事代理出席，委托书应载明授权范围。 第十一条 董事会决策程序： （ 1） 投资决策程序： 1. 董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大投资项目的可行性报告，提交董事会审议； 2. 董事会经充分论证，做出决议，并委托总经理组织实施，如 3 投资额超出董事会授权范围，需提交股东会审议通过后方可实施。 （ 2） 人事任免程序： 1. 公司总经理等的人事任免，由董事长提名，董事会聘任； 2. 公司副总经理、财务负责人等公司高级管理人 员的任免由公司总经理提名，董事会聘任； 3. 董事长或总经理提名人选，未获得董事会会议通过，则由董事总数三分之一以上董事提名，董事会过半数董事表决通过形成董事会决议，由董事会聘任。 （ 3） 财务预、决算工作程序： 1. 董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预、决算、盈余分配或亏损弥补等方案，提交董事会审议； 2. 董事会经充分论证，做出决议，提请股东会审议通过后，委托总经理组织实施； 3. 由董事会自行决定的其他财经方案，由董事长主持有关部门和人员拟定、审议后，提交董事会审议通过，由总经理组织实施。 （ 4） 信贷和担保的决策程序： 1. 公司每 年度的银行信贷计划由总经理或授权公司财务部上报董事会，董事会在权限范围内审议批准。 一经董事会审议批准后，由总。阅读剩余 0%
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