某合成化工厂董事会文件(编辑修改稿)

某合成化工厂董事会文件(编辑修改稿)内容摘要：

合成化工厂第三届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 8 日在县城关镇公司 3楼会议室召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 6人，符合公司章程的规定。 会议由胡柏藩董事长主持，与会董事一致审议通过了 《关于聘请浙江省资产评估中心进行资产评估的的决议》： 根据浙江新和成股份公司上市申报材料的要求，拟聘请浙江省资产评估中心对浙江新和成股份有限公司作资产评估报告，评估基准日为 2020 年 6月 30日。 特 此决议。 董事签名： 县合成化工厂董事会 二 OOO年七月八日 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 12 页 县合成化工厂董事会文件 新合成董（ 2020） 02号 县合成化工厂第三届董事会 第九次会议决议 县合成化工厂第三届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 3 日在县城关镇公司 3楼会议室召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 6人，符合公司章程的规定。 会议由董事长主持，董 事一致审议通过了如下决议： 提请召开 2020年第一次临时股东大会。 时间： 2020年 10月 9日。 地点：浙江新和成股份有限公司 3 楼会议室。 会议审议议案： （ 1） 更换董事。 （ 2） 增加注册资本。 （ 3） 修改章程。 特 此决议。 董事签名： 县合成化工厂董事会 二 OOO年九月三日 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 12 页 县合成化工厂董事会文件 新合成董（ 2020） 03号 县合成化工厂第三届董事会 第九次会议决议 县合成化工厂第三届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 3 日在县城关镇公司 3楼会议室召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 7人，符合公司章程的规定。 会议由董事长主持，董事一致审议通过了《关于改组董事会及董事会成员的议案》： 为进一步规范企业运作，决定改组董事会及董事会成员。 董事会人员组成设定为 5 人。 推选陈世林、胡柏藩、张平一、李国锋、叶月恒为改组后的县合成化工厂董事会董事候选人。 以上议案须提请股东大会审议批准。 董事签名： 县合成化工厂董事会 二。