信息港宽带网络有限公司管理制度汇编(doc65)-其它制度表格(编辑修改稿)

信息港宽带网络有限公司管理制度汇编(doc65)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

二、 公司证明函由总经办指定专人统一管理。 三、 使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。 四、 法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。 五、 使用证明函必须做好登记， 填写《证明函使用登记表》。 六、 严禁开出空白证明函或外借证明函。 七、 证明函开出后，使用人应妥善保管。 如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并 企业 ()大量管理资料下载 迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。 八、 总经办应妥善保管证明函存根。 第六章 会议管理制度 一、总经理办公例会 总经理办公例会分工作例会和专题会议。 工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。 会议由总经办召集。 专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。 总经理会议都应做好会议记录， 必要时应形成会议决议。 二、部门主管工作例会 部门主管工作例会于每周一定期召开。 公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。 三、重大事项专题会议 需由部门经理提议，由总经办统一安排。 会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。 四、部门内工作例会 部门内工作例会召开时间由部门自定。 部门经理主持。 五、以上会议共同事项： 专题会议的召开应填写《会议提案表》。 会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。 所有会议应 做好会议记录。 会后形成会议纪要，及时传达会议精神。 以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。 与会者应做好会议准备，准时出席。 因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作 无故缺席处理。 由会议主持人负责会议考勤工作。 会间应关闭通讯工具，或将其消音。 第七章 物资管理规定 为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况， 特制定本规定。 一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标 签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。 管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。 二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。 “个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、 签字笔、直尺等。 “部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次， 原则上 不再另行申请。 四、各部门于每年的 1 月 25 日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财 企业 ()大量管理资料下载 务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。 五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。 每人每季发胶 水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。 不够用者，可经部门主管批准 后另行申请。 六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品 的领用状况。 七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。 八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余 办公用品一并退还行政部。 九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统 一管理。 十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残 值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。 对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视 情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。 第八章 公司车辆管理规定 一、 为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。 二、本制度适用 于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理 及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。 三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。 四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交行政部统一调 派。 行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶， 司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。 五、用车原则： 部门经理级以上人员因工作需要可申请用车； 公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经 理核准，方可申请用车。 六、公司非公用派车： 部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行 政部可根据公司用车情况进行调派。 经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职 司机的误餐补助等其它相关费用。 原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需 经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。 七、车辆的维修及保养 车辆需随时保持整洁，保证性能良好。 车辆专任司机应每周实施定期检查及保 养，以 维持机件的寿命，确保行车安全； 车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按 时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。 车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。 如需大修要与厂家签定协议，车辆维 修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便 与厂方结算时对帐。 八、车辆安全 为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒； 企业 ()大量管理资料下载 每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问 题应及时报告行政部 . 节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。 如遇特殊情况需停放 在外，驾驶人应报告行政部。 驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。 九、违规和事故的处理： １、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。 指定驾驶人 如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责 赔偿； ２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车 祸全部由驾驶人自行负责。 第九章 考勤管理制度 为维护公司正常工作秩序 ，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定： 一、考勤时间：上午 9:0012:00 下午 13:005:30 （如有调整，以行政部发文通知为准）。 二、每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。 三、具体规定 公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类 , 业务部、工程建设维护中 心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工 , 其他员工将同公司其 他部门员工纳入作息时间考勤类 . 作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到 公司签到 . 公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不 能打考勤者，必须提前填写外出 申请单 ,由部门经理签字同意后交行政部备案。 迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三 次起，根据迟到次数每次扣罚工资 10 元。 迟到超过一小时及早退若无适当的理由 按旷工处理。 旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处 理。 旷工半天，扣罚当月工资额的 20％；旷工一天，扣罚当月工资额的 50％；旷 工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。 因病、事假不能坚持上班者，需书面 申请，经部门经理或主管副总经理批准后方 可安排休息。 若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。 并填写“请假申请表”， 以便行政部作考勤依据。 员工在登记考勤时，不能弄虚作假。 否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后 考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。 除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上月的）奖 金时考虑奖励，或由公司颁发 50 元奖金；对全年全勤的员工，年底将由公司颁发 500 元奖金。 行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报 处 理。 第十章 出差管理制度 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情 况，特制定本规定。 第一节 出差 企业 ()大量管理资料下载 一、本公司员工出差分为： 市内出差：出差当日可能返回者。 远途出差：出差必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签 字后报主管副总经理审批。 原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。 返回后三 个工作日之内完成报销手续，并结 清余款。 未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣 回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 员工当日出差时由部门经理核准。 长途出差： 4 日内由部门经理核准， 4 日以上由主管副总经理核准，部门经理以上 人员由主管副总经理核准。 第二节 补助标准 一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事 或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。 如有虚报除将其虚 报款项追回外，并视其 情节轻重，酌予惩处。 四、市区内差旅费按以下标准包干使用 (详见人力资源部相关规定 )，在发放工资时一并发给， 不再另行报销： 五、远途出差差旅支付。 (市外差旅费标准参见附表 1) 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元 /天）超标自付，欠标不补。 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购 买机票。 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以 硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 第十一章 通讯费用管理制 度 一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所 有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。 (通讯费用报销标准参见附表 2) 二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因 维修通讯工具所产生的费用。 三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按 规定报销。 四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。 五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的 畅通。 如无特殊原因 在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严 重的将取消其报销资格。 第十二章 非工程采购及收货管理制度 一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部 门经理批准的非工程采购申请单。 申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。 二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目： 公用事业及电话服务。 企业 ()大量管理资料下载 办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 机票、酒店代理。 货物运输、邮政、邮电服务。 广告、印刷服务。 办公保险。 与信息系统相关的软硬件设备及服务。 这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器 及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、 路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用 软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。 此类用品的采购需先申报 管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。 三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的 5%，或大于人民币 100 元， 需在申请人部门主管重 新加签后，方可向供货商签发采购订单。 四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。 五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。 无采购申请，行政部不能发出订单， 采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。 六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。 收货必须在订单完成之后，否则收货人员 有权拒绝收货。 七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。 收货人员 立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。 签字的收货报告、采购申请单、 发票交给财务财务会计 部作为付款凭证。 八、行政部每十天对未完成订单。