亚讯集团制度汇编doc70-其它制度表格(编辑修改稿)

亚讯集团制度汇编doc70-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

25 日行政事务部将当月各部、室、子公司领用固定资产情况、领用低值易耗品情况报公司主管审阅后，送财务部。 每季度末 25日行政事务部会同财务部对固定资产和低值易耗品上盘点一次，核清购入，领用和报废情况，做到帐、卡、物相符。 跨部门的资产转让要通过行政事务部办理移交手续。 个人离职时应上交由本人保管的公司固定资产和办公用品。 凡因保管不善发生固定资产和办公用品丢失、损坏的，视情节按 10— 100％赔 偿。 四、报废： 固定资产和物品确需做报废处理时，部门提出报废申请，经行政事务部审核，报公司分管主管批准后方可作报废处理。 报废的固定资产由行政事务部定价处理。 其他单位和个人均无权处理。 报废处理情况须及时报财务部。 库房管理制度（暂行） 第一条 目的 为保证公司财产的安全，进一步规范公司出入库管理，提高仓储物料周转率，努力实现零库存管理，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司库房的全部物料入库、储存、出库及相关的操作。 第三条 管理方式 库房的管理由产品化部负责并采用库房主管负责制，并可视情况 设库房管理员。 第四条 库房管理 一、 库房分区 库房分为：待验区、合格品区、不合格品区、销售或工程退回或借用归还品区、待报废区。 二、 物料堆放原则 多利用库房空间，尽量采取立堆方式，提高库房实用率； 不同的物料应根据物料本身形状、性质、价值等而考虑不同的堆放方式； 物料之仓储要考虑先进先出的原则； 物料的堆放要考虑存储数量读取容易的原则； 物料的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料、废料等分开处 理。 三、物料堆放方法 根据物料的形状、性质、价值按货架、层、货位码放。 货架号、层号、货位号要标识清晰。 四 、帐物卡 亚讯集团制度汇编 13 针对每个货位设置帐物卡，详细描述每种物料的在库量、进出操作量及出入库操作时间，以便于物料的出入库操作和对物料的追溯。 五、库内的装卸搬运操作 对物料装卸、搬运时要轻搬轻放，注意物料本身的承重情况，严禁脚踢物料和用力击打物料。 六、出入库操作 出入库单是物料出库和入库的唯一凭证。 物料应严格按照先进先出（ FIFO）的原则。 出入库单一式四联，分别为存根联、业务联、财务联和库管联。 出入库单据经各部门填写完整后由库管员签入或签出。 所有出入库单据都应说明来源，并由相关主管签字确认。 （参见：《出入库单填写 说明》） 为渠道营销部采购的物料都应经过检验后再办理入库手续，出库时应标明收款情况。 销售退库、借用归还都要经过检验后再办理入库手续，无检验单的不办理入库手续。 单据的管理：作为出入库的原始凭证，库管及相关经办人要对出入库单据妥善保管。 台帐：针对库房物料，库管应及时更新台帐记录。 并在台帐上标明出入库单连续号，作到每笔操作都有依据。 盘点： （ 1） 根据 ABC 分析法，对物料进行分类，不同的物料采用不同的时间段进行盘点。 对 A类物料每月库房自盘点一次。 （ 2） 每季度由库管、业务人员和财务相关人员共同组织盘点一次。 （ 3） 每月 10日 前，库管人员将上月实物帐汇总并与财务部核对。 第五条 安全与卫生 一、 消防器材所在位置要有明显标识。 二、 为防潮湿对不上货架的物料尽量用卡板垫底。 三、 防火、防盗、防水等保护措施考虑周到。 四、 良好的照明。 五、 物料放置要整齐、平稳。 六、 物料依分区及编号顺序摆放。 七、 物料的标识要易于读取。 八、 保持整齐、清洁的仓库环境。 演示室使用管理规定 (暂行 ) 一、目的 为加强对公司演示室使用的管理，更好地发挥其作用，特制定本规定。 二、 功能 演示室用于向客户展示公司产品的功能和特点。 三、 管理部门 由客户支持部负责管理。 四、管理办法 演示室的所有设 备均为公司的固定资产； 亚讯集团制度汇编 14 演示室设备由客户支持部进行保管、调试、演示讲解，其他人员未经客户支持部主管许可不得改动软件设置和硬件设置； 公司人员如需使用演示室，应经其主管同意后，提前同客户支持部主管协商演示时间、设备和演示人员，以便进行设备和人员准备； 任何人员未经客户支持部门主管许可、登记，不得将设备、工具等演示室物品带出演示室； 对演示室设备的损坏或丢失负有责任的人员，须依具体情况进行赔偿； 演示室内严禁吸烟。 五、宣传资料 演示室展板、文字等由大客户部负责更新和维护。 公司印章管理办法 （暂行） 一、 总则 本规定旨在通过明确印章使用的各项规定，确保印章规范使用，有效地发挥印章在公司经营管理活动中的重要作用。 本规定所指的印章系代表公司法人行为的公章、财务章、合同章等印章，除特指外，各项规定所涉及的范围不包括各部门（子公司）所用的印章。 二、 印章的刻制 公司各类印章刻制须书面申请并经总裁批准，刻制完成后需在总裁指定专人处预留印鉴。 三、 印章的保管 公司各类印章由有关部门指定专人负责保管。 公章由总裁指定专人负责保管；财务章由财务部负责保管；合同章由财务部负责保管。 保管人须妥善保管印章，确保安全。 保管 人不得擅自将印章交予他人代管。 如因故确需他人临时代管时，须报总裁批准，由指定的代管人临时代管，并办理好交接手续。 四、印章的使用范围和审批权限 （一） 公章 使用范围： （ 1） 公司股东会、董事会、总裁办公会文件、公司红头文件； （ 2） 向工商、税务、财政、审计、海关、商标、专利、市、区政府及下属部委等政府机构出具的文件、报表； （ 3） 与各行业协会、科协、高企协、民企协、社区组织、律师所、中介咨询机构等各级各类官方或民间协会、团体事业组织的往来文件和报表； （ 4） 与银行、证券公司或其他企业单位间非合同性质的往来文件； （ 5） 担保书、授权书、委托书、 聘用书、代理证明、聘用合同等文件； （ 6） 有关养老、大病、失业、工伤、住房公积金、各类保险的文件表格； （ 7） 因公司事务或根据个人申请而出具的介绍信、证明、鉴定等文件； （ 8） 诉讼、仲裁文件； （ 9） 其他需要加盖公司法人章的文件、报表。 审批权限： （ 1） 一般事项须经部门经理和公司主管批准。 重要事项须经总裁签准； 亚讯集团制度汇编 15 （ 2） 在下列范围内使用公司法人章必须经总裁批准； A、公司股东会、董事会、总裁办公会文件、公司红头文件； B、担保书、授权书、委托书、聘用书、代理证明、聘用合同等文件； C、诉讼、仲裁文件。 （二） 公司法定代表人名章 使用范围： （ 1）需加盖公司法定代表人名章的财务票据； （ 2）需公司法定代表人签字并允许以公司法定代表人名章代替的文件。 审批权限： （ 1）上述使用范围中的第 1项由总裁授权公司有关财务人员根据工作职责使 用。 （ 2）上述使用范围中的第 2项须由总裁签准。 （三） 公司合同章 使用范围： 公司的业务合同、采购合同、租赁合同、委托合同、技术合同、咨询合同、广告合同及其他经济合同一律使用公司合同章。 审批权限： （ 1）一般合同须经部门经理和公司分管领导两级批准。 重要合同须经总裁签准。 （ 2）标的额在 50万元以上的经济合同必须经 总裁签准。 （四） 公司钢印 使用范围： 公司所颁发的证件、证明。 审批权限： 由总裁签准。 五、印章使用程序 申请：使用印章须详细填写《印章使用申请表》，报相关主管审批。 审批：相关主管根据本办法规定的审批权限，在《印章使用申请表》上签字。 用印：印章保管人须严格检查《印章使用申请表》，确认需盖章的文件与《印章使用申请表》填写一致且已经过有效审批后，亲自盖章。 盖章的数量须与《印章使用申请表》所填写的一致。 印章保管人有权且必须拒绝不符合规定程序的用章申请。 如对用章事项有疑问，可向最终签准人提出。 印章使用完 毕后，印章保管人须填写用章记录，并要求申请使用人签名。 六、其他规定 不准在未填写内空的介绍信、合同书或其他空白纸上加盖印章。 不准携带印章外出。 特殊情况下必须由总裁决定处理办法。 行政事务部须定期审阅用章记录。 《印章使用申请表》及用章记录须保存两年，涉及重大事项须永久保存。 凡违反本办法者，公司将依照有关规定对其追究违纪责任。 因违反本办法而给公司造成重大损失者，将追究其法律责任。 各部门（子公司）内部印章须在行政事务部备案并依据本办法制订相应管理办法。 公司档案管理办法 第一条 目的 亚讯集团制度汇编 16 为规范公司档案管理， 特制定本办法。 第二条 归档范围 公司的规章制度、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第三条 档案的保管 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据的齐全完整，密级档案必须保证安全。 档案管理人员应对每份档案进行登记造册并编制查找目录。 目录标题应简明、扼要、准确地反映档案内容，方便及时查找。 档案管理人员应及时将资料齐备的档案进行封存。 档案管理人员应精心管理档案，存放档 案须用专用柜、架，排列方法要科学和便于查找。 第四条 档案的借阅 经理级以上人员借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 公司其他人员借阅档案时，要经上级主管领导批准，并办理借阅手续。 借阅人须爱护所借档案，保持档案的整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自转借、遗失。 凡属密级档案，须经分管领导批准后方可借阅、摘录和复制。 借阅者应保守秘密。 原则上所借档案不能带出公司，借阅的档案必须在规定的时间内归还。 第五条 档案的销毁 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 若按规定需要销毁 时，凡属密级档案须经公司总裁批准后方可销毁，一般内部档案，须经部门主管批准后方可销毁。 经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第六条 档案交接： 档案管理人员变更时，须履行档案的交接手续，经交接双方签字确认后，档案交接工作方可视为完成。 向公司法律顾问咨询的有关事项 众鑫律师事务所是我公司常年法律顾问，对我司提供如下方面（但不仅限于如下方面）的法律服务： 1. 为我司的经营活动提供法律咨询，必要时出具法律意见书； 2. 协助我司起草、审查合同、协议、章程等法律文件（含中 英文）； 3. 针对我司业务的特点，编写中、英文合同、协议的样本； 4. 应我司要求参加重大谈判并提供法律方面的支援； 5. 帮助我司员工进行法律知识、法律实务等方面的培训； 6. 根据我司需要，及时解答法律方面的问题，提供法律咨询； 7. 应我司要求及时提供相关法律条文、国家政策或政府规定。 亚讯集团制度汇编 17 联系律师流程：为了全力维护我司的合法权益，充分发挥律师的知识和经验，请各部门执行如下工作流程。 1. 各部门在需要法律咨询时，应先填写联络律师申请单，由申请人和部门经理签字，且写明要咨询的内容，希望的时间和地点，希望对方律师擅长的方面等。 （详见附件）一件事情一张申请单，就同一件事情的多次联络咨询，不必另填申请单。 2. 申请单送交联络人，由联络人与律师事务所联络，安排律师，确定时间和地点以及所洽事宜之后，申请人方可直接与律师联络。 3. 在每次直接联络后，我司和律师事务所都要作记录且制作成档案保留，以便今后工作中的查询核实。 各部门整理保留所有咨询过程中的相关文档，并且提交最终修改后的文档给公司行政事务部建档保存。  众鑫律师事务所固定的接洽联络人：成慧女士。  亚讯集团固定的接洽联络人： 田莉女士。 亚讯集团制度汇编 18 联络律师申请单 时 间 年 月 日 联络方式 电话  电子邮件  见面地点： 事情原由 咨询内容 希望律师 擅长方面 部门经理 ： 申请人： 亚讯集团制度汇编 19 合同签定及管理条例 为适应公司经营发展的需要，维护公司资产的安全。