协鑫集团控股公司关键岗位绩效考核管理标准(27页)-人事制度表格(编辑修改稿)

协鑫集团控股公司关键岗位绩效考核管理标准(27页)-人事制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

） 100% 总裁 9 人员需求满 足率 现有人员（包括集团本部和下属公司高管人员）与需求人员数量的差距 现有人员（包括集团本部和下属公司高管人员）与需求人员要求的能力的差距 总裁 10 关键人才保有率 集团及下属公司关键人才期末数量/关键人才期初数量 100% 总裁 11 关键人才流失率 5 集团及下属公司关键人才当期流失率 总裁 12 员工技能提升率 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分100% 总裁 13 薪酬福利管理 集团薪酬和福利制度的科学性、合理性 集团和下属公司薪酬发放总额超过薪酬预算的比率 总裁 14 企业文化的宣传 和推动 对公司价 值观、经营理念、行为准则提炼的质量和及时性 企业文化 宣传推广的有效性 总裁 财务副总裁 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 对财务副总裁的考核指标见下表： 表 7–2 财务副总裁关键绩效指标 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 1 财务内部控制效果 外部审计所发现以下情况： 资产帐帐不符、帐实不符的金额 资金滥用和流失的金额 错 误和舞弊的金额 其他结论 总裁 2 实际费用与计划预算计列的准确性 年度实际支出与预算的差异程度 总裁 3 财务能力平衡的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相 平衡的准确度 总裁 4 融资进度 融资策略的有效性、合理性 融资计划制定的合理性 融资进度满足业务的需要 总裁 5 财务风险管理 财务风险管理体系的有效性 财务风险体系管理建立的及时性 总裁 6 流动比率 流动资产／流动负债：达到预定范围 总裁 7 资产负债率 负债总额 /资产总额 100%：达到预定范围 总裁 8 财务分析和决策 财务分析的质量和及时性 提出有价值的、建设性的决策 总裁 9 税收筹划的有效性 纳税策略选用不当所损失的金额 总裁 营建副总裁 对营建副总裁的考核指标见下表： 表 7–3 营建副总裁关键绩效指标 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 主要指标 5 关键人才保有率和关键人才流失率 两个指标中只取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 10 1 净资产收益率 净利润 /平均所有者权益 100% 总裁 2 总资产报酬率 （利润总额 +利息支出） /平均资产总额 100% 总裁 3 总资产周转率 总资产周转率＝销售收入净额 /平均总资产 100% 总裁 4 流动资产周转率 6 流动资产周转率＝销售收入净额 /平均流动资产 总裁 5 资产负债率 负债总额 /资产总额 100%：达到预定范围 总裁 6 安全指标 无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故 总裁 7 建设项目进度 总 裁 8 建设项目质量 总裁 辅助指标 9 EBITDA 未计算利息、税项、折旧、摊销的收入 总裁 10 净利润 7 总裁 11 经营性现金净流量 总裁 12 三年利润平均增长率 总裁 13 资本保值增值率 年末所有者权益 /年初所有者权益100% 总裁 14 流动比率 流动资产／流动负债：达到预定范围 总裁 15 关键人才保有率 电建板块关键人才期末数量 /关键人才期初数量 100% 总裁 16 关键人才流失率 8 电建板块关键人才当期流失率 总裁 17 员工技能提升率 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技 能 评 估 得 分100% 总裁 电力运营副总裁 6 总资产周转率和流动资产周转率 两个指标中建议取一 个。 7 EBITDA 和净利润两个指标中只取一个。 8 关键人才保有率和关键人才流失率 两个指标中只取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 11 对电力运营副总裁的考核指标见下表： 表 7–4 电力运营副总裁关键绩效指标 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 主要指标 1 净资产收益率 净利润 /平均所有者权益 100% 总裁 2 总资产报酬率 （利润总额 +利息支出） /平均资产总额 100% 总裁 3 总资产周转率 总资产周转率＝销售收入净额 /平均总资产 100% 总裁 4 流动资产周转率 9 流动资产周转率＝销售收入净额 /平均流动资产 总裁 5 资产负债率 负债总额 /资产总额 100%： 达到预定范围 总裁 6 安全指标 无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故 总裁 7 生产指标（发电量、供汽量、热容比） 总裁 8 成本指标（供电煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合售电成本） 总裁 9 设备完好率 完好的设备数 /设备总数 100% 总裁 辅助指标 10 EBITDA 未计算利息、税项、折旧、摊销的收入 总裁 11 净利润 10 总裁 12 经营性现金净流量 总裁 13 三年利润平均增长率 总裁 14 资本保值增值率 年末所有者权益 /年初所有者权益100% 总裁 15 流动比率 流动资产／流动负债：达到预定范围 总裁 9 总资产周转率和流动资产周转率 两个指标中建议取一个。 10 EBITDA 和净利润两个指标中只取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 12 18 关键人才保有率 电力运营板块关键人才期末数量 /关键人才期初数量 100% 总裁 19 关键人才流失率 11 电力运营板块关键人才当期流失率 总裁 16 员工技能提升率 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分100% 总裁 每年一月，集团总裁根据公司年度经营计划确定副总裁的工作目标，与副总裁签订业绩合同，确定关键绩效指标以及考核权重、考核标准。 公司如需调整经营目标时，总裁可于下半年度调整对副总裁的绩 效考核指标包括考核标准和权重。 8 对集团部门总经理的考核 考核周期 对集团部门总经理实行季度考核，考核时间为下一季度第一个月 110 日。 部门总经理季度考核结果的平均值作为其年度考核成绩。 考核人 对部门总经理的考核人包括部门分管总裁或副总裁、考核数据来源部门总经理，他们分别针对不同的考核指标进行考核。 考核指标制定 对部门总经理的考核指标见附录。 每年一月，部门分管总裁、副总裁将公司年度经营目标和部门工作计划分解为部门总经理季度工作目标，确定部门总经理季度关键绩效指标以及考核权重、考核标准，签订业绩合同。 在 制定指标的过程中，部门分管领导应和部门总经理沟通，充分听取和考虑部门总经理的意见。 公司调整经营目标时，部门分管领导可于下半年度调整对部门总经理的绩效考核指标包括考核标准和权重。 9 考核结果的使用 与绩效工资挂钩； 与奖金挂钩； 与职级等级升降挂钩； 11 关键人才保有率和关键人才流失率 两个指标中只取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 13 与聘用挂钩； 为培训提供支持。 10 报告和记录 业绩合同（附表 1） 协鑫（集团）公司本部部门领导工作考核表（附表 2） 绩效考核指标评价表（附表 3） 业绩合同执行跟踪表（附表 4） 附加说明 本标准由集团管理制度建设小组负责提出。 本标准由 □□部负责起草或修改。 本标准主要起草人： □□□、 □□□ 审 核： □□□ 审 定： □□□ 批 准： □□□ 本标准由 □□部负责解释。 本标准于二 ○○五年 □月 □日第一次发布。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 14 附录 集团各部门总经理绩效考核指标 1 集团工作部总经理 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 1 管理。