建筑企业管理体系程序文件(编辑修改稿)

建筑企业管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

11 表３： 记录管理目录 序号 记录名称 保存期限 责任部门或人员 备注 公司 区域公司 经理部 项目工程技术资料 长期 档案室 技术质量部门 归档 1 图纸会审记录 主管工程师 2 设计变更记录 主管工程师 3 施工组织设计 主管工程师 4 开工报告 主管工程师 5 技术交底 主管工程师 /工长 6 施工日记 工长 7 合格证、试（检）验报告 主管工程师 8 施工试验记录 试验员 9 施工记录 工长 10 隐蔽工程验收记录 主管工程师 11 基础、结构验收记录 主管工程师 12 采暖、卫生与煤气工程 专业工长 13 电气安装工程 专业工长 14 通风与空调工程 专业工长 15 电梯安装工程 专业工长 16 工程质量检验评定 主管工程师 17 竣工验收资料 主管工程师 18 竣 工图 主管工程师 表４： 记录管理目录 （ J03） 序号 记录名称 保存期限 责任部门或人员 备注 公司 区域 /专业公司 经理部 测量设备管理记录 1 计量器具台帐 长期 技术质量部 技术质量部门 计量员 2 检测设备历史记录卡 长期 计量员 3 计量器具周检计划 至少 3 个周期 计量员 4 非校准状态、检验结果评定表 3 年 计量员 5 计量器具送检通知单 3 年 技术质量部门 计 量员 6 计量器具送检登记表 3 年 技术质量部门 计量员 7 计量器具发放记录 3 年 技术质量部门 计量员 8 计量器具分类管理目录 长期 计量员 9 能源抄表记录 3 年 计量员 10 年度计量器具周检计划 3 年 计量员 11 测量设备检定证书、测试报告 3 个周期 计量员 12 测量仪器、设备使用说明书 仪器报废 计量员 13 14 15 16 17 18 12 通用程序 管理评审程序 CCEF/QSP/T032020 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 13 1 目的： 通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性 ,不断完善管理体系 ,保持企业持续发展。 2 范围： 适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。 3 术语： 参照本公司管理手册中 的术语解释。 管理评审： 由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。 4 职责 4． 1 最高管理者： 主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。 4． 2 管理者代表： 负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位 /部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。 4． 3 技术质量部： 编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4． 4 公司相关部门 、区域 /专业公司经理 ： 负责准备并提供与本单位 /部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位 /部门有关的纠正和预防措施。 5 工作流程 5． 1 管理评审计划 5. 1. 1 公司每 12 个月进行一次管理评审。 5． 1． 2 当外部环境或管理体系发生重大变化时， 出现严重的质量问题 、 安全事故 、 环境污染事故或有重大质量投诉 时，最高管理者可随时决定进行评审。 5. 1. 3 管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可单独进行。 技术质量部于每次管理评审前 1 个月编制“管理评审实施计划 ”（ J05），报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的有关单位 /部门。 计划应表明评审的时间、地点、内容、参加评审的单位 /部门、需要准备的资料等。 各相关单位 /部门要按照计划的要求做好评审资料的准备工作。 5． 2 管理评审输入 各单位 /部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料， 14 由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。 管理评审输入一般包括： a 各单位 /部门管理体系运行情况总结， 存在的困难及需要公司协调解决的问题 ； b 内部、外部审核情况； c 可能影 响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化； d 内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果； e 管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况； f 上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性； g 改进管理体系的建议。 5． 3 管理评审的实施 5． 3． 1 公司、区域 /专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时准备好资料，提交技术质量部。 5. 3. 2 管理评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好 “ 会议签到记录表 ” （ J06）和“管理评审记录”（ J07）。 5． 3. 3 参加人员 与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域 /专业公司的负责人以及其他相关人员均应参加。 5． 3． 4 参加管理评审会的人员对所提交的总结报告 /评审资料进行逐项的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。 5． 3． 5 技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录”（ J08）或“预防措施记录” (J09)，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。 5． 4 管理评审输出 5． 4． 1 管理评审的输出应包括 以下有关内容： a 管理体系的运行绩效； b 管理体系及其过程的改进； c 与顾客、相关方要求有关的过程的改进； d 管理体系有效运行的资源需求； e 对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。 5. 4. 2 每次评审后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结，整理编写“管理评审报告”（ J10）。 其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。 经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部门和人 15 员，并做好发放记录。 5． 5 改进、纠正、预防措施的实施 和验证 5． 5． 1 评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的纠正 /预防措施，填写“纠正措施记录” (J08)或“预防措施记录” (J09)中的相关栏目，报技术质量部。 5． 5． 2 由技术质量部按《纠正和预防措施控制程序》（ CCEF/QSP/T082020）的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。 5． 6 管理评审产生的相关记录由技术质量部按《记录控制程序》（ CCEF/QSP/T022020）的要求管理。 6 相关文件 《管理手册》、《管理体系内部审核程序》、《纠正 和预防措施控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》。 7 记录 7． 1 管理评审实施计划（ J05） 7． 2 会议签到记录表（ J06） 7. 3 管理评审记录（ J07） 7． 4 纠正措施记录（ J08） 7． 5 预防措施记录（ J09） 7． 6 管理评审报告（ J10） 16 通用程序 信息交流控制程序 CCEF/QSP/T042020 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 17 1 目的： 为了建立有效的信息交流机制，确保管理体系协调有效的运行及相关问题的妥善解决，特制定本程序。 2 范围： 适用于对本公司进行有关质量、计量、环境和职业健康安全方面的信息交流。 3 术语： 参照公司管理手册的术语解释。 4 职责 4． 1 技术质量部 负责公司网络信息的收集、整理，并及时向有关单位和部门传递；负责有关质量、计量方面的信息交流，确保有关问题得到妥善解决。 4． 2 安全管理部 负责有关环境和职业健康安全方面的信息交流，确保有关问题得到妥善解决。 4． 3 工会 负责有关职业健康安全信息的收集（如员工的意见等），并负责或监督问题得到妥善解决。 4． 4 项目管理部 负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满意度及项目管理的其它信息的收集和传递，并妥善解决。 4． 5 材料管理部 负责有关材料方面的信息收集、传递，并监督执行情况。 4． 6 人力资源部 负责提供、发布人力资源信息，包括人员意识、能力方面的信息，确保合理配备、开发人力资源。 4． 7 市场部 负责收集、跟踪工程信息及有关合同、顾客需求方面的信息，并及时传递。 4． 8 其他相关部门 应做好各自职责范围内与管理体系 有关的信息交流。 4． 9 区域 /专业公司 应做好所辖范围内的信息交流工作，并确保问题得到妥善解决。 5 工作流程 5． 1 公司内部的信息交流 5． 1． 1 内部信息交流的内容： a 内部审核与管理评审的信息； b 外部审核信息； c 法律法规的信息； d 体系运行情况； e 管理方针及目标、指标相关的信息； f 合同的履行情况及顾客满意度的信息； g 工程回访信息及相关方的投诉、员工的合理意见； h 事故、事件、不符合信息； I 材料采购、管理的信息； 18 J 人员培训、人事变动及人力资源配置的信息。 5． 1． 2 内部信息交流的实施 a 管理评审与内部审核的信息，主要是通过最高管理者召开管理评审会和内部审核过程中审核员与被审核方的交流，传递相关信息。 管理评审和审核结束后，所形成的管理评审报告和内部审核报告发放至各相关部门和区域 /专业公司。 b 外部审核结果由技术质量部负责以文件形式（包括电子文件）传达至公司领导、相关部门和区域 /专业公司。 c 法律法规和其他要求的信息，通过公司有关部门收集、获取有关的法律法规，编制、更新《法律法规清单》并及时传递至各相关部门及区域 /专业公司。 d 区域 /专业公司每半年组织一次管理体系内 部审核，每季度组织一次工程项目大检查，内审报告及大检查情况、纠正与预防措施的实施情况以书面形式传达至区域 /专业公司有关部门及所属各项目部。 并将内审报告上传公司技术质量部。 e 公司管理方针通过网站、会议、标语、图片等多种形式进行宣传，传达到全体员工。 目标、指标相关信息的交流，通过会议传达公司各职能部门制定的有关质量、计量、环境和职业健康安全的目标、指标，并以文件形式传达至相关部门及区域 /专业公司；区域 /专业公司对公司的目标、指标进行分解细化，制定区域 /专业公司的目标、指标，并以文件的形式落实到相关部门和项目 部；项目部经过分解形成项目部的目标、指标，经确认后，形成文件，以会议、交底的方式传达至项目部的全体员工。 f 事故、事件、不符合信息按《事故、事件、不符合控制程序》（ CCEF/QSP/G05－2020）执行； g 项目部每日在班前教育时同施工人员进行交流，如员工有抱怨或其他建议、意见等，班组长应及时同上级领导汇报。 h内部信息可以通过网络、媒体、调查、检查等方式收集、获取。 信息交流可以会议、座谈、刊物、黑板报等多种形式进行，应做好记录。 i各级工会应建立、健全有关职业健康安全的协商与交流机制，可通过职代会、座谈会、问卷或其它形式，组织员工参与职业健康安全方面的交流，及时了解员工的意见收集合理化建议，建立“员工意见 /建议及处理台帐” (J11)，将有关信息报告主管部门或分管领导，并跟踪员工意见或建议的落实情况。 监督安全生产和劳动保护法律、法规及制度的执行，应保证有关职业健康安全问题得到妥善解决。 5． 2 公司外部的信息交流 5． 2． 1 外部信息交流的内容 19 a 与政府主管部门的信息交流，包括上级来文、来函、法律法规等； b 与相关方（业主、劳务。