高级专卖管理员技能题库(编辑修改稿)

高级专卖管理员技能题库(编辑修改稿)内容摘要：

的材料。 （ 4）公安机关对烟草专卖行政主管部门移送的涉嫌犯罪案件，应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。 （ 5）烟草专卖行政 主管部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起 3 日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。 4. 烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起 3 日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。 例 3. 2020 年 5 月 15 日上午 9： 30 分，某县局稽查大队接到线人举报，该县烟贩王某将在某省购进的假烟通过汽车运到该县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在 5 月 16 日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。 车号： XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。 不确定走高速公路还是国道等公路。 经过分析，因举报人是本局长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。 为此该县局制订了一份案件调查取证方案如下，请回答此调查取证方案在内容上有哪些欠缺的地方。 XX 县烟草专卖局运输案件调查取证方案 一、案件来源：群众举报 二、案件承办部门 （一）牵头部门：县局稽查大队； （二）协助部门： 市公安局交巡警支队 XX高速公路大队、县公安局 交巡警大队 X中队。 三、案件调查组成人员 市公安局交巡警支队人员 2 名、县公安局交巡警大队一中队 4名、县局稽查机动中队 5名（正副队 10 长各 1 名、队员 3名）、县局稽查一中队 3名（队长 1名、队员 2 名）、烟草局驾驶员 3名。 四、案情分析 （一）案情基本情况： 2020 年 5月 15日上午 9： 30 分，县局稽查大队大队长接到线人举报，我县烟贩王某将在某省购进的假烟通过汽车运到我县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在 5月 16 日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。 车号： XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。 不确定走高 速公路还是国道等公路。 （二）前期核实情况：因举报人是本局长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。 （三）公路交通情况：经过本县的高速公路 1 条（其中进出口 1 个、省际收费主线站点 1 个）、国道 1条。 五、 定期检查 内容 （一）抓获接货涉案当事人王某等。 （二）查获涉案的烟草专卖品和运输车辆。 （三）固定证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。 六、检查适用程序 （一）由公安交巡警人员负责检查运输车辆； （二）专卖稽查人员负责检查是否属于烟草专卖品，制 作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据； （三）由公安部门暂扣或烟草部门先行登记保存违法运输车辆； （四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库； （五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。 七、工作分工和具体任务 （一）检查一组 检查人员 6人：现场指挥由县局稽查机动中队队长负责、稽查队员 2人、驾驶员 1人，高速公路交巡警 2 人；车辆 2辆（其中烟草部门 1辆、公安警车 1 辆）。 工作职责：负责 XX高速公路省际收费主线站点的检查。 （二）检查二组 检查人员 5人：现场指挥由县局稽查 机动中队副队长负责、稽查队员 1 人、驾驶员 1 人，县局交巡警 2人；车辆 2辆（其中烟草部门 1 辆、公安警车 1辆）。 工作职责：负责高速公路本县进出口的检查。 （三）检查三组 检查人员 6人：现场指挥由县局稽查一中队队长负责、稽查队员 2人、驾驶员 1 人，县局交巡警 2人；车辆 2 辆（其中烟草部门 1 辆、公安警车 1辆）。 工作职责：负责国道公路的检查。 稽查大队负责人作为现场检查总指挥，参加一组的检查。 八、检查要求： （一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。 检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录等文书。 先行登记保存的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。 （二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无 11 线电台。 （三）负责国道公路检查组要注意车辆、人身安全，由公安部门对运输车辆进行堵截，避免与运输车辆正面发生冲突。 涉案车辆查获后，要注意控制车主及驾驶员与外界有关方面的联系，以防还有其他储存窝点的转移赃物。 九、检查报告 检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。 报告内容为检查时间、参检 单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。 十、调查取证方案要报分管领导批准后实施。 解析： 一是缺少案件调查组负责人；二是调查纪律要求应在方案中明确；三是调查取证中须配备的必要的执法装备应明确；四是方案中缺少预计完成的时间。 例 4. 某市烟草专卖局接到一起举报后，在经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩王某某和孙某某在该市某区化工路附近存放违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。 在向主管副局长汇报，经同意后，准备 组织第三稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该藏匿非法卷烟的仓库进行检查。 为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，某市烟草专卖局准备制订一份调查取证方案。 请针对该案件，制订一份调查取证方案。 解析： XX市烟草专卖局 存储场所案件调查取证方案 一、案件来源：群众举报 二、案件承办部门 （一）牵头部门：市局稽查情报大队。 （二）协助部门： 市公安局治安支队案件查处大队、市烟草局稽查一大队。 三、案件调查组负责人：市局稽查情报大队大队长 四、案件调查组成人员 公安人员 2名、稽查情 报大队队员 6 名、稽查一大队队员 7名。 五、案情分析 （一）案情基本情况：我局在接到一起举报后，经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩王某某和孙某某在该市某区化工路附近存放违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。 （二）前期核实情况：通过指派稽查队员 XXX、 XXX 对举报人提供的信息进行核实，核查人通过监控摸清了涉案人员的活动规律和存储场所的基本情况等。 （三）拟检查场所位置图及周边情况：（略） （四）拟检查场所性质：存储卷烟的仓库，不属于居民住宅。 六、 定期检查 内容 （一）抓获涉案的当事人。 （二 ）查获涉案的烟草专卖品。 （三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。 七、执法装备 （一）人身防护装备：（略） 12 （二）通讯器材：无线电台 4部、手机 2 部（仅供案件调查组负责人和第一小组指挥使用）； （三）其他装备：摄像机 2 部、照相机 2 台、录音笔 2 支、强光电筒 2把。 八、检查适用程序 （一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查； （二）安排实施检查人员（ 9人），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）； （三）现场查获后开具各项手续， 同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等； （四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库； （五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。 九、工作分工和具体任务 （一）检查一组 10人（其中现场指挥 1人，检查人员 7 人，公安人员 2人。 ） 工作职责：（ 1）维持现场秩序，处理突发事件；向围观群众宣传，从正面宣传烟草专卖法律法规、烟草专卖打假打私的必要性以及公民维护卷烟市场秩序的义务，争取群众的理解和支持，劝说疏散围观群众； （ 2）负责现场对人、场所、物证及视听等证据资料采集； （ 3）准备好人身防护装备，对发生拒绝检查、暴力抗法等行为，立即组织人员迅速将当事人和先行登记保存物品及执法装备分离，果断将肇事者带离现场，防止事态扩大； （ 4）留有二人在外围观察，注意现场动态，预防突发事件的发生，发现异常情况立即向现场指挥员报告。 （二）稽查二组 5人 工作职责：（ 1） 1 人主要负责告知来意，宣传法规，向当事人询问情况并制作相关法律文书； （ 2）两人主要负责对现场检查，清点涉案物品和相关涉案证据，协助文书制作和证据采集工作；尽量在封闭的场所 内，由专人进行清点，对涉案物品要进行分类、清点、登记、编号，按顺序装箱、封存；清点的整个过程要进行照相、摄像，并有相应的当事人或见证人签字； （ 3）驾驶员 1 人，确保车辆无故障，行车安全，最快速度到达指定地点，车辆停放在安全地点，与外围观察员注意好外围动态，确保车辆、人身安全。 十、可能发生的问题和对策 （一）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 发生突发事件时，按照应急突发事件工作预案的要求执行。 （二）注意违法者可能采取多种手段应对执法检查： 、 电子门铃通风报信； ，防止违法者指使社会“混混”，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材； ，进行暴力抗法。 十一、检查要求： （一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。 检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录单。 先行登记保存的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。 （二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台； 每组执法人员只准知道自己行动的地点，不得乱打听，对执法行动的整体情况要严格保密，案情不得丝毫泄漏。 13 （三）检查人员需要回避的必须事先提出，未主动回避的要追究责任。 （四）整个调查工作要做到：统一指挥步调一致；人员调动紧张有序；分组行动计划周密细致；通信联络及时通畅；任务受领清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善终。 十二、检查前会议 检查出发前，案件调查组负责人主持召开检查准备会，宣讲检查方案、划分检查小组、落实人员分工、强调检查纪律。 十三、预计完成时间 检查时间控制在两个小时之内。 十四、检查报告 检查 工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。 报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。 十五、调查（检查）方案报专卖监督管理处（支队）审核，分管领导批准后实施。 例 5. 某市烟草专卖局接到举报称，辖区内有非法生产卷烟的窝点。 为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，某市烟草专卖局制订了一份调查取证方案如下。 请回答此调查取证方案遗漏了哪些必要内容。 XX市烟草专卖局 生产场所（窝点）案件 调查取证方案 一、案件来源：群众举报 二、案件承办部门 （一）牵头部门：市局专卖稽查支队； （二）协助部门： 市公安局治安支队案件查处大队、防暴大队。 三、案件调查组负责人：市局专卖稽查支队支队长 四、案件调查组成人员 （一）烟草部门：专卖稽查支队支队长 1 名、副支队长 2名； 稽查机动大队大队长 1 名、副大队长 2名、队员 20 名； 稽查一大队大队长 1名、副大队长 1 名、队员 10名； （二）鉴定烟机设备专家 2 名。 五、案情分析 （一）案情基本情况： X 月 X 日，市局专卖稽查支队支队长接到线人举报，反映几个月前王某采购了一 批机器设备，还购进一批用于生产卷烟的烟丝、滤嘴等原料，近期王某可能在生产假冒卷烟，地点可能在本市郊区山区地带某镇某村境内。 （二）前期核实情况：接到举报后，市局专卖稽查支队支队长经过分析，认为该举报很有价值。 指派稽查队员 XXX、 XXX 对举报人提供的信息进行核实，经过近两个月的跟踪调查，发现举报人提供的地点有进出高压线路，搭建时间也不太长，近期该地区夜间车辆活动频繁，附近人员对外来人员特别敏感，综合多种情况，该情报反映情况基本属实；核查人还通过监控摸清了涉案人员的活动规律和生产场所周围的基本情况等。 （三）生 产场所位置图及周边情况：地形图、周边进出道路、居民情况等。 本方案的重点，了解清楚，便于解决问题。 14 （四）拟检查场所性质：系该村一停产多年的工厂，不属于居民住宅。 六、执法装备 （一）人身防护装备：每人一件防刺背心。 （二）通讯器材：无线电台 X部、手机 X 部（仅供案件调查组负责人和各小组指挥使用）； （三）执法车辆，根据情况每组 23 台； （四）其他装备：摄像机 X 部、照相机 X 台、录音笔 X 支（以上设备按组配备）、电筒每人 1个。 七、工作分工和具体任务 （一）检查一组：共 20 人 人员安排：（ 1）现场指挥 1 人（由专 卖稽查支队副支队长担任）； （ 2）烟草部门：稽查机动大队大队长 1名、稽查一大队副大队长 1名、检查人员 10 人； （ 3）公安部门：防暴大队大队长 1名、特警 6 人。 工作职责：（ 1）负责检查场所外围警戒，阻断内部和外界人员进出，维持现场秩序，处理突发事件； （ 2。