综合管理部手册1(编辑修改稿)

综合管理部手册1(编辑修改稿)内容摘要：

清对方的姓名、职务、并确认后再做决定。 如遇不明身份的人来电询问涉及公司秘密时，不应盲目全盘托出，而要根据当时的具体情况，婉言谢绝；或问清对方单位、姓名、电话、职务、作记录后，再回拨电话答复。 第五十条、下班或暂时离开前要清理桌面上的文件，有保密内容的要另存。 文件不能随便摆放或丢弃。 第五十一条、任何员工都有权制止非公司人员进入公司，不带他人进入办公室。 第五十二条、部门主管有责任监督 ，督促本部门人员遵守保密规定。 西藏昌都金鹰商贸发展有限责任公司 综合管理部管理手册 地址：西藏昌都地区昌都县聚盛街 9号（友谊购物广场） 电话： 0895— 4826342 传真： 0895— 4824668 13 第五十三条、尽量不在公司以外的公共场所谈论公事。 如公司其他员工公开谈论涉及公司秘密时，有责任提醒和制止。 不在合作单位面前谈论与合作内容无关的公事。 任何涉及工作不可公示的文件均不可随意存放，如销售政策，价格政策，经销商资料，推广方案，人事档案，销售数据，内部文件，会议纪录，培训资料，市场信息等。 第九章 重要事件责任规定 第五十四条、责任原则 —— 事事有人管，人人都管事。 大到一个设备，小到一张保修卡，都有责任人。 发生任何的纰漏，总能找到人来负责。 为避免分公司内部员工相互推委责任。 须明确分公司各个人员的责任界定，做到严格程序、有章可循，赏罚分明。 第五十五条、责任界定 人力资源 项目 内容 直接责任主体 间接责任（管理） 责任界定 处理意见 用人 失误 违反公司招聘制度录用不合格（如有前科或重大过失）人员 使用考核不合格人员或考核弄虚作假不严肃。 流失重要骨干人员。 总公司各部门负责人、分公司总经理，分公司各部门主管及专业技术人员 总经理 主管总监 总公司综合管理部 董事长办公室 决策失误 项目 内容 直接责任主 体 间接责任 主体 责任界定 处理意见 分公司负责人决策、指令 失误 造成费用超标 造成客户资源严重流失； 造成销量、市场占有率下降； 造成内部管理严重混乱，难以正常开展工作； 财务主管 /市场主管 /分公司总经理 总公司各职能部门 董事长办公室 信息 项目 内容及范围 直接责任 主体 间接责任主 体 责任界定 处理意见 信息、文件、政策的传递、反馈、保密违规 应上传下达的信息、报告、政策未按规定时间、范围上传下达造成公司损失的 违反保密制度，故意泄密或由于疏忽造成公司损失的； 员工 各部门主管 分公司总经理、总公司各部门负责人 销售业务 项目 内容及范围 直接责任 主体 间接责任 主体 责任界定 处理意见 客户 管理 区域内季度主要客户流失量高于 20%； 不按总部管理规定，造成公司损失； 区域经理 分公司总经理 主管总监 第五十六条、处罚 原则：第一负责人为直接责任人，上一级主管部门第一负责人为管理责任承担者，视情节轻重由上一级部门或主管领导做出责任界定。 处罚分为五级，视造成后果的性质、影响、经济损失等情节由上一级主管部门做出决西藏昌都金鹰商贸发展有限责任公司 综合管理部管理手册 地址：西藏昌都地区昌都县聚盛街 9号（友谊购物广场） 电话： 0895— 4826342 传真： 0895— 4824668 14 定： （ 1）、警告； （ 2）、通报批评； （ 3）、经济处罚； （ 4）、降职降薪； （ 5）、劝退、除名。 第五十七条、责任界定 编制说明（暂定） 从公司经营管理的实际出发，本规定对公司各部门负责人、分公司总经理所承担的责任进行了界定，共分为四大部分，即：从人力资源、决策失误、信息、销售业务； 本规定责任界定表中《内容》一栏所列细项是指：责任的性质与社会负面影响、经济损失、工作效率落后的程度； 本规定在实施过程中，对相关部门和责任人进行责任界定和实施相应处罚时，应根据总部的相关规定、制度实施，并应对责任单位、责任人的上报材料进行核实。 处罚权限、报批流程： 公司在对基层员工责任人实施相应处罚时，有权使用：批评、经济处罚、降职降薪、劝退 、除名等手段；但必须注明理由上报综合管理部，综合管理部会向该员工及周围同事做访谈，调查审核之后做出批复。 公司对部门经理、主管及其以上人员实施降职降薪、劝退、除名等处罚时，有建议权，须经综合管理部审核备案，总经理审批后方可执行。 第五十八条、其它重、特大事件的处理规定 公司的运作过程中，不可避免会发生一些影响公司正常运作的事件，对于影响较大的称之为重特大事件。 第五十九条、公司在处于发展的时期，遇到些阻力只要处理得当，是完全可以化解的；但如果处理不当，将会带来负面影响。 因此要杜绝向总部隐匿本应及时上报的重大事宜及问题，避免延误、影响总公司对市场的正确判断和工作决策，从而降低管理效率。 第六十条、有关分公司的重、特大管理、安全责任、市场动态及其他将产生重大影响的事件。 重特大事件类型 1）重特大经营、管理事件 （ 1）政府 综合管理部 机关（工商、税务、城管、物价、劳动仲裁等）对分公司处理金额在 1 万元及其以上的； （ 2）员工涉嫌经济犯罪数额在 万元及其以上的； （ 3）涉及分公司内部员工的刑事诉讼案件； （ 4）合同、经济纠纷等涉案金额在 1万元及其以上的经济案件。 西藏昌都金鹰商贸发展有限责任公司 综合管理部管理手册 地址：西藏昌都地区昌都县聚盛街 9号（友谊购物广场） 电话： 0895— 4826342 传真： 0895— 4824668 15 2）重特大安全责任事故 （ 1）无论何种原因导致办公场所 经济损失在 万元及其以上的；如火灾等； （ 2）员工因公或个人原因人身受到重大威胁，出现重大疾病或伤亡的； （ 3）办公场所，被偷、盗、抢，损失金额在 1 万元及其以上的； （ 4）其它由于人力不可抗拒的因素，而造成经济损失在 1万元及其以上的； 3）重特大市场动态 （ 1）主要竞争对手新近出台的价格、政策、措施等举措，可能将在较长时期内影响到公司、品牌形象或系列产品在当地的销售、竞争形势的； （ 2）当地政府部门新近出台的地方性 综合管理部 法规，在较长时期内严重影响到分公司正常销售、经营活动开展的； （ 3）当地社会消费 需求由于客观原因发生特别重大变化的。 4）、重特大公关事件 （ 1）当地媒体或具有社会影响力的人物公开发表不利于公司的言论，对公司、品牌形象产生重大负面影响的； （ 2）当地综合管理部门、执法机关不按法律、法规对分公司采取强制性行为，造成严重影响和侵害或重大经济损失达 1万元及其以上的。 5）、除上述规定外，公司总部根据分公司上报的具体情况，认定为是重特大事件的。 第六十一条、处理原则 尽可能充分利用社会公共资源，尽量不要让新闻媒体介入；如属社会公众事件，应及时在第一时间与新闻媒体进行沟通，以避免事态的进一步 扩大； 事件处理过程中，必须维护好公司形象，注意收集齐全相关证据、手续及时确认事件发生原因，准确分清责任，尽量缩小事态、降低不良影响、抓住善后关键问题，快速处理，使公司损失降到最低； 对于重、特大突发事件，分公司总经理应在事发 1小时内向总公司总经理或董事长报告；董事长或总经理收到分公司总经理的报告后，应在事发 1 小时内，以口头或书面的形式向公司总部相关信息接口部门及人员报告，并于事发后 24小时内作书面详细报告。 第六十二条、组织支持 由总部综合管理部或总经理牵头，各职能部门负责人、分公司总经理及相 关责任人等人员组成的临时工作小组，负责事件的实际处理工作； 危机公关是一项需要高度协作的工作，很多时候是跨部门的。 因此在处理这些问题时，需要各部门、相关人员给予高度的配合和支持，保持良好的沟通； 第六十三条、奖惩规定 在处理重、特大事件中有表现优秀，如：积极避免、抢救、减少人员伤亡和资产损失西藏昌都金鹰商贸发展有限责任公司 综合管理部管理手册 地址：西藏昌都地区昌都县聚盛街 9号（友谊购物广场） 电话： 0895— 4826342 传真： 0895— 4824668 16 的员工，将视具体情况予以奖励。 对在处理重、特大事件中未按本规定相关条款认真执行的人员将视情节轻重，给予严肃处理。 第十章 附则 第六十四条、本制度由总部综合管理部负责解释。 第六十五条、本制度自批准之日起开始实施。 固定资产管理制度 第一条、目的 为了加强公司固定资产及低值易耗品的管理，保证公司固定资产的安全、完整，提高公司固定资产的使用效率，特制定本制度。 第二条、固定资产的范围 固定资产是指使用期限超过一年以上的包括房屋、建筑物、交通工具以及单位价值在2020 元以上、使用年限在 2 年以上的电脑设备等设施。 第三条、管理部门 固定资产按各项类别，由公司指定综合管理部负责实物，财务负责账务进行管理，对公司固定资产进行统计汇总。 类别明细： A：电脑； B：办公家具（如：大班台、沙发、椅子等； C：办公设 （如： 打印机、复印机等）； D：办公设施（如：饮水机、微波炉等）； E：交通工 （如：汽车等）； F仓储用品（如：扫描枪、手推车、电子秤等）。 第四条、固定资产的计价 购入的固定资产，按照实际支付的购入价或转出单位的帐面原价（注明成本）； 自制或自建的固定资产，按照建造过程中发生的全部支出入帐； 投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定； 盘盈的固定资产，按照重置完全价值入帐。 第五条 编号 固定资产取得后，即归综合管理部负责管理，并会同财务部依其类别及会计科目统驭西藏昌都金鹰商贸发展有限责任公司 综合管理部管理手册 地址：西藏昌都地区昌都县聚盛街 9号（友谊购物广场） 电话： 0895— 4826342 传真： 0895— 4824668 17 关系，予以分类编号并贴粘 标签。 第六条 移交 人员移交时，对于固定资产应依照公司相关管理规定详细列明移交清单并经 双方当事人及监交人签字确认后方可办理移交。 第七条 固定资产的购置 公司各部门因工作需要新增固定资产，须经调查分析，按照合理、必需、节约可行的原则，通过 OA 上报固定资产添置的申请报告，报告中需含不少于三家的采购报价单（可由综合管理部帮助询价），并经总经理审批确认后，由综合管理部统一安排进行采购、登记。 第八条、固定资产及低值易耗品的领用及归还 部门经批复的固定资产由综合管理部统一购置后，可至综合管理部处办理领用手续（电脑类的固定资产至综合管理部领取）； 员工离职时须将领用的全部固定资产及低值易耗品返还公司，由 综合管理部 人员按固定资产帐明细清点，有短缺者按价赔偿，综合管理部应及时协调财务部进行帐务处理。 低值易耗品的领用及归还需至 综合管理部 文员处进行登记并由部门负责人签字确认后方可领用及归还。 如：计算器、本子、笔等办公用具。 第九条、固定资产的维修 如固定资产造成损害或需维修升级时，当事人须通过 OA提交申请报告，经部门负责人同意，报综合管理部审批确认后进行处理。 综合管理部接到通知后需先查询固定资产帐， 确定其维修价值后，联系售后服务商； 维修后综合管理部应将《固定资产维修（升级）申请单》原件交于财务部；并及时更新《固定资产明细表》。 第十条 盘点 综合管理部应会同财务部定期（建议 6 个盘，可抽盘）对公司固定资产进行盘点，财务出据盘点报告并与综合管理部的《固定资产明细表》进行核对。 第十一条 保险 固定资产应由综合管理部负责统一办理保险的相关事宜，财务协作。 第十二条 闲置、报费固定资产的处理 综合管理部至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置、报费固定资产予以清理并拟定处理意见后呈报总经理批示处理。 第十三条 本制度经董事长 /总经理审议通过后颁布实施，修改时亦同。