汽车销售服务企业管理制度汇编(编辑修改稿)

汽车销售服务企业管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

年 月 日 印章名称 事 由 盖章数量 共 处 使用人 (签字 ) 部门经理 审核意见 (签字 ) 中心总监 审核意见 （签字） 总经理审批意见 (签字 ) 董事长批示意见 (签字 ) 行政人事中心 复核 意见 备 注 第 27 页 共 148 页 重庆百事达汽车有限公司 合同（协议）审批单 经办部门： 申请日期： 合同名称 合同编号 合同主要内容： 使用印章名称 对方单位 基本情况 单位名称 联系人 联系电话 通信地址 主办业务 意 见 主管经理意见 法律顾问意见 中心总监 审核意见 总经理 意见 董事长 批示意见 签章人备案 盖章时间： 年 月 日 盖章份数： 份 是否骑缝： 是 否 存档情况：原件 复印件 盖章人（签字）： 行政人事总监（复核）： 第 28 页 共 148 页 附件 3 此件仅限于 之用 （复印无效） 第 29 页 共 148 页 重庆百事达汽车有限公司 证照使用登记表 证照名称： 序号 用途 借用日期 使用人 签字 主管领导 审核签字 归还日期 使用人 签字 第 30 页 共 148 页 重庆百事达汽车有限公司 合同专用章用印审批表 用印单位： ________________ _____年 _____月 _____ 合同名称 合同编号 对方单位 基本情况 单位名称 联系人 联系电 话 盖章情况： 盖章份数： 份 是否骑缝： 是 否 主办人员 （签字） 部门经理 审核意见 （签字） 总经理 审批意见 （签字）： 收入主管 签字 财务经理 审核签字 第 31 页 共 148 页 第 五 条 公文管理实施细则 一 、 各单位 发文部门 、拟文单位及签发人的责任： 各单位 发文部门 责任：对发文权限、格式进行审核，对文件内容无权修改，但对文件的内容有明显错误，有建议修改权。 拟文单位责任：根据文件内容设 定发文范围。 拟文单位须指定专人对文件结构、逻辑层次、内容、各类语病及错别字进行严格审核、校对。 一但发现拟文单位所发公文出现上述问题，对校对人员酌情予以处罚。 签发人责任：签发人对签发文件的内容负全责。 如签发文件内容与公司各项政策 、 制度、授权内容不符，并于下发后产生不良影响，造成损失，签发人要承担因此而产生的一切责任及后果。 二 、 公文流转抽查工作及奖罚办法： 抽查工作责任部门：行政人事中心 公文流转责任人： （ 1） 一级公司： ① 领导责任：行政人事中心总监、各职能中心总 监。 ② 直接责任：各中心及直属职能部门、各部门负责公文流转人员。 （ 2） 各级分公司 ： ① 领导责任： 二级公司总经理、三级公司经理。 ② 直接责任：各部门负责公文流转人员 对公文流转时限的要求： （。 ） 抽查内容：一级公司下发的带文号的公文、公文收到时间、对公文内容的了解情况、对公文规定事项的执行情况、对公文要求上报内容是否及时回复等。 抽查范围： 各级公司 第 32 页 共 148 页 第三节 印信管理制度 第一条 概述 一、 印信指 公司的公章、合同专用章、内部专用章、人名章等（以下统称印章）及营业执照、法人代码证、税务登记证、统计登记证、各种证照、介绍信、证明信等； 二、 本制度适用于各级公司； 三、 公司 印信管理的最高机构为行政人事中心。 第二条 印章管理 一、 印章的保管： 各公司公章、中心（部门）内部专用章由 行政人事中心 指定专人统一保管，合同专用章由财务部门负责保管 ；各类业务专用章经使用部门上报行政人事中心审批后，由该部门指定专人负责保管。 各单位印章必须保存在专用铁柜或保险柜内，若遇保管人出差或长时间外出，需将钥匙交给 部门领导或指定专人保管； 保管人如有岗位变动或调离公司时，须交清所保管的印章和用印登记簿，方准办理岗位变动或离职手续。 印章交接要在第三者监督下进行，并填写印章交接单，由双方当事人及监交人签字，原则上由本部门领导监督交接。 印章保管地点应设立安全装置，必须保存在专用铁柜或保险柜内，凡因保管不善丢失印章并造成损失的，对责任人处以 8001500 元罚款，给公司造成损失的予以赔偿，直至追究法律责任。 二、 印章的使用范围： 公章：用于公司行文，办理委托书、证明、银行开户等日常公务时使用；公章用于签订合同或 协议时，参照“合同专用章” 管理方法执行； 合同专用章：用于公司与外部机构签订合同、协议及意向书时使用； 内部专用章：用于以各级公司、职能中心、直属职能部门 等名义印发的各类公文、函件、证明上使用； 三、 印章使用要求及流程： 第 33 页 共 148 页 公章、合同章： （ 1） 由使用人填写《用印审批单》，按照公司授权管理规定依次经部门经理、 本单位第一负责人（职能中心总监） 签字 审批 ，由印信管理单位负责人审核后，由印信保管人盖章。 印章管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。 如遇特殊情况，相关责任人无法签字，需在电话通知责任人 认可的情况下盖章，并由责任人补签字方可； （ 2） 所有合同和协议超过一页的文件应加盖骑缝章，对合同内容有修改的地方应盖章确认。 （ 3） 各单位要建立印章使用审批登记簿，详细载明印章使用时间、使用单位、文件内容、合同性质、对方单位名称、加盖份数、审批人、经手人等内容； （ 4） 公章保管人只有印章加盖权，没有审批权。 印章使用审批人只有审批权，没有使用权。 印章保管人凭印章使用审批单上领导签字加盖印章； （ 5） 公章保管人在加盖印章时，要严格审查有关文件、合同、资料是否与审批内容相符； （ 6） 所有印章一律不得外借或带出办 公室。 若确因工作需要外出使用者，用章人不能单独携带印章前往，需由两人同时对印章进行监管，并在用印审批单上签字，经相应级别领导批准，填写印章外出使用登记表，并限定使用的范围、时间、地点，专人保管、专人使用、按期归还。 （ 7） 严禁在各类空白合同、介绍信、证明等上盖章。 （ 8） 存档方法：公司内部盖章公文原件由文件管理人员存档，印章管理人员处可不存档。 内部专用章： （ 1） 以各 职能中心 名义印发的各类内部公文、公函必须经 中心总监 同意后方可加盖； （ 4） 对于各中心内部日常文件，经中心 总监 同意即可加盖中心的 内部 印章。 第三条 证照管理 一、 证照的管理要求： 营业执照、组织机构代码证不得随意复印，复印件应从印信管理人员处获得，印信 管理人员应对复印件上加盖复印件使用专用章； 证照原件须经公司批准，并办理相关手续后方能借出使用； 第 34 页 共 148 页 印信管理人员应按国家有关证照管理部门的要求，按时进行证照年检，逾期未年检的，追查有关人员的责任。 二、 介绍信、证明管理 ： 使用范围：公司办理公务或职员情况证明时使用。 管理要求： （ 1） 本着“实事求是”的原则，严格按照实际情况填写有关内容。 （ 2） 保证介绍信的内容与存根联的一 致性。 （ 3） 不得在空白的介绍信上加盖公章。 （ 4） 在每年的 二 月份以前将上一年的介绍信存根和剩余介绍信归档，一本介绍信不得跨年度使用。 三、印信、证照的盘点： 要求各级公司每月 25 日对本公司的所有证照及印信进行盘点，盘点人员为印信管理人员同一名 财务 （或指定）人员，盘点要求两人共同进行盘点，并签字确认。 盘点结果要求于每月 26日 12:00 前上报公司行政人事中心。 第 35 页 共 148 页 第四节 计划管理制度 第一条 概述 一、 月度工作计划、总结是各级公司每月业务、财务等各项管理目标的任务书，是对各级公司月 度工作完成情况进行考核评议的重要依据。 二、 月度工作计划管理服务于各级公司整体经营管理工作，其应用范围适用于各级公司。 三、 月度工作计划管理包括：月度工作计划 /总结编制、月度工作计划抽检、月度工作计划调整、月度工作考核评议、月度工作计划管理办法的制定、补充、完善等。 第二条 月度工作计划管理职责 一、 行政人事中心月度工作计划管理职责 制定月度工作计划管理制度，并不断进行补充、完善以符合公司的经营管理需要。 对各级公司月度工作计划进行指导、服务、监督、检查。 对全公司的月度工作计划进行抽检 、统计。 二、 各级职能部门月度工作计划管理职责 一级公司各中心职能部门职责： （ 1） 中心职能部门通过月度工作计划管理，对本中心及其下属各职能部门经营管理工作进行指导，发现本部门在管理中的不足并及时改进，来不断提高本部门业务管理水平，及时有效完成部门月度工作，确保年度 /月度管理目标的实现。 （ 2） 负责本部门月度工作计划的编制、执行、总结、评定，确保各项计划任务及时有效完成并编制本部门月度工作总结表。 （ 3） 通过下级公司相应归口部门的月度工作计划管理，监控其年度 /月度经营目 第 36 页 共 148 页 标的进展，对下级公司相应归口部门经 营管理工作进行指导，及时发现下级公司相应归口部门经营管理中的不足并进行改进，确保全公司年度整体目标的实现。 （ 4） 审阅下级公司所属部门月度工作计划并进行评议，在本中心职能管理范围内，对下级公司相应归口部门月度工作计划中的重点任务的执行情况予以检查督导，并提交评议材料。 职能中心总监职责：审批本中心 月度工作计划 ，对 各级公司归口部门月度工作计划 实行备案审核制 ，评定所属各级部门的计划质量并监督计划的执行，评定月度工作完成情况，审批本中心 月度工作总结 ，对 各级公司归口部门月度工作总结实行备案审核。 各单位月度 计划管理人员职责：负责汇总并按时上报本 部门月度工作计划 ， 跟踪所属归口部门月度工作的实施，汇总上报本 部门月度工作总结表。 各级公司 各职能部门职责： （ 1） 各级公司 总经理职责：审批本 公司 月度工作计划，监督计划的执行，评定月度工作完成情况，审批本 公司 月度工作总结。 （ 2） 二级公司行政人事部（及计划管理人员）职责：负责对本 公司 的月度工作计划进行抽检、统计汇总并按时上报本 公司 月度工作计划，跟踪各部门月度工作的实施，汇总本 公司 月度工作总结表 ， 并按时上报至一级公司 行政人事中心。 （ 3） 各级公司 职能部门 职责：负责本部门月度工作计划的编制、执行、总结、评定，确保各项计划任务按时有效完成，编制本部门月度工作总结表。 通过计划管理发现不足并及时改进来不断提高本部门业务管理水平，完成本部门月度工作，确保年度 /月度管理目标的实现。 第 37 页 共 148 页 第三条 月度工作计划的内容与组成 一、 月度工作计划内容主要包括：月度重点工作、 日常 工作等， 各 级 职能部门月度工作计划的内容因各 部门 的不同职责、不同任务、不同发展阶段而有所不同。 重点工作： （ 1） 月度计划重点任务按进度要求需要在某月度内完成的阶段任务，以及各 级公 司因经营管理需要在月度内重点实施的任务。 影响公司全局发展或项目进度的关键任务； （ 2） 影响公司重大利益的（直接或间接利益 5万元以上的）任务；。