股东大会议案(编辑修改稿)

股东大会议案(编辑修改稿)内容摘要：

度已经覆盖生产运行、 安全管理、销售采购、会计核算、资产管理、财务管理、全面风险管理、合同管理、印章管理、人力资源管理等各个方面。 在组织上，设有相对独立的集中采购部门、法律事务管理部门、内审部门、风险管理机构和投资企业管理部门，通过核心资源的统筹配置、资 金资产统筹集中管理、深化预算绩效管理、加强关键岗位关键干部管理、提高投资企业监管等方式有效引导和控制分子机构。 公司内控机制和制度体系完全独立和区别于 控股股东。 公司通过内部审计和财务稽核建立了有效的多层级的内部防弊纠错机制。 公司每年都按计划对所属分子公司及境内外营业部的内控情况进行抽查，确保公司各项制度得以贯彻实施。 公司外部审计师在每年年度审计中均能就公司内部管理控制制度的健全和执行情况出具管理建议书。 公司根据内、外部审计师反映的情况及日常执行情况的反馈不断改进相应制度，并有专职部门负责业务整改的督办 9 和指 导。 随着新的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（ 2020 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的实施，结合公司成立以来的实际情况，公司年初开始启动了《公司章程》的修订工作， 2020 年 3 月，公司第一届董事会第二十九次会议审议了新《公司章程》，并于 2020 年 5 月 30 日股东大会审议 通 过。 该章程不仅与《公司法》等新法规更加契合，而且更加符合公司的实际情况，更加全面，为公司规范运作提供了准绳。 为进一步促进 “ 三会 ” 运作、信息披露、投资者关系等工作，本年董事会还审议批准了《中国国际航空股份有限公司重大 信息内部报告制度》、《中国国际航空股份有限公司证券交易守则（修订稿）》、《中国国际航空股份有限公司独立董事工作细则》、《中国国际航空股份有限公司严格控制与控股股东及其他关联方资金往来的规定》、《中国国际航空股份有限公司信息披露指引（修订版）》等一系列制度，使公司的治理制度体系更加完善，为夯实各项管理工作奠定了坚实的基础。 2020 年 ，公司的全面风险管理工作也取得了新进展。 目前已经制定了适应未来发展需要的风险管理框架和治理模式，设计完成了主要的风险管理流程、风险管理工具，制定出了公司的 ERM 指导手册，并绘制了 公司现阶段的风险地图，明确公司将长期关注战略风险、运营风险、财务风险和安全风险的研究和控制。 公司强调要把风险管理与内控完善相结合，形成统一的公司政策标准和管理规范。 （七） 积极参加上市公司监管部门组织的培训，提高履职能力。 为及时掌握境内外监管法规和政策，更好地履行职责，公司董事会成员积极参加监管部门和社会中介机构等组织的有关上市公司法律法规政策的培训，包括北京证监局组织的董、监事定期培训， 上海证券 交易所 组织 的董事会秘书、证券事务代表定期培训、上市公司财务总监培训 ， 香港 联合 交易所 组织 的系列监管规则培训等。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司 3 名非独立董事和 3 名监事已经完成培训，其他 6 名非独立董事和 2 名监事不能参加培训的原因已向北京 证监局做了解释说明。 参加过培训的董、监事普遍反映，培训不仅能够让董、监事及时掌握监管动态和了解证券市场规范运作基本要求，掌握最新法律知识，而且强化了董、监事责任意识，提升了风险意识和规范运作意识。 2020 年是举世瞩目的奥运会在中国举办的一年，公司董事会预期国内外经济 10 形势总体呈发展态势，航空运输需求仍将保持旺盛的势头。 但高油价、航空资源短缺、国内运力扩张较快等因素使得航空运输市场的竞争更加激 烈，尤其是天空开放将给中国航空业带来更加强劲的挑战。 公司董事会将坚持经营思想的落实，加强决策职能，提高决策的科学性和及时性，督促管理层按照股东大会和董事会的决议推进各项工作，做好 A 股增发和独立董事增补等工作，支持公司以 “ 争创新优势、实现可持续发展 ” 为主导思想，以安全为保障，以和谐发展、科学发展和人才队伍建设为基础，以解决服务品质、运行品质和海外营销能力为突破点，重点打好 “ 圆满完成奥运保障和 T3 转场 ” 、 “ 枢纽建设突破性进展 ” 、 “ 提升领导力和员工素质 ” 、 “ 确保 SOC 投产，持续改善运行品质 ” 、 “ 提升产品和服务核心 竞争能力 ” 、 “ 整合内部资源 ， 规划和搭建公司统一信息化平台 ” 、 “ 全面提升货运经营能力 ， 快速促进专业化发展 ” 七场硬仗，全面完成 2020 年各项工作目标，实现公司利益与股东利益的最大化。 最后，我谨代表公司董事会对全体股东对董事们的信任和支持表示感谢。 对全体董事的勤勉尽责表示肯定。 对管理团队和全体员工的辛勤劳动和付出致以崇高的敬意。 以上报告提请公司股东大会以普通决议审议、批准。 中国国际航空股份有限公司董事会 二 零零 八年五月三十日 11 中国国际航空股份有限公司 二零零七 年度 股东大会 会议文件 之二 ： 关于 2020 年度监事会工作报告 的 议案 各位股东、股东授权代理人： 2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作情况 （一）会议情况 报告期内，公司监事会召开了四次会议，对公司的重大事项进行了认真审议。 2020 年 3 月 16 日第一届监事会第八次会议 ，审议并通过 2020 年度监事会工作报告和公司 2020 年度报告；原则同意公司董事会审计风险管理委员会提出的公司 2020 年度利润分配方案。 2020 年 8 月 28 日第一届监事会第九次会议，审议并通过 2020 年中期报告。 2020 年 10 月 30 日第一届监事会第十次会议，审议并通过 2020 年第三季度报告。 2020 年 10 月 30 日第二届监事会第一次会议，同意选举孙玉德先生为第二届监事会主席。 （二）监督检查工作情况 报告期内，公司监事认真列席公司股东大会和董事会的所有会议，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召 开程序等进行监督，保证董事会对股东大会各项决议的贯彻落实。 随时关注公司的重大决策和业务活动，积极参加公司年度工作会、半年工作会等重大会议， 对欧洲部分营业部 开展 了 专题调研活动，及时掌握公司生产、运营、管理和投资等各方面的情况。 （三）参加培训情况 12 2020 年，监事会认真履行职责的同时，积极参加北京 证监 局组织的监事培训，培训不仅让监事们及时掌握监管动态和了解证券市场规范运作基本要求，掌握最新法律法规知识，而且强化了监事责任意识，树立了风险意识、规范运作意识；同时对于规范公司治理，增加公司透明度，保护小股东的权益 起到了积极作用。 二、监事会对有关事项的独立意见 监事会认为，董事会在过去的一年中严格履行职责，工作认真负责，切实贯彻了股东大会的决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效、经。