表1方案实施前后康美药业股本结构变动情况截至20xx年3月31日(编辑修改稿)

表1方案实施前后康美药业股本结构变动情况截至20xx年3月31日(编辑修改稿)内容摘要：

4 三、 非 流通股股东情况介绍 （一）新控股股 东及实际控制人情况介绍 新控股股东基本情况 控股股东名称： 华映视讯（吴江）有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地： 江苏省吴江经济开发区同里分区 主要办公地点： 江苏省吴江经济开发区同里分区 法定代表人： 林镇弘 注册资本： 9,600万美元（实收资本 9,600万美元） 主营业务： 生产液晶显示屏及其模组，销售本公司自产产品 新控股股东持有公司股份情况 2020年 12月 29日，华映视讯与 厦门华侨电子企业有限公司 签署股权转让协议，收购 厦门华侨电子企业有限公司 持有的公司股份 121,024,400股。 目前上述股权 转让已经获得国家国资委、商务部批准，正在报中国证监会审批。 截至公告日，华映视讯没有持有公司股份。 新控股股东最近一期财务状况 根据江苏华星会计师事务所吴江分所审计报告，截止 2020年 12月 31日，华映视讯总资产为 2,697,527,， 2020年度实现销售收入为 448,925,元，实现净利润 80,056,。 新控股股东与公司之间互相担保、互相资金占用情况 截至公告日，华映视讯与公司之间没有互相担保、互相资金占用情况。 （二）现控股股东及实际控制人情况介绍 公司目前控股股东基本情况 控股股东名称： 厦门华侨电子企业有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地： 厦门市湖里大道 22号 主要办公地点： 厦门市湖里大道 22号 15 法定代表人： 王宪榕 注册资本： 52020万元 主营业务： 电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。 现控股股东持有公司 股份情况 厦华集团是厦华电子的发起人之一，截至公告日，厦华集团持有公司216,065,176股，持股比例为 %。 现控股股东最近一期财务状况 根据厦华集团最近一期财务报告，截止 2020年 12月 31日，厦华集团总资产为2,346,521,， 2020年度实现销售收入为 7,513,223,，实现净利润 35,963,。 现控股股东与公司之间互相担保 目前控股股东与公司之间没有互相担保情况。 现控股股东对公司资金占用情况和解决方案 截止 2020 年 5 月 31 日 ，厦华集团对厦华电子的欠款余额为人民币 8813 万元，其中非经营性欠款 万元，经营性往来欠款为人民币 万元。 为尽快解决资金占用，厦华集团提出了下列解决方案： （ 1）确保股权转让收入优先用于归还欠款。 如上述，截止 2020 年 5 月 31日，厦华集团尚欠厦华电子各类欠款（含转贷款）人民币 8813 万元，而应收的股权转让款余额为人民币 亿元，足以一次性偿还欠款。 厦华集团与华映视讯、嘉溢电子在共同签署的《股权转让协议》中约定，该转让款首先用于归还对厦华电子的欠款。 为保证上述还款的实施，约定由厦华 电子在银行开立一个由财务顾问监督的专用帐户。 并且由厦华集团、华映视讯、厦华电子、保荐机构四方共同签署了《 共管帐户协议》，保证了 在股权转让协议生效后，由股权受让方将股权转让款直接汇入该专用帐户，优先归还厦华集团对上市公司的欠款，如有余额再转出。 16 （ 2）厦华集团控股股东建发集团出具担保函，保证上述措施的实施，并承诺在厦华企业违约行为发生后的五天内，承担代偿责任。 （ 3）厦华集团保证在 2020 年 5 月 31 日后，对厦华电子的各类欠款余额不再有任何增加，同时不再增加新的非经营性往来金额。 （ 4）从制度上建立长效的机制 和预防措施。 厦华集团将在本次股权转让获得批准生效后，拟 建立长效机制， 防止 “前清后欠 ”问题的产生。 并 与新的股东华映视讯、福州 嘉溢 等一起，健全内部控制制度，完善尽责问责机制，规范关联交易，制定规范股东与厦华电子关联交易的约束性文件，交厦华电子股东大会表决通过，成为厦华电子的法律文件。 同时相应修改厦华电子的章程条款，从制度上保证今后不再发生非经营性欠款的问题。 （三） 提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况 经协商一致，本公司全体非流通股股东一致提出股权分置改 革动议，并委托本公司董事会召集相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。 本公司全体非流通股股东共持有公司股份 219,305,176 股，持股比例为%。 2020 年 5 月 23 日本公司与中国进出口银行签订借款合同， 合同总金额人民币 1000 万元，期限一年，厦华集团以其持有的本公司法人 股份 2020 万股为本公司提供质押担保，占本公司股本总额的 ％，并于 2020 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。 至此，本公司控股股东厦华集团已质押法人股合计为 2020万股， 占 本公司股本总额的 ％。 除此之外，本公司非流通股不存在任何权属争议、也不存在被质押或冻结的情况。 由于厦华集团持有的不存在质押的公司非流通股在参与对价安排支付后仍将剩余 49,580,022股，所以上述质押对厦华电子本次股权分置改革不构成障碍。 （四）非流通股股东持股数量、比例及相互之间的关联关系 非流通股股东持股数量及比例 17 公司目前非流通股股东持有股份数及股权比例情况如下： 非流通股股东名称 非流通股股东持股情况 持股数量（股） 占股本比例 厦门华侨电子企业有限公司 216,065,176 % 厦门华益工贸有限公司 3,240,000 % 合 计 219,305,176 % 非流通股股东之间的关联关系 截至公告日，公司非流通股股东之间不存在关联关系。 （五）非流通股股东、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的实际控制人， 在公司 董事会公告股权分置改革说明书的前两日 持有公司流通股股份的情况以及前六个月内买卖公司流通股股份的情况 公司非流通股股东、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的实际控制人，在 公司 董事会公告股权分置改革说明书的前两日未持有 公司流通股股份，在 公司董事会公告股权分置改革说明书 前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情况。 18 四、股权分置改革方案 （一）改革方案概述 对价安排的形式及数量 本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本 370,818,715 股为基数，由华映视讯 等四家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10股支付 股股票对价，共支付 37,878,385 股股票给流通股股东。 如果股权转让没有在 公司本次股权分置改革方案实施日之前完成 过户，则仍由公司目前非流通股股东 厦华集团和华益工贸 向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 股股票对价，共支付 37,878,385 股股票给流通股股东。 对价安排的执行方式 在公司相关股东会议审议批准本次股权分置改革方案后，流通股股东取得非流通股股东支付的对价，公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司直接从公司非流通股股东帐户划出按其所持有股份比例相应支付的对价股份数量，划转到股权登记日登记在册的流通股股东帐户，各流通股股东获得按其股权登记日所持股份与获得对价比例折算为相应股份数量。 支付 对价时产生不足 1股的余股将遵循中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定进行处理。 原非流通股股东所持有的公司股份自改革方案实施之日起全部获得流通权，公司股票于当日复牌。 股票复牌首日交易所不计算公司的除权参考价，不设涨跌幅度限制、不纳入当日指数计算。 追加对价安排的方案 截至 2020 年 6 月 9 日，公司股票收盘价格为 元。 在此基础上， 华映视讯 等四家非流通股股东 向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格无法达到设定目标 元 /股，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。 如果 特别提示中所述的股权转让没有在 厦华电子本次股权分置改革方案实 19 施日之前完成过户，则仍由厦华电子目前非流通股股东 厦门华侨电子企业有限公司和厦门华益工贸有限公司 向 追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东 追送股份，流通股股东得到的追送股份数量不变。 （ 1）追送股份的触发条件： 若公司本次股权分置改革方案获相关股东会议审议通过，如果在方案实施完毕股票复牌之日起的第 3 个月的最后 20 个交易日内的公司股票加权平均价格低于 元， 则进行股份追送。 （ 2）追送股份数量：流通股股东每持有 10 股流通股可 获得的追送股份为 股。 （ 3）追送股份时间： 公司董事会在股权分置改革方案实施股票复牌之日起的第 3 个月的最后 20 个交易日前，不少于两次刊登可能进行股份追送的提示性公告。 股权分置改革实施股权登记日在册的非流通股股东将在触发追送股份条件后的 10 个工作日内，按照上。