企业制度建设管理办法

企业制度建设管理办法内容摘要：

度的执行部门或相关部门 必须履行请示报批程序，经 制度责任人 同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。 第十九条 制度落实的督导检查 制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划 :制度下发执行的前三个月， 制度责任人 对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次 ,每次检查都要填写制度检查 (制度评审 )报告单 (见附件八 )或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。 制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。 7 第五章 制度的评审 第二十条 定期评审：每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查 (制度评审 )报告单 (见附件八 )。 第二十一条 不定期评审：发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。 国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞 争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。 公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。 公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。 其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。 第二十二条 制度评审结果的运用 识别并确定公司制度建设的需求。 确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。 编制公司制度管理与建设的评价报告。 企业管理部在每年的 12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与 信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。 将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的主要依据。 第六章 制度的存档管理 第二十三条 各 部门 要指定专人 负责制度的 存档管理 工作，要 8 求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。 第二十四条 每项制度应体现管理 “痕迹 ”，每项制度的档案应包括 以下基本内容： 制 度 编制过程 1 制度需求识别与征求意见单 2 制度初稿 3 规范审核单 4 经过会议研究讨论的会议纪要（若进行会签的，复印会签页） 5 红头文件（待实行网络化后取消 ） 宣传贯彻 6 下发 1 月内组织培训的记录 检查执行 过 程 7 制度下发后前 3 月每月 1 份执行检查报告 8 制度下发 3 个月后，每 3 个月 1 份执行检查报告 修订过程 9 提出制度修改申请（建议）单 10 重复 18 项内容 第七章 附 则 第二十五条 公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。 否则，按照《员工奖惩条例》的处罚规定，除要求返还资料弥补公司损失外还将给予行政 “开除 ”处分。 第二十六条 本办法的附件有： 附件一：制度管理流程 附件二：制度需求识别与征求 意见单 附件三：制度重要程度的判定 附件四：制度编写格式规定 附件五：制度执行情况检查计划和培训计划表 附件六：制度履历表。 9 附件七：制度审核单 附件八：制度检查（制度评审）报告单 第二十七条 所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。 第二十八条 所有制度的解释权均归制度制定部门，本办法由公司企业管理部负责解释，培训、修订亦由企业管理部 负责。 第二十九条 本办法自下发之日起执行。 10 附件一： 制度管理流程 编号： QG101001L01A0 吉 林 东 圣 焦 化 有 限 公 司 制 度 管 理 流 程制度编制、检查、审计、评审流程制度废止总 经 理总 经 理公 司 专 业 部 门公 司 专 业 部 门相 关 部 门相 关 部 门企 业 管 理 部企 业 管 理 部经 理 办 公 会经 理 办 公 会公 司 例 会公 司 例 会公 司 专 业 部 门公 司 专 业 部 门需 求 识 别编 制核 准修 改公 司 主 管 领导 审 批执 行责 任 人 检 查填 写 制 度 废 止 申 请 ， 并 填写 制 度 识 别 与 征 求 意 见 单提 出 修 订 的 申 请或 建 议征 求 意 见 或 会议 研 讨初 审很 重 要重 要审 定审 定会 签审 批核 准审 定审 定废 止局 域 网 发 布存 档组 织 评 审YYNNYYYYYNNYYYYNNY 11 附件二： 公司制度需求识别与征求意见单 编号： QG101001B02A0 制度名称及编号 编制部门 首次编制 是 否 （ 制度修改 第 次换版编制，日期： 年 月 第 次修订编制，日期： 年 月 制度废止 是 否 （ 制度重要性的识别结果：很重要 重要 一般 （ 制度需求识别 编制及修订需求识别 履行 部门职责的需要 ( ) 满足国家有关法律法规的要求 ( ) 加强或完善 专业管理的需要 ( ) 原有制度已经不适应管理的要求 ( ) 原制度一次修改在 10 处以上 ( ) 制度某一条累计修改在 5 次以上 ( ) 修订的主要条款：。