215215公司办公室基础管理工作手册

215215公司办公室基础管理工作手册内容摘要：

资质审查，负责对招标活动的全过程进行监督。 第四十七条 有下列情形之一的，尚未造成经济损失的，由有关部门对直接责任人进行通报批评教育、纪律处分；造成经济损失的，按其情节轻重和损失大小予以不同的经济罚款、行政处分，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。 将必须进行招标的项目采取分解项目或以其他方式规避招标的； 对于违反本办法规定，不履行招标审批程序的，视同规避招标进行处理； 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标的其他情况，或者泄露标底的； 投标人与招标人串通投标，投标人以向招标人参加招标的有关工作人员或 者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 其他违反《中华人民共和国招投标法》和本办法的规定进行招标的。 第八章 附则 第四十八条 公司各部门应根据 公司招标管理办法制定本部门的招标管理办法实施细则。 第四十九条 在本办法发布前已经制定的招标管理办法与本办法相抵触的，原办法废止。 第五十条 本办法如有同法律、法规相抵触的，适用法律、法规的规定。 第五十一条 由中国铝业股份有限公司集中采购物资适用中国铝业股份有限公司的规定。 第五十二条 本办法中如有同中国铝业股份有限公司的有关招标管 理规定相抵触的，适用中国铝业股份有限公司规定。 第五十三条 本办法所称的 “以上 ”包括本数，所称的 “不满 ”、 “以下 ”不包括本数。 第五十四条 本办法未尽事宜适用《中华人民共和国招投标法》及相关法律、法规规定办理。 第五十五条 本办法自下发之日起执行，由法律事务室解释。 （三）合同审查管理规定 为加强合同审查管理，充分发挥合同在生产经营中的作用，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及《公司合同管理办法》规定，并结合公司办公室实际工作情况，特制定本规定。 百分之百。 ，确保公司效益最大化同时控制合同风险。 ：公司对外签订的所有合同。 合同预审：公司所有对外合同需经法律事务人员预审； ： 5万元以下标准文本合同由法律事务人员审签。 5万元以上或 5万元以下无标准文本合同，经法律事务人员预审后由法律事务主管审查签订。 有较大影响的合同，经法律事务主管请示部门领导后签署审核意见。 事务主管出差期间，可以授权法务人员签订其负责范围内的标准文本合同；无标准文本合同和 50万元以上的合同由法务人员预审，经法律事务主管审核电子版同意，由办公室分管领导审查并签署审查意见。 日常性标准文本合同力争 1日内审查完成，重大合同或其他无标准文本的合同由法律事务科根据实际情况确定审签时间。 法律事务科在审查合同时，要做到严谨细致。 应当对合同做认真的推敲，审查合同的标的、内容、主体等方面合法合规，合同条款是否齐全、完备、严谨，以保证所签订的合同 合法有效，切实可行。 5.审查 ：合同手续完备性审查： 、财务部、计划经营部（使用 5合同章的合同和使用 4合同章的更改、改造项目部分）签署意见的合同审签表 新增供应商签约方的营业执照复印件（加盖对方公章并经合同承办人员核对） 合同文本。 合同主体资格审查 订立合同的主体资格是否合法和适当 担保人的合法性。 ，付款方式对公司 具有一定风险的，可要求合同承办部门出具资信情况调查情况说明。 合同可行性审查 身、对方企业的条件和能力，分析、预见、判定合同能否履行，保证合同的顺利履行。 主要审查项目主要包括商业信用、生产供货能力、支付能力。 审查 合同的文字准确 ，对于发现的问题，将审签意见写入合同审签表内，要求承办部门进行修改，并对修改情况进行检查。 对于公司重 大合同或所存在的问题具有普遍性，法律事务科可以下发法律意见书。 100万元，或其他重大复杂的，对公司有重大影响的合同。 ，实行法律事务科提前参与制度，法律事务科可以对重大合同的招标、议标、合同谈判、签订、履行进行全程参与。 通过参与了解合同签订背景，确定合同审查的关键点，在参与过程中，适时提出相关的法律建议。 次月的 5日前对上月审签的合同的签订情况进行审查评价 合同审查中 存在的问题，合同的修改情况，是否需要修订文本格式等，总结经验和不足。 （四）合同授权委托管理规定 为进一步规范公司（以下简称公司）对外经济活动的授权委托程序，依据国家有关法律法规和《公司合同管理办法》，特制定以下规定。 范围：本规定适用于公司合同的授权行为。 公司对外合同（包括协议、契约等）由法定代表人或受委托人签订，未经授权委托，任何人不得对外签订合同；法定代表人直接签订的合同除外。 名义签订的合同均为无效合同，但事后公司予以追认的除外。 内签订合同，不得擅自超越授权权限从事经营活动，委托代理人不得再另行委托他人办理授权委托业务。 托和专项委托。 定期委托是在一定期限内按照权限或者业务授权委托代理人；专项委托是法定代表人根据特定时期、特别事项的需要进行授权委托代理人。 授权委托办理程序 ，根据法定代表人授权情况定期由法律事务科办理。 每年 12月 31日前，法律事务主管根据法定代表人授权情况拟订授权委托书草案，经法定代表人审核，承办人根据法定代表人的审核审核意见修改后，交付法定代表人签字。 法定代表人签署后并加盖公司公章，复印件交付受委托人并由受委托人在定期授权委托书签收单上签字，原件由法律事务科负责归档留存。 ，如法定代表人对定期授权期限变更的，法律事务科根据法定代表人指定的期限重新起草定期授权委托书草案并办理相关授权。 ，由合同承办部门在审签合同时，提出授权委托申 请，由公司办公室办理授权委托手续。 常规性合同授权由法律事务科根据合同情况，请示公司法定代表人后办理专项授权委托书。 委托书复印件交付给合同承办单位，原件法律事务科归档留存。 托书原件的，需由经办人向法律事务室提出申请。 位名称、需要授权人的姓名、身份证号、授权期限、用途等，申请应由部门领导签字并加盖部门印章。 ，经审查符合条件的，办理授权手续；不符合条件的，应说明情况并要求经办人补充。 法律事务科 根据申请书内容请示法定代表人并办理相关的授权委托手续。 授权委托书一式两份，一份留法律事务室备查，另一份交被委托人作为代理人的法律依据。 委托书的管理 ，承担办理授权委托的具体工作。 授权委托书由公司办公室法律事务科统一管理，统一编号、统一印制。 、格式规范，并载明受委托人姓名、授权范围、代理权限和有效期限。 ，必须采用书面形式，由法定代表人签发 门应指定专人建立相关台账并负责授权委托书的登记和存档工作，每年年底由办公室对各业务部门授权委托的使用情况进行检查。 ，承办部门应按申报授权委托程序向办公室提出办理变更手续。 权范围或委托权限终止后，仍以公司名义签订的合同均为无效合同。 部门管理不善，导致代理人未严格依照本规定行使职权而给公司造成经济损失的，应按有关规定追究相关人员的责任。 《公司合同管理办法》执行。 自制定之日起执行。 （五）合同法律监督规定 ，维护公司合法权益，履行法律事务科职责，根据《公司合同管理法》制定本规定。 本规定适用于公司办公室法律事务科对公司合同进行监督管理，所实施的合同监督活动。 、履行合同情况进行检查； 、履行过程中的存在的各种违法问题进行纠正，提出处理建议； 查，出具合同检查情况书面报告； 、履行情况进行调查，出具合同签订、履行情况报表。 意见书。 合同的检查 2次对合同签订、执行情况的检查并出具合同检查报告。 查合同的基本情况，合同执行中存在的问题，解决的建议。 合同检查的对象主要为合同承办单位和合同执行单位。 检查的内容主要是合同签订、到货、检验、工作程序、质量管理和索赔等。 合同检查可以同合同管理部门、审计部门联合进行检查。 合同签订、履行情况月度调查 ：每月 3日前对次月的合同签订、履行情况进行调查，并于 5日前出具合同签订、履行情况报表。 合同签订、履行情况月度调查范围为合同的承办单位。 调查内容：当月内合同签订、生效数量、到货情况、入库情况、采购方式以及价格确定依据。 （六）供应商资质审查管理规定 律事务科对供应商资质审查的管理，特制订本规定。 查的范围 主要是营销中心、装备能源部新增供应商。 审查部门提供新增供应商的资质材料。 主要包括：当年年检的有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在），以上材料要求原件或经合同承办单位核实的复印件，复印件要加盖法人的公章。 ，不能说明该供应商的供货能力和信誉情况以及以往业绩，主要根据合同承办部门提交的供应商资质材料，查验资质文件的有效合法性。 审查符合标准的，由法律事务科人员签字确认，如不合格的，可返回合同承办单位或在审签表上直接签署更正建议。 法律事务科人员如参与年度供应商评审的，必须要求合同承办单位提供上一年度内供应商的履行合同情况，包括供货价格、质量、售后服务等，从生产能力、供货质量、合同兑现率、售后服务、质量整改方面，根据现场调查结果， 由法律事务科连同其他审查人员对供应商进行综合评审后进行评定。 评价办法、供应商供货质量信息反馈等供应商管理 制度。 （七）法律纠纷证据管理规定 为进一步规范法律纠纷证据的收集和管理程序，根据《民滤咚戏 ā泛汀豆 痉 删婪坠芾戆旆 ā罚 贫 ū竟娑 ā? 、补充协议、当事人签字、盖章的会议纪要、 录、双方签订的协议、同案件相关的有关函件及传真； 、协议的各种交付凭证，包括发货单、提货单、入库单、托运单、款项支付存根、结算单据等； 、协议中当事人的签字凭证，如对帐单等； 第三人制作的能 证明客观事实的文书或单据； 、检验报告、勘验笔录等； 照片、视听资料； 、单证等有关证据材料。 2. 证据收集程序 ，集体讨论确定拟收集的证据的目录。 证据目录中涉及的所有证据必须在法院确定的举证期限内收集完成，如实在无法收集完成的，应向法院提交延期举证申请书。 已经移交公司办公室档案科的证据，根据复印、借用用档案的相关规定在举证期限起始日起 3日内办理复印、借用手续后复印或借用。 涉及其 他单位协助取得的证据材料，在举证期限起始日起 3日，将起诉或应诉材料复印后连同协助举证通知书一并交付协助取证的相关单位，协助举证通知书应明确证据材料清单和交付法律事务科的期限，交付法律事务科的期限不超过法院确定的举证期限起始日起 10日。 ，法律事务科应在举证期限起始日起 10日内向法院递交举证申请书。 ，法律事务科应在举证期限起始日起 10内调取。 ，同相关单位应办理移交手续。 3. 证据的使用和判断 证据进行分类识别、整理。 事务主管从以下方面对证据进行认真审查和判断： ； 据的形成和制作； 、地点和周围环境； ； ； ； ； ； 案的关系； ；。 法律事务主管编制拟提交法院的证据目录 ，拟提交法院的证据应当复印后进行统一编号，证据名称和编号同证据目录要一致。 证据复印件要加盖公司印章。 件、证据复印件、证据目录一同提交法院，法院经审核证据原件同复印件一致性后，留存证据复印件，原件待正式开庭时递交。 ，必须携带原件，有证人的证人要出庭作证，开庭前，要对证人进行模拟询问。 据原件质证。 庭审结束但尚未判决前，证据仍由法律事务科保管。 据的保管和归还 2日内归还原单位，如二审涉及需要继续使用的证据， 可以暂由法律事务科保管，但期限超过 30日的，应先予归还，使用时重新办理借用手续。 证据材料由法律事务人员进行保管和归档。 （八）调研管理规定 为进一步完善法律事务调研程序，特制定《法律事务调研管理规定》。 本规定主要适用于公司办公室法律事务科。 合同签订、执行情况、法律风险防范、授权委托事项完成情况以及同本科室相关联的业务情况。 议题的确定 每季度月末，法律事务科通过会议讨论形式，选取近期需要进行调查研究的事项，确定调研课题和调研日程。 通过走访现场 管理人员、到现场实地调查的方式，掌握相关信息，并针对存在的问题，进行深入了解。 调研结束后，法律事务科在三日内进行内部研讨，形成调研报告，报送部门领导。 同时，就调研中涉及到的法律事务问题，形成法律意见书下发给相关单位。 （九）法律事务档案管理规定 ，确保法律事务内部档案安全和方便利用，特制定本规定。 、资料保管、归档范围 关规章制度 办的合同 、议标材料 招标文件审查登记表 类 ：定期授权、专项授权、授权委托书签收单、授权委托书申请单 人身份证复印件。