[23-041]金地集团业绩管理指南

[23-041]金地集团业绩管理指南内容摘要：

营业收入  利润  代理佣金  实现利润额 客户 /市场  策划、代理的市场份额  客户满意度  二级、三级市场的策划及代理业务额的持续增长 内部流程  内部资源的整合  管理体系的建设和执行  工作效率  核心营销人员的数量和流动率 能力  市场研究  项目的拓展  项目的策划推广  为客户提供专业服务  为客户提供有价值的 专业市场意见（包括为集团公司提供土地市场分析报告、区域市场调研报告等）  迅速获得项目的策划和委托代理  帮助客户实现项目价值的最大化  开发商与小业主的满意度 Hewitt Associates 21 金地集 团 2020 年 10月 集团投资部 集团投资部的主要职能在于维护与股东以及潜在投资者、董事会、证券监管部门、证交所的沟通，阶段性地从资本市场募集资金 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  证券 投资收益  资金 募集  募集资金 (增发股票、可转换公司债券、企业债券、配股或海外上市等 )的总量  证监会受理募集资金申报材料的时间  证券投资回报率（额） 客户 /市场  保持与股东的良好沟通  大 ,股东关系维护  潜在股东对公司业绩的认知和信心  股东大会、董事会 按规定召开  信息 披露的准确 、 及时 与真实 内部流程维度  对股东咨询的回复  对证券监管部门回复  股权管理  不对公司产生负面影响（如负面报道或被政券监管部门批评等）  股东投诉 次数 股权管理 能力  对证券市场发展趋势及证券法律、法规把握能力  对相关政府部门的公共关系能力寻找并说服潜在战略投资者的能力 工作人员取得证券从业资格证书 政府公共关系活动 在潜在战略投资者中传播企业形象的活动次数及效果 所有 人员取得证书 活动费用。 每年组织一次投资者关系管理的活动 Hewitt Associates 22 金地集 团 2020 年 10月 集团计划财务部 集团的计划财务部主要负责公司的账务记录，财务分析及管理以及现金流的管理等。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  资金的筹集  财务预算管理（包括对集团及各子公司下一下度 (年度。 )收入、利润、费用等的规划）  信用贷款额度（在资产负债率不高于70％条件下）  “ 财务费用的数额 ”的删除是否与张总讨论过。  预算达成率 （包括对集团及各子公司下一下度收入、利润、费用等的规划的达成率） 客户 /市场  财务 信息披露  对内部客户的工作支持  财务信息披露准确、及时  内部客户的满意度 按时披露； 披露内容符合规定的格式或规范，不被批评。 内部客户满意度数值 内部流程维度  财务与帐务处理流程的控制  完成集团统一的财务体系的时间  集团统一财务体系在 分公司的满意程度 能力  对分公司的财务监控  可下派财务经理储备  子公司相关信息上报 与要求的符合程度 Hewitt Associates 23 金地集 团 2020 年 10月 集团成本管理部 集团公司成本管理部集团的成本管理部主要负责公司各项目的运行成本控制， ，设立 集团统 一的成本管理工作流程的设计与维护。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务 项目成本控制  (成本目标的达成率 )  设计价值工程分析 (工程建安成本 /销售额 ) 客户 /市场 对内部客户的支持  内部客户满意度  好经验在全集团推广 推广次数，子公司满意度 内部流程维度  成本管理流程控制  体系在行业中的水平  满足时间要求提交的预、决算报告的比率  成本部审定值与造价管理站审定值偏差 范围  非 不可控因素引起的成本报告返工率  在 xx 时间点前， 建立 起并推行 对地产二级公司成本管理工作的监控制度和各项成本管理工作指引  供应商管理体系建立时间 能力  成本信息的收集和分析  工程采购供应商管理   对子公司成本信息上传的管理（时间、质量）  对竞争对手成本信息的分析 Hewitt Associates 24 金地集 团 2020 年 10月 市场开发部 集团的市场开发部主要负责对公司在全国的战略性城市的市场分析和研究，市场营销监控，为战略发展规划、投资决策提供研究依据。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  新市场研究认知程度  成本控制  二级市场拓展  根据建议进行的新市场投资回报率 （什么时候考。 不好考）  委托课题研究经费  拓展目标的达成率（拓展面积，土地成本不超预算） 客户 /市场  对宏观经济的分析及房地产市场走势的判断及预警  对竞争对手情报的收集与分析  定期 (再确定周期 )出相关报告 内部流程维度  战略规划方面在行业内的地位   投资分析体系 (评价标准 )的建立时间 集团与同行业企业对比的指标体系的建立时间 能力  对子公司进行营销经验的分享和推广  项目研究分析能力  与相关政府部门建立良好关系 能力  市场研究能力  子公司营销监控能力 (这部分的职能如何定义。 ) 好的经验的推广次数 与政府部门的战略沟通会谈次数 /政府部门的满意度反馈率 子公司相关信息上报 Hewitt Associates 25 金地集 团 2020 年 10月 设计工程部 集团的设计工程部主要负责对公司 产品的设计水准与制造质量负责 ，以及对施工项目在施工过程中提供技术支持，为项目管理提供指导。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  策划及设计成本  项目的建安成本 /销售额 －土地价格 客户 /市场  对内部客户的支持 (参与分公司项目的规划方案 ／拓展地块的项目前期设计 )  内部 客户满意度 内部流程维度  负责对产品系列化  新技术 /新材料的推广  推荐合适的合作方  子公司设计方案评审。  子公司工程质量管理  系列产品标准的建立时间  建立选择合作方的标准的时间  项目成功率 （因设计原因而引起的销售进度加快或减慢） (同意 )  推荐合作方的数量与接受率 (合作时间多于 1 年的为接受 )  无重大质量事故 能力  建筑师 的培养  总结与推广各个分公司的优秀经验  对先进技术的掌握  子公司管理  在册合格 建筑师 的数量  优秀经验推广次数  子公司相关信息上报 Hewitt Associates 26 金地集 团 2020 年 10月 人力资源部 集团的人力资源部主要负责对集团人 力资源体系的建设和干部培养。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  人力资源成本  人工成本  招聘成本 (等 ) 客户 /市场  内部人力资源建设  对内部投诉的处理  人力资源工作对分公司 /各部门的业务支持  内部的客户满意率  高层管理团队对人力资源的认可程度 内部流程维度  人力资源规划  业绩管理流程  人力资源方案建设和完善  整个集团领导力水平的提升  人员配备及时率  业绩管理流程 使用者 的满意度  集团的激励体系完成时间  领导力评估结果 能力  保障内部专业水平  内部培训能力  关键岗 位的流失率  内部培训 的满意率 Hewitt Associates 27 金地集 团 2020 年 10月 品牌管理部 集团的品牌管理部主要负责对公司金地品牌、公司形象的管理工作。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  品牌管理费用  费用目标达成情况 客户 /市场  公共关系管理  客户关系的管理  金地品牌管理  企业文化管理  不良曝光次数  媒体综合使用  无重大客户危机事件  品牌在特定城市的识别率与知名度  员工对企业文化的认同度提升（员工满意度调查） 能力   规划能力  整合能力  企业文化方面的培训与宣传次数及培训评估结果  品牌、客户关系、企业文 化等规划方案的合理性、可操作性、达到效果；  企业及产品品牌一致性  CRM 系统在子公司的 使用 率及满意度  子公司文化与集团文化的一致性  优秀经验推广次数  子公司相关信息上报。 Hewitt Associates 28 金地集 团 2020 年 10月 行政部 集团的行政部负责日常办公行政、法律、计划进度控制事宜的处理以及信息平台的管理工作。 维度 关键考核领域 衡量指标 指标值 (具体数值需讨论决定 ) 财务  日常办公费用控制  实际费用 /预算额比率 客户 /市场  对内部客户的工作支持  内部客户的满意度 内部流程维度  计划督办对 计划、目标 及 政令的跟踪  法律事务的规划  内 部质量体系管理  督办月报的 质（对公司所存在问题的收集、分析及及时汇报）  对所跟踪处理事件的落实情况；  无重大诉讼  评审重大合同无失误  核查不合格率不超过 10％ 领导满意度 能力  公司信息平台管理  信息上传及时、完整  信息平台的使用率提高／ 满意 率提高 29 附件 2：关键业绩指标分布图 金地集团和子公司层面，用均衡计分卡的概念，从财务、客户、内部流程、员工利益与学习与成长五个纬度考虑我们应关注的关键增值领域，将关键增值领域转化为可衡量的关键业绩指标。 员工的业绩指标来源主要考虑两个方面，部门业绩 指标，包括项目的分解落实和本人所从事职位的相关性指标，见表 31。 表 31：关键业绩指标分布图 分层级 层级 金地集团目标 部门目标 工作职责标准 项目 高层 领导 高层 领导的业绩目标主要围绕均衡计分卡的 五个方面 * 为股东创造价值股东 明确并满足客户需求 建立关键能力 员工利益 学习与成长 部门经理 部门经理层的业绩目标主要围绕 金地集团 均衡目标进行拆分， * 财务 客户 内部 流程 能力 一般员工 一般员工的业绩目标主要围绕 部门 均衡计分卡的 分解以及工作职责标准。 30 附件 3：业绩评估表 集团业绩评估表 关键区域 (KPA) 关键业绩指标 (KPI) 指标值 (Target) 数据来源 (由谁负责提供 ) 结果 1. 超额完成目标 (目标完成情况大于 100%) 2. 完成目标 (目标完成情况90%100%) 3. 基本完成目标 (目标完成情况 70%90%) 4. 远未完成目标 (目标完成情况小于 70%) 最低值 目标值 挑战值 为股东创造价值 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 明确并满足客户需求 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 建立关键能力 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 员工利益 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3。