行政人事管理制度汇编20xx讨论稿

行政人事管理制度汇编20xx讨论稿内容摘要：

在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。 2． 业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。 3． 费用使用原则：所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格《内部费用审批》进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额；用餐必须写明接待单位、姓名、标准和人数； 第 25 页 共 70 页 香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。 4． 审批程序：部门由经办人提出，经部门经理、分管副总审核、总经理审批； 5． 过程管理：商务礼品采购（含香烟与茶叶等）及订 餐一般由行政部门统一调配，按审批后内部费用审批单进行购置或订餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用餐记录表进行登记。 6． 费用标准： 6． 1招待餐费 6． 1． 1外出接待用餐标准原则按 60 元 /位、 80 元 /位、 100元 /位、 150 元 /位、 200 元 /位（以上）五个档次审批； 审批标准为 : 单次 6001000 元以下，由副总经理审批； 1000 以上 2020 元以下，报总经理审批； 2020 以上 — 以上报总裁审批。 6． 1． 2公司食堂招待外来人员的，按 15 元 /位， 20 元 /位， 25 元 / 位， 元 /位， 50 元 /位由经办人填写用餐单报行政管理部审批安排。 6． 1． 3 公司之间的工作互访和会议，一律在各公司食堂或指定地点，按工作餐就餐，最高不超过 15 元 /位。 6． 1． 4出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，一并上报 第 26 页 共 70 页 批准，特殊情况未办理的， (电话与上级报告）出差回来后 3 天内补办书面审批手续。 6． 1． 5 所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单（清单），当月费用当月报销。 6． 2 礼品费用：由各部门提出要求，填写内部费用申请单， 部门签字、 主管副总或总经理同意，总额 2020 元以下的由总经理审批， 2020 元以上由公司总经理审批； 7．本办法由行政管理部门制订和解释； 九、考勤及请假制度 为加强公司员工考勤及请假管理，严肃公司工作纪律，提高公司员工的办事效率，明确奖惩，做到公平、公正，特制定本制度。 一、考勤制度 全体员工（除董事长批准外）考勤使用指纹识别机，每天上、下班到指定的地点自觉进行指纹签到，上、下班时间以公司制定作息时间表为准。 超过规定上班时间为迟到，每迟到 1 次罚款 10 元， 2 次罚款20 元，迟到 3 次（含 3 次 ）按旷工一天计算，以此类推。 根据本月考勤记录，由财务部从本月工资中扣除。 提前下班为早退，每早退 1 次罚款 10 元， 2 次罚款 20 元，早退 3 次（含 3 次）按旷工一天计算，以此类推。 根据本月考勤记录，由财务部从本月工资中直接扣除。 第 27 页 共 70 页 当天未签到，因公事请假外出或公司领导批准除外，均作为迟到处理。 指纹识别机由办公室指定专人管理，设置管理密码，管理员不得泄漏密码。 更不得人为修改本人及他人考勤记录。 一经发现修改，一次罚款 100 元 /次，三次以上（含三次）予以辞退。 每月考勤情况由办公室负责统计。 全年累计 迟到、早退超过 12 次者（含 12 次）不得参加优秀员工评选。 由公司不定期对各部门对在岗情况进行督查，查到无故脱岗或迟到早退，由办公室统计计入本月考勤按上述 3 条规定执行。 每月进行考核，全体员工每月 100 元满勤奖，根据考勤情况发放。 二、请销假制度 因特殊原因不能按时上班的，必须履行请假手续。 公司正常工作日每周为六天，星期日为休息日，如公司工作需要安排星期日加班的，必须经部门经理和分管副总批准。 员工因公出差或有事需提前请假，时间在 1 天之内由本人填写请假申请单或出差单，经部门经理批准报 办公室登记。 1 天以上 3天以内由分管副总批准后报办公室登记。 部门经理 1 天以内由分管副总批准报办公室登记。 1 天以上经分管副总签字报董事长批准后报办公室登记。 副总及副总以上请假须经董事长批准后报办公室登记。 国定节日加班可发加班工资，其他加班（包括晚上和周日），一律不发加班工资，由本部门安排调休。 出差在外无正当理由逾期不归的，按旷工计算，超过三天予 第 28 页 共 70 页 以辞退并扣除相应工资。 连续旷工超过 3 天，全年累计旷工超 10 天的，予以辞退。 当月正常请假 3 天之内不扣工资， 3 天以上扣发相应天数工资。 病假、产假、婚 假等按国家有关规定执行。 三、考勤及请假制度使用范围 本制度适用公司全体员工，自发文之日起执行。 十、对外接待办法 第一条 总则 对外接待是公司行政事务和公关活动的重要组成部分，为使对外接待工作规范化、有序化、制度化，树立公司良好的对外形象，统一接待规则，特制定本办法。 第二条 对外接待范围 本办法的接待范围是指公司及所属各部门从事经营管理活动所发生的接送、住宿、购票（车船及飞机票等）、会谈、陪同参观等方面的安排。 第三条 对外接待部门 公司办公室为公司对外接待的主要职能部门。 重大接待工 作和活动，由董事长或总经理及分管副总协调若干部门共同做好接待工作。 第四条 对外接待原则 遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使宾客和来访者来时高兴，去时满意。 第 29 页 共 70 页 平等原则。 无论来宾职务高低，一律平等相待，接待落落大方、不卑不亢。 通常对口同级别接待。 节约原则。 招待适度，提倡从简，主方陪餐人数应少于宾客人数。 周到原则。 接待安排要周密，接待方式要灵活，接待礼节要规范，接待语言要简明，接待反应要灵敏，接待态度要谦和，接待行为要得体。 使来宾感到热情、细致。 保密原则。 为来宾保密行程和 内容，不该说的不说，不该问的不问。 重大接待活动需制定接待活动日程安排表。 第五条 对外接待规格 高规格接待。 主陪比来宾职务高或相等。 对等接待。 即按一般性接待。 低规格接待。 陪客比来宾职务低一些。 接待经常性往来。 第六条 接待礼仪 见面时应主动、热情、礼貌。 接待时应主动站起，问明来意。 安排会谈地点 （ 1）根据来宾的来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室、宾馆等）进行会谈。 （ 2）如果较忙，一时难以接待，应向客人说明并请他人代接或另商时间。 第 30 页 共 70 页 （ 3）不可让客人久候 无人搭理。 （ 4）客户提出与领导或其他会谈，应及时联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再离开。 第七条 引见 首先向公司领导介绍来宾单位、职务、姓名、来意等。 引见顺序 （ 1）按职务高低，依此介绍所有来宾。 （ 2）职务相同，先从年纪大的开始介绍。 第八条 行路 陪来宾行路，请来宾走在自己右侧。 乘车、上下楼梯、电梯，主动开关门，让来宾先行。 自己处于主陪地位，应与客人并行，不要落后。 第九条 其它 衣着不得过于随便，穿着整洁、得体。 主动照顾来宾特别是行动不方便者。 尊重来宾风俗习惯和礼节。 不能按时赴约或迟到，应提前告知对方，并以致歉。 第十条 接待内容和程序 接受任务。 摸清来宾的基本情况，如单位、人数、姓名、性别、职务、来意、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。 布置接待。 安排接待部门、人员、规格、方式、费用预算，报分管副总审核后报总经理或董事长批准。 第 31 页 共 70 页 迎接安排。 根据来宾身份、人数、性别，预订宾馆或招待所，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，需接送的要做好接送车辆安排。 日程安排。 来宾住下后，公司派有关人员前往看望，以示欢迎和问候，了解来 访者具体日程安排和目的，商定活动日程。 安排会谈。 按接待规定和礼仪，安排公司有关领导去来宾住所看望，接待人员安排会谈地点、时间、陪同人员。 组织活动。 按参观、考察目的，组织有关部门向来宾介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。 送别。 根据来宾意见，预订车、船、机票协助来宾结清食宿账目；话别送行，派人派车送至车站、码头、机场。 当地党政领导及政府职能部门来公司视察，送别时应送出公司大门外，待上车并启动驰离后方可离开。 小结。 每次大规模接待工作完毕后，应进行小结，以便总结经验，改进工作。 第十一条 接待用餐及住宿 对外接待用餐统一由办公室负责，各部门需要招待用餐，无特殊情况一律在办公室领取并填写费用报销单，写明招待对象、招待事由、宾客人数、招待时间、招待地点、陪餐人员，费用报销单由部门负责人签字报，分管副总或董事长审批。 办公室凭此单安排就餐，原则上就近招待。 住宿接待比照此程序。 一餐一报，一事一报，严禁多天多餐累计填报，除重大活动或重要接待外一般不得超过三天。 否则不予 第 32 页 共 70 页 报销。 常客按公司员工就餐标准接待。 第十二条 附则 重大接待活动，需董事长或总经理协同若干部门共同执行。 本办法自发文之日 起执行。 十一、办公设备管理采购规定 第一条 事务用具指事务用桌椅、板凳、书架、书柜、床等；办公设备指办公桌椅、文件柜、电脑设备、空调设备、通讯设备、办公专用运输设备等。 第二条 事务用具及办公设备由公司办公室统一购买、配置、修理与管理。 第三条 事务用具及办公设备由各部门根据实际工作需要购置和修理。 其流程为使用人或使用（修理）部门填写费用报销单 —— 部门负责人审查 —— 财务负责人审核 —— 分管副总审批 —— （ 2020 元以上须经分管副总审查报董事长审批） —— 办公室（安排购置分发、修理） —— 财务部付款 — — 结束。 第四条 办公室建立事务用具及办公设备台账，记录购买、配置、分发、领用、保管人、修理、转移（出租、出借、内部调配等）、报废、库存、赔偿等情况。 必要可对重要用具和办公设备进行标牌编号（由财务实施），每半年进行一次清理登记。 第 33 页 共 70 页 第五条 领用人或保管人为直接责任者，本着“谁使用、谁保管”的原则，使用者具有保全与维护责任，领用人或保管人未经批准不得出租、出借事务用具及办公设备。 第六条 不得擅自将公用事务用具及办公设备挪作私用。 第七条 如违反本规定，造成事务用具及办公设备破损、废坏、丢失、根据情节轻 重，视其实际情况酌情赔偿和处理。 正常报废由部门填费用报销单，部门负责人签字报办公室审核后，报分管领导审批，批准后连同实物交办公室，办公室负责处置，其收益交财务部。 第八条 空调使用后应清洗、保养。 夏季室外温度达 30 度以上时空调方可开启但不得低于 26 度，冬季当室外温度低于 2 度时，方可开启空调，但空调不得高于 20 度。 电脑应设置密码，“谁使用，谁负责”，非上班工作时间即使是本公司本部门人员和本人也不得使用，工作需要加班除外。 复印机由专人管理，复印文件资料要登记，填写复印时间、复印内容、复印份数、复印人，保密文件 资料还要写明保密等级，未经批准不得复印保密文件资料和个人资料。 本规定自发文之日起执行。 十二、会议室使用管理制度 第 34 页 共 70 页 第一条 会议室是公司举行会议、接待客户的场所，为加强管理、规范公司会议室的使用，结合公司实际制定本制度。 第二条 会议室钥匙由办公室专人负责保管并配合清洁工打扫好室内环境卫生。 第三条 会议室桌椅要摆放整齐、有序，保持室内干净、清洁。 宣传图片等要合理张挂。 未经批准不得乱贴乱挂。 第四条 公司召开董事会、股东会、员工大会、来宾考察及当地党政机关部门来人等公司性接待需 使用会议室，由办公室负责开启使用和接待，各部门接待和使用会议室需经办公室同意，并在开完会议后负责打扫卫生，摆放好桌椅，保持整齐清洁。 第五条 任何员工不得随便移动、挪用会议室的桌椅、物品等设。