某某集团公司管理制度设计公司员工管理制度(员工守则)word版

某某集团公司管理制度设计公司员工管理制度(员工守则)word版内容摘要：

度进行考核，年度考核由集团人力资源部统一安排。 面谈制度 部门领导与员工进行面谈， 共同填写《考核评议书》，对 员工 的工作计划的执行落实情况、行为表现、工作能力等进行综合考核评估。 绩效考核结果由人力资源部门统一存档备查。 具体考核办法请参阅公司有关规定。 为帮助员工总结个人工作得失，明确未来工作目标和工作要求，有针对性地进行改进和提高，每年集团人事部将根据集团公司的目标和任务，对 员工和各部门 负责进行考核。 具体做法是，员工与其直接上司共同填写《年度考核目标责 任书》，借此时员工的工作业绩、表现、能力等进行季度和年终考核评估。 员工的工作表现将被鉴定为优秀、良好、称职、基本称职、需改进五个等级。 考核结果将与薪酬福利和职务升迁机会等相结合，并将和季度奖金、年终奖金挂钩。 凡被评为“基本称职”及以下等级者将失去加薪、晋升和评奖机会，并将被要求参加岗位培训或进行岗位调整；经培训或进行岗位调整后仍连续两次被评为“需改进”者将有可能被公司辞退或要求下岗。 集团下属各企业也将根据集团的统一要求，对各级员工进行系统而全面的考核评价。 具体做法由各下属企业根据本单位的情况予以规 定。 三 、调动与 晋升 集团内部调动是一种组织行为，必须经过正式批准正当手续。 任何私人之间进行协议调动都是不允许的，违者将作自动离职处理。 集团人事部将经常公布集团内部职位空缺信息， 员工 可自荐报名或推荐内外界人才，由集团人事部及相关部门负责具体考核录用协调工作。 调动 机制 为了配合企业的经营需要，可随时调整企业结构，调动企业内部的员工； 各单位主管依其管辖内所属员工之个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事调动单呈核派调 ； 奉调员工接到调任通知后，单位主管人员应于 10 日内，其他人员应于 7日内办妥移交手续就任新职。 前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情予以延长，最长以 15 日为限 ； 奉调员工可比照差旅费支给办法报支差旅费。 其随往的直系眷属凭乘车证明实支交通费，但以 5 个人为限。 搬运家具之运费，可检附单据及单位主管证明报支 ； 奉调员工离开原职时，应办妥移交手续才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交手续者应呈准延期办理移交手续，否则，以移交不清论处 ； 调任员工在新任者未到职前，其所遗留的职务可由其直属主管暂时代理。 晋升 机制 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本 规定。 本 规定 所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。 对员工的晋升应当严格要求，公平对待。 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级； 1） 忠于公司，在公司效力 5 年经上且表现良好者； 2） 积极做好本职工作，连续 3 年成绩，突出受到公司表彰者； 3） 业务有突出专长，个人年创利 20 万元以上者； 4） 连续数次对公司发展提出重大建议为公司采 纳，并产生重大经济效益者； 5） 非本人责任而为公司拘回经济损失 30 万元以上者； 6） 领导有方，所领导的单位连续 2 年创利 100 万元以上或成绩显著者； 7） 领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者； 8） 有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。 对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。 晋升程序如下： 1） 员工推荐、本人自荐或单位提名； 2） 人事部审核； 3） 董事会或总经理批准。 其中， 属董事会聘任的员工，其晋升由监察委员会审核，总经理提名董事会批准；属总经理聘任的员工，其晋升由监察部审核，劳动人事部名抒总经理批准。 晋升名单由董事会或总经理发布，公开表彰。 晋升手续由 行政 人事部负责办理。 第七章 奖励与 惩罚 （一） 奖 励 对下列表现之一的员工，公司将给予奖励： 品德端正，工作努力，有出色或超常表现。 热心服务，有显著善行佳话 检举违规或损害公司利益者 发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。 对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩 ； 为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率。 忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。 公司 倡导团队共同进取和友好协作。 评选每一工作年度的 业绩优秀团队 、管理创新团队 也是我们隆重的奖励活动。 业绩卓著或积极创造有效管理，并具有团结奋进精神的部门将被公司授以优秀团队的荣誉。 （二） 惩 罚 对于 违反 公司 相关 规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为， 公司将进行 以 下 处罚。 惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。 批评 员工有下列情形之一，予以批评 1） 工作时间未经批准离岗或窜岗闲谈 2） 因个人过失发生工作错误，情节轻微 3） 妨碍工作或公司秩序，情节轻微 4） 不按规定着装 5） 在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及任何时间在办公区从事娱乐活动。 6） 对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成。 7） 工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。 记过 员工有下列情 形之一，予以记过 1） 玩忽职守，致使公司蒙受较大损失 2） 损毁公司财务，造成较大损失 3） 考核不公正，经查明属实 4） 故意不服从主管上级的工作安排 5） 累计受批评三次 6） 道德行为不合社会规范，影响公司声誉 7） 其他违反公司规定，情节严重。 降级或降职 员工有以下之一情形，予以降级或降职 1） 年度考核列末等 2） 有较大工作失误，给公司造成重大损失 3） 一年以上记过两次 辞退 员工有以下之一情形，予以辞退 1） 连续旷工一日或累计旷工三日以上 2） 盗窃公司或同事财物，经查明属实 3） 无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件 4） 对同事暴力威胁，影响公司秩序 5） 散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重 6） 未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职 7） 一年中受 降级或降职 处分两次 8） 向第三方或未授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失 9） 营私舞弊，挪用公款 ，收受贿洛 10） 利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损 11） 其他违反国家任何形式刑事法律、法规。 第八章 管理制度 一、财务制度 报销手续 1） 报销人员每张发票背面需写明项目、经手人、车票背面写明起止地点； 2） 报销人员填写支付证明单，粘贴好，由主管负责人签名审批，方可交给财务部； 3） 报销时间每周五，其他时间除较急情况外，不得报销； 4） 差旅费必须在出差回来后二天内报销； 5） 财务部人员有权对报销人员的发票及有关事项进行查询，报销人员不得拒答； 6） 报销单据要有财务部会 计、出纳两个合审核准，才可支付； 借款手续 借款人员填好借款单，写明借款金额、项目、用途、支付方式、支付时间限制，主管负责人审批签名，审批金额权限按规定办理，当审批人与借款人是同一人时，须加找同级别的人或上一级证明； 借支手续 填写借支单，写明借支人、部门、项目、用途、金额、主管负责人审批签名， 审批权限按规定办理，当审批人与借支人是同一人时须找同一级别的人或上一级证明。 审批手续 1） 所有对外付款经部门主管审批后交总经理审批； 2） 所有报销费用经部门主管审批后交总经理审批。 关于出租车费报销的条件 1） 加班 22： 00 以后可报销； 2） 非工作时间，因业务需要有紧急事项要达到某地时； 3） 陪客户用车时； 4） 公司经理批准时。 二、合同管理制度 设计、制作合同（含收款合同和付款合同）必须根据公司情况，与总经 理、各部门主管商定完成后方可签定； 在总经理授权下，各部门主管级以上人员可代表公司签署合同，（含收款 合同和付款合同）； 所有签定的合同（含收款合同和付款合同）原件必须交总经理室存档，另 交复印件给财务部及有关部门； 如各部门在签合同时遇技术难点，必须与有关主管 商量解决后才可签定； 本公司合同属公司机密文件，不得外泄，如有违者，将承担由此而造成的 经济损失及法律责任。 三、出差制度 员工出差均依各部门经理之命令或指示，视实际需要，限定日期呈请总经理核准后执行 ； 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否 则按事假进行考勤 ； 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回 后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤 ； 员工出差须按实报支差旅费，其标准如附表，除特殊情况经总经理核准外，其余如有超额 报支，一律不予办理 ； 差旅费报销标准 级别 省内 省外 备 注 总经理 600 元 /天 800 元 /天 住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用 副总经理 500 元 /天 700 元 /天 住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用 经理 400 元 /天 600 元 /天 住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用 主管 300 元 /天 500 元 /天 住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用 员工 200 元 /天 400 元 /天 住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用 注：飞机、车船费用按票据报销。 到本市 及各郊县自带车不报销油料、过境过桥费。 因公到本市以外的其他地、市、州自带车过境过桥及油料费据实报销。 员工出差前，可按实际需要借差旅费，其预借款额，经由各部门经理初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，应于三日内按程序报账 ； 员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差按实给付交通费及误餐费 ； 员工出差在一日以上，无论出发或返回日一律按二分之一给付；乘夜车往返者，不另支住宿费 ； 交通费包括旅程中必须的飞机及车、船费用，按实际报支；其他零星费用均在膳杂费内包干，不得另行报支 ； 员工出差中途患病 及不可抗力因素，并有确实证明者外，不得任意改变起程日期，或延长出差时间 ； 员工出差旅费，应据实提供各类收据，发现有虚报不实者，除将所领款额追回外，并视情节轻重，给予惩处。 四、会议制度 例会 1） 各部门每周一次工作会议，自定时间； 2） 根据工作需要，由行政部召集各部门负责人碰头例会，沟通公司管理、人 事、物资、资金等问题，由总经理主持； 3） 每季度 12 次全体员工大会，由行政部主持召集。 临时会议 1） 因工作需要召开会议需有明确议题，所有接到会议通知的人，均须明确能 否参加，不能参加要向召集人 说明原因，经同意方可免会 ； 2） 参加会议人员必须准时出会，召集人做好出勤记录，凡缺席、迟到、早退 须经召集人同意，否则按事假处理。 五、保密制度 员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件 ； 严禁对外泄漏薪资结构、 经营情况、业务数据 、 采购订单及其它公司文件 ； 本手册所称 “商业秘密 ”，是指包含各种相关之技术、发明、创作材料、人事、财务、营销计划、客户资料、经营策略等。 不论是口头、书面等形式，凡经本公司公布应保密或未公布但依一般商业观念，可判断为机密文件的信息、物品等 ； 入职员工应保证于任职期间或离职后三年内均严守保密义务，决不以任何方式使第三人知悉或持有本公司的商业秘密。 更不得自行利用或以任何方式使第三人非法利用本公司的商业秘密，以及从事与本公司相似的竞争行为或其它与本公司利益冲突的行为 ； 无论有意或无意造成公司资料外泄者，均将受到公司惩罚 ； 有意泄漏公司机密造成公司损失者，公司将保留起诉权利。 六、 计算机 电话管理制度 计算机维护、管理和使用 计算机及外设由专人操作使用，未经允许禁止他人操作。 否则视其情况能给予罚款。 造成设备损坏应照价 赔偿。 严禁将电脑用于私人学习或玩游戏、聊天，违反者视其情节给予罚款或行政处分，屡教不改者予以除名。 信息载体和电脑保存数据、资料、文件等应安全保护，防止丢失或失效，任何。