绿城房地产集团有限公司全套管理制度-225doc-详细

绿城房地产集团有限公司全套管理制度-225doc-详细内容摘要：

和行为，提高会议议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会能够依法行使职权以及会议程序和决议 有效、合法，根据《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。 第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。 第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议并明确授权范围。 非股东的董事、监事、总经理及其他高级管理人员可以列席会议。 第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可根据本公司 章程参照执行。 第二章 开 会 第六条 股东会年会每年 召开一次，于上一会计年度完结之日起的 3 个月内 举行。 当持有公司有表决权股份总数 10％以上的股东书面请求，或董事会认为必 要，或监事会提议时，可以召开临时会议。 第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定； 董事会应在会议召开前 15 天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股 东及有关出席人员。 第八条 会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事 长指定的副董事长或其他董事主持。 第九条 主持人宣布开会后，应首先报告出席 会议的股东人数及其代表股份 数 ，确定股东会会议是否合法有效。 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 第三章 提案与表决 第十条 股东有权向公司提出新的提案。 提案应当符合下列条件： (一 )提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、 利润分配方案和弥补亏损方案、公司增或减注册资本、公司合并或分立、变更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事项； (二 )内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股 东会职责范围； (三 )有明确议题和具体决议事项； (四 )以书面形式在股东会举行前 5天提交或送达董事会。 第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为 行为准则，对股东的提案 进行审查。 第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。 第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣 布表决结果。 决议的表决结果载入会议记录。 第十四条股东会决议应写明出席会议的股东 (和股东代理人 )人数、所持 股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果。 第十五条股东会决议须经代表 1／ 2以上表决权的股东通过方为有效。 但下 述事项须经代表 2／ 3以上 表决权的股东通过方为有效： (一 )公司增加 或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程规定须代表 2／ 3以上表决权的股东通过的事项。 第四章 会议记录 第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容： (一 )出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 (二 )召开会议的日期、地点； (三 )会议主持人姓名，会议议程； (四 )各发言人对每个审议事项的发言要点； (五 )每一表决事项的表决结果； (六 )会议认为和公司章程规 定应当载入会议记录的其他内容。 第十七条 会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签 名，并作为公司档案由董事会秘书收存，年终时统一归档。 第十八条 对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一 表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。 第十九条 会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由 董事会重新商议后提出修正案。 当日无法形成决议的，应另行召开会议。 第五章 附 则 第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。 第二十一条 本制度经股东会批准，自印发之日起施行。 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 董事会会议制度 第一章 总 则 第一条 为确保绿城房地产集团有限公司 (以下简称公司 )董事会会议 (以 下简称会议 )的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公 司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使 法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议材料， 组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。 第四条 本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公 司可根据本公司 章程参照执行。 第二章 会议召开事项 第五条会议由董事长召集并主持，会议应有 1／ 2以上的董事出席方可举行。 第六条 会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开 1至 2 次，每次 会议应于 1 0 天前书面通知全体董事、监事和总经理。 临时会议根据需要在开会前 3 天通知召开。 第七条 会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议 题等。 第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 以电话会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行， 并作出决议，由与会董事签字。 第九条 会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他 董事代理出席。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。 第十条 监事和总经理可列席会议。 第三章 会议行使职权范围 第十一条 董事会行使以下职权： (一 )负责召集股东会议，研究决定 召集股东会的方案、工作报告及有关文件，并向股东会报告工作； (二 )贯彻执行股东会的决议； (三 )研究决定公司的经营计划和投资方案； (四 )制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五 )制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六 )制定公司增加或者减少注册资本方案； (七 )拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (八 )决定公司内部管理机构的设置； (九 )聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其 报酬事项； 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案 (十二 )研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项； (十三 )研究决定对董事长、总经理等的授权； (十四 )根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人； (十五 )向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十六 )听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十七 )法律、法规或公司《章程》以及股东会授予的其他职权。 第四章 会议表决事项 第十二条 董事会就前款事项 作出决议，必须经全体董事过半数通过。 第十三条 参加会议的董事每人有一票表决权，在争议双方票数相等时，董 事长有多投一票的权利。 第十四条 董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时， 事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司《章程》或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。 第十五条 议案的提出 (一 )有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司经营管理工作提出议案； (二 )人事任免议案由董事长、总经理按照 权限分别提出； (三 )公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提出； 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 (四 )各项议案于会议召开前 5 天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件， 提前 3天送交与会董事审阅； (五 )董事会临 时会议的议案可在会前 3天内提出。 第十六条 议案的表决 (一 )出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会记 录上签字； (二 )董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计入 法定人数。 第十七条 表决资格 (一 )公司《章程》规定不能履行职责的董 事在被股东会撤换之前，不具有对 各项议案的表决资格； (二 )依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。 第五章 会议记录 第十八条 会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表 决结果。 会议记录包括以下内容： (一 )会议召开日期、地点和召集人姓名； (二 )出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事 (代理人 )姓名； (三 )会议议程； (四 )董事发言要点； (五 )每一决议事项的表决方式和结果 (表决结果应载明赞成、反对或弃权的 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 票数 )。 第十九条 每次会议 的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订 补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录 3 天内将修改意见书面呈报董事长。 会议记录 (在会议当天或定稿期内 )定稿 后，出席会议的董事和董事会秘书 (记录员 )应当在会议记录上签名，会议记录 由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统一归档。 董事应当对董事会的决议承担责任。 董事会决议违反相关法律法规或公司《章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任；但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第六章 会议决议的落实 第二十条 董事会决议一经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有 权就实施情况进行检查并予以督促。 第二十一条 每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议 的实施情况向董事会报告。 第二十二条 董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的 意见如实传达给有关董事和其他相关人员。 第七章 附 则 第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。 《 20202020 年中国房地产策划大全》策划人士必备资料库。 全国大中城市货到验货后付款 房策网 海量房地产资料免费下载 075583513598 :69031789 第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。 监事会会议制度 第一条 为规范 绿城房地产集团有限公司 (以下简称公司 )监事会会议 (以 下简称会议 )工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总 经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。 第三条 监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。 会议由 监事会主席主持。 监事会主席因故不能出席，应委托一位监事主持。 第四条 监事会由监事会主席召集 ，每年召开 1至 2次会议。 第五 条 监事连续 2 次不能亲自出席会议、也不委托其他监事代其行使职权 的，应视为无行使职权能力，由监事会提请股东会更换监事人选。