某股份公司管理流程及流程图-b生产管理

某股份公司管理流程及流程图-b生产管理内容摘要：

果偏离公司下达的生产计划。 （值班经理室）等生产调度（运行）管理部门应根据下属部门上报的生产运行信息编制《生产日报》等调度快报，经同级生产调度部门负责人审阅后，报分公司生产分管经理，并上报公司生产技术部、公司分管经理审阅。 检查分公司生产技术科是否编制《生产日报》并上报生产技术部、分公司分管经理、公司分管经理审阅。 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离公司下达的生产计划。 公司生产技术部根据《生产日报》，每日跟踪、检查各分公司生产经营运行计划的执行情况，及时纠正执行过程中出现的偏差，提出整改意见。 检查公司生产技术部是否对分公司的生产计划完成情况进行监督 5 月度生产经营完成分析 由于生产组织、指挥不当，造成不能按时生产出产品，造成企业违约风险。 （值班经理室）等生产调度（运行）管理部门每月 25 日应根据生产月度统计数据进行 月度生产运行完成情况分析，查找生产运行中存在的问题，提出整改措施，编写月度生产分析报告经部门负责人审核后，提交同级的安全生产调度会。 分公司参照执行。 检查公司生产技术部、分公司生产技术科是否对分公司的月度生产计划完成情况进行分析 6 监督与检查 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 公司将不定期对生产调度运行进行专项检查，也可结合内部审计和外部审计期间财务检查、审计等工作进行。 各分公司可根据本单位实际情况 制定内部检查制度。 检查公司相关部门是否对生产调度运行进行检查。 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 公司对生产调度运行进行专项检查的内容包括但不限于： 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内（值班经理室）等生产调度（运行）管理部门每月 25 日应根据生产月度统计数据进行月度生产运行完成情况分析，查找生 产运行中存在的问题，提出整改措施，编写月度生产分析报告经部门负责人审核后，提交同级的安全生产调度会。 分公司参照执行。 检查公司相关部门是否对生产调度运 生产 管理 第一版 15 业务目标 业务风险 控制点 监督检查 不相容职务 /岗位 授权及 要求 部安全生产等管理规定，造成经济损失。 行岗位及人员设置进行检查。 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 公司生产计划授权批准制度的执行情况。 重点检查生产计划制定、变更的授权批准手续是否健全。 检查公司相关部门是否对生产调度运行授权批准进行检查。 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处 罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 公司生产调度运行决策责任制的建立及执行情况。 重点检查责任制度是否健全，奖惩措施是否落实到位。 检查公司相关部门是否对生产调度运行责任制度的建立与执行进行检查。 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 公司生产技术部作为公司生产调度运行的归口管理部门，每年至少对分公司生产调度运行检查一次。 检查生产技术部是否对生产调度运行进行检查。 生产活动违反国家有 关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 审计监察室应在生产调度运行的过程中进行不定期的检查，并将检查情况和存在的问题及其整改情况上报董事会审计委员会。 检查审计监察室是否对生产调度运行进行不定期的检查。 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 董事会审计委员会对审计监察室上报的检查情况通报公司各部门，对存在问题的单位，在公司内部通报批评并限期整改；对造成损失的单位、个人，追究相关人员的经济责任，甚至追究法律责任。 检查董事会审计委员会是否对生产调度运行检查中发现的问题进行处理。 生产 管理 第一版 16 七 、生产调度运行业务流程 图 生 产 调 度 运 行 业 务 流 程 （ 一 ）分 公 司 经 理 生 产 技 术 部 总 经 理分 公 司 相 关 部门公 司 相 关 部 门生 产 技 术 科★1 、 制 定 下 年 度年 度 生 产 经 营计 划分 公 司 下 年 度年 度 生 产 经 营计 划2 、 分 公 司 经 理组 织 召 开 协 调会 议 审 议分 公 司 下 年 度生 产 经 营 计 划审 批 稿3 、 审 批年 度 生 产 经 营计 划每 年 1 2 月 上 旬4 、 与 分 公 司 相关 部 门 进 行 沟通6 、 审 批每 年 1 2 月 1 5 日前公 司 下 年 度 年度 生 产 经 营 计划公 司 下 年 度 年度 生 产 经 营 计划 审 批 稿5 、 公 司 分 管 经理 组 织 召 开 协调 会 议 审 议7 、 制 定 年 度 生产 经 营 计 划每 年 1 2 月 2 5 日前下 达9 、 根 据 需 要 提出 调 整 建 议8 、 审 批1 6 、 下 达 生 产调 度 令每 月 2 8 日 前1 1 、 审 批1 4 、 审 批1 0 、 编 制 年 度生 产 经 营 计 划调 整 方 案1 2 、 根 据 需 要提 出 调 整 建 议1 3 、 编 制 年 度生 产 经 营 计 划调 整 方 案1 5 、 审 核调 整 后 年 度 生产 经 营 计 划 审批 稿年 度 生 产 经 营计 划 审 批 稿生 产 调 度 令1 7 、 车 间 、 分厂 调 度 员 执 行1 8 、 收 集 、 传递 生 产 信 息1 9 、 收 集 、 汇总每 天 定 时2 0 、 车 间 质 检员 日 常 跟 班 抽检产 品 检 验 报 告发 现 问题。 2 2 、 质 量 科 日常 抽 检发 现2 1 、 分 析 、 判断发 现调 整 工艺。 2 3 、 下 达 工 艺调 整 指 令调 整A质 量 计 量 考 核统 计 表 等 报 表★★ ★★★★★阶段制定月度生产经营计划生产运行管理 生产 管理 第一版 17 生 产 调 度 运 行 业 务 流 程 （ 二 ）公 司 分 管 经 理公 司 相 关 部 门生 产 技 术 部分 公 司 经 理分 公 司 相 关 部门生 产 技 术 科批 准。 3 1 、 审 查 开 停工 申 请2 9 、 执 行 处 罚2 4 、 车 间 、 分厂 分 析 员 或 工艺 员 进 行 工 艺调 整工 艺 调 整 指 令A2 5 、 车 间 、 分厂 调 度 员 发 现事 故 或 紧 急 状态 立 即 处 理2 8 、 决 定 对 事故 责 任 人 处 罚方 案2 6 、 启 动 应 急预 案 或 处 理 事故2 7 、 安 全 科 进行 事 故 调 查事 故 调 查 报 告上 报2 8 、 安 全 质 量部 存 档事 故 责 任 处 理方 案上 报3 2 、 分 公 司 分管 经 理 审 批3 0 、 提 出 开 停工 申 请3 3 、 执 行批 准2 6 、 审 批紧 急 或 影 响 安全 的上 报非 紧 急 或 不 影响 安 全 的3 4 、 根 据 需要 ， 不 定 期 组织 召 开 月 度 生产 调 度 例 会会 议 纪 要3 5 、 公 司 分 管经 理 审 核 签 发3 6 、 下 发 并 监督 执 行3 7 、 执 行3 7 、 执 行会 议 纪 要3 5 、 分 公 司 分管 经 理 审 核 签发3 6 、 下 发 并 监督 执 行应 对 措 施应 对 措 施★★★★阶段生产运行管理组织安全生产调度例会3 4 、 根 据 需要 ， 不 定 期 组织 召 开 月 度 生产 调 度 例 会 生产 管理 第一版 18 生 产 调 度 运 行 业 务 流 程 （ 三 ）公 司 分 管 经 理公 司 相 关 部 门生 产 技 术 部分 公 司 经 理分 公 司 相 关 部门生 产 技 术 科生 产 日 报每 天3 9 、 编 制 《 生产 日 报 》是 否 整改。 是 否 整改。 5 2 、 审 计 委 员会 审 核3 8 、 车 间 、 分厂 传 递 生 产 运行 信 息4 0 、 部 门 负 责人 审 阅4 4 、 审 阅4 1 、 分 管 经 理审 阅4 2 、 编 制 《 生产 日 报 》4 8 、 月 度 生 产经 营 完 成 分 析4 3 、 部 门 负 责人 审 阅生 产 日 报4 5 、 提 出 整 改意 见是4 6 、 执 行4 7 、 执 行4 9 、 分 管 经 理审 核5 0 、 提 交 月 末生 产 调 度 会分 析 报 告5 4 、 执 行 整 改5 1 、 审 计 监 察室 不 定 期 检 查5 3 、 执 行 整 改5 1 、 进 行 监 督检 查检 查 报 告是 否 整改。 是每 年 至 少 1 次内 部 审 计 报 告是5 5 、 整 改 执 行情 况 报 告反 馈5 2 、 整 改 要 求是 否 整改。 是5 6 、 审 计 监 察室 检 查 整 改 情况是 否 处罚。 5 7 、 提 出 处 罚措 施是5 8 、 公 司 办 公室 执 行 处 罚★ ★★★★阶段编制报表，检查计划完成情况月度生产经营完成分析监督与检查4 2 、 信 息 中 心编 制 《 生 产 日报 》 生产 管理 第一版 19 生产内部物流 业务流 程 一、 业务目标 1 战略目标 为公司经营、发展提供有力的生产物资保障，实现企业经营 目的。 2 经营目标 保证生产任 务按计划进度保质保量完成。 保证生产物资安全、高效流转，提高生产物资使用效率。 3 财务目标 保证生产过程中物资流转的信息及时 、准确 传递给计划财务部，使 计划财务部对生产的核算真实、准确、完整，报告可靠。 4 合规目标 符合国家有关生产核算的有关规定和公司内部规章制度。 二、 风险评估 1 战。