北京城建工程公司管理程序文件

北京城建工程公司管理程序文件内容摘要：

理，业务上直接接受公司业务部门的指导、监督。 项目经理部与公司内部各市场为供需关系，内部市场按照项目经理部的人、财、物需求计划，提供资源保障。 项目经理部与公司其它单独核算单位，围绕工程施工所发生的关系，均为总分包关系，通过总分包合同履行职责。 项目经理部外部关系的协调和处理 项目经理部与业主：项目经理以公司总经理委托代理人的身份直接与业主建立工作与业务关系，参加公司与业主经济合 同的洽谈和签订、工程结算等，接受业主的现场指导，并就现场随时发生的各种情况与业主办理经济签证、索赔及工期顺延等手续。 项目经理部与工程监理单位：项目经理部是被监督方，应自觉接受监督，主动配合。 项目经理部与外协单位：项目经理部要遵从工程所在地地方政府部门的法律、法规并服从其管理。 项目经理部的工程实施。 项目经理部在工程实施过程中要建立质量、环境、职业安全健康体系，遵从《施工过程控制程序》，按照《项目管理体系文件》进行工程项目管理。 项目经理部解体的实施 在工程项目全部竣工核验通过后，由项目经理会同项目经理部总工程师、总经济师、总会计师按照公司各业务系统要求整理汇总工程资料，上交公司系统核验存档，应上交资料内容见《解体项目经理部上交资料明细》。 项目经理部在工程项目全部竣工核验通过后 15 日内，向公司企业管 理部提交项目经理部解体申请，并由企业管理部保存，向公司各业务系统工作委员会提交项目经理部善后留用人员和解除《上岗合同书》人员名单。 提交的项目经理部解体申请中的内容包括：工程项目概况、工程资金运用及债权债务情况、工程申报及已获奖情况、 竣工后遗留问题和拟处理遗留问题的解决方案等。 解体申请附件内容包括：（ 1）项目解体退回系统的管理人员名单；（ 2）项目经理部善后留守人员名单；（ 3）项目经理部信息设备统计表；（ 4）项目经理部办公用品及营具统计表；（ 5）计量、试验、测量设备统计表；（ 6）项目经理部自购及公司发放工具书统计表；（ 7）机具配件实物及帐面设备盘点清查统计表；（ 8）物资实物及帐面物资盘点清查统计表；（ 9）其他可回收物品统计表；（ 10）须上交的工程资料。 针对项目经理部解体申请，公司成立由总经济师牵头、公司各业务部门参加的项目经理部解体工作组，对将解体的项目经理部进行清查核算，审查各种资料并做出评估。 评估后，由企业管理部出具项目经理部解体报告，并上交公司经理办公会讨论批准后，正式发文确认项目经理部解体。 项目经理部同时将其行政章、财务章交公司综合档案室。 项目经理部成立以项目经理为首的善后工作小组，其善后留用人员由项目经理根据工作需要提出建议名单，与公司有关职能部门协商决定。 善后工作小组依据公司有关规定负责剩余材料、机具设备、办公用品及营具的处理、工程结算及工程尾款的收取、清理债权债务、技术和财务 帐目等各种资料的整理和移交，以及解决与业主有关遗留事宜等。 善后工作小组应在三个月内完成工程结算和工程款的收取、分包款的支付以及其它债权债务的处理。 项目经理部解体后，除善后留用人员外，其他人员由公司人力资源部与相关业务系统协商安排。 留用人员的工资待遇，按公司《工程竣工结算责任书》和其他规定执行。 项目经理部解体后，编制《现场剩余材料盘点表》上报物资管理部，由物资管理部在一个月内会同项目经理部对剩余材料共同作价，并在 3个月内对有价值的剩余材料进行调剂，价格执行公司《物资市场管理 办法》中的相关规定。 其余的剩余材料，经公司分管领导批准后处理。 项目经理部解体后，剩余的自购机具设备由公司设备管理部组织物资设备租赁分公司、项目经理部共同作价，由项目经理部组织送到物资设备租赁分公司基地，留作其他项目租赁使用。 项目经理部解体后，计算机等信息设备按使用年限计算折旧（以使用期 36 个月，折旧率递减），月折旧费 =原值（ 1－ T247。 36） （ T为使用月数），由信息发展部按净值收回，有使用价值的设备由信息发展部安排转入其他项目。 项目经理部不得私自将信息设备处理或未经信息部 批准转为其他项目或作他用。 对确实无使用价值的设备，严格报废手续，经信息发展部批准可作报废处理。 项目经理部解体后，办公用具及营具由行政保卫部负责现场盘点，评估作价。 对于估价后经维修能继续使用的营具，转入新项目使用，进入新项目成本；对于自然损坏的营具，由使用单位申报行政保卫部，经确认无法使用的予以报废处理。 营具种类包括：空调机、电扇、保险柜、各类办公桌椅、会议桌椅、折叠椅、文件柜、铁皮柜、沙发、茶几以及食堂炊具和活动板房等。 项目经理部解体后，工程保修、回访工作由公司施工管理部负责（特殊情况可仍由善后工作小组负责）。 项目经理部解体时，公司审计部对其进行综合效益审计；项目解体审计应在项目经理部竣工结算后 1个月内完成，并形成审计报告，报公司总经理审批。 项目经理部解体过程有关问题的规定 项目经理部或善后工作小组，应对遗留的材料、机具、办公用具、营具等如实登记并上报，严格处理程序。 如未经批准私自转移的，除按现值赔偿外，另按违纪情节追究项目经理部领导及经办人员责任。 善后工作小组人员应严格执行公司现行有关管理规定，及时完成遗留工作。 公司人力资源部和相关业务 系统应根据留守人员的业绩作为重新安置的重要条件。 7. 附件和标准表格 附件： 《施工企业项目管理体系文件》（ 2020 版） 《项目管理体系文件》（ 2020 版） 3.《建设工程项目管理规范实施手册》 《解体项目经理部上交资料明细》 《项目经理部等级评定表》 法律法规控制程序 1. 目的 为了及时获取、识别、传递和更新适用于本公司的法律法规，保持质量、环境、职业安全健康管理体系的正常运行，以保证公司生产、经营、服务等管理活动符合相关的 法律法规，公司制定《法律法规控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内法律、法规的获取、识别、传递和更新； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《文件和资料控制程序》 《信息交流控制程序》 《人力资源控制程序》 4. 术语和定义 5. 职责 公司总经理负责批准公司《法律法规总清单》，并传达满足法律法规的重要性。 企业管理部负责制定和贯彻实施本程序，负责管理和定期公布公司有效的《法 律法规总清单》。 经理办公室负责接收上级下发的法律法规文件，并转发给公司相关职能部门。 公司各职能部门负责获取的法律法规适用性的确认，经公司分管领导审批后发布，报企业管理部汇总备案。 5. 5公司各单位建立本单位《法律法规清单》。 6. 工作程序 工作流程图： 法律法规、标准的获取 法律法规、标准的识别 填写部门法律法规清单 对法律法规的保存和管理 N 发放适用的法律法规、标准 失效 /作废。 Y 对法律法规的更新 获取范围 a)国家有关的法律、法规、条例、规范； b)省（市）地方法规和相关部委的规章； c)国家、行业和地方的标准； d)适用的国际公约、国际条约及国际惯例； e)其他要求。 获取途径 转发到经理办公室的法律法规由经理办公室负责接收，并及时转发给公司相关职能部门。 ，经公司分管领导批示后，传阅相关职能部门。 公司各相关职能部门要通过报刊、杂志、互联 网站、出版社、行业协会等途径及时获取与本公司相关的国家与地方性的法律法规，并确认其适用性，报公司分管领导批示后，转发给各相关职能部门和项目经理部 (分公司 )。 确认适用性 公司各职能部门对于获取的法律法规，由本部门负责人对其版本、有效性及与公司产品、服务活动的适用性进行识别确认，经分管领导审批后，确认为公司和本部门适用的法律、法规，填入部门法律法规清单，并填写《法律法规获取（更新）确认登记表》，一式两份，报企业管理部备案。 当现行的法律法规更新时，公司各相关职能部门应重新对其适用性予以确认，及时发放更改通知，并传递到企业管理部，填写《法律法规获取（更新）确认登记表》，一式两份，报企业管理部一份留存，并更改《法律法规清单》。 企业管理部根据确认后的法律法规填写公司《法律法规总清单》，经公司总经理批准后，向有关单位发放。 企业管理部每年更新《法律法规总清单》。 对法律、法规及其他要求的符合性评价 企业管理部每次在管理评审时，负责组织对公司的法律法规符合性进行一次评价。 法律法规的管理 企业管理部负责建立确认适用的《法律法规总清单》，并对总清单和留存 的《法律法规获取（更新）确认登记表》妥善保管，防止丢失。 各单位应根据公司《法律法规总清单》，建立本单位适用的《法律法规清单》 公司各职能部门对公司适用的法律法规分部门进行归档管理，并根据适用和更新的情况随时予以更新。 公司各职能部门将适用的法律法规原文发放给管理体系覆盖的各单位。 公司各相关职能部门负责对本部门适用的法律法规，按国家、地方、行业分别建立清单，对获取或更新的法律法规如实填入清单，妥善保管，并负责跟踪其变化。 公司各职能部门应结合自己所承担的生产、经营、服 务等管理活动的 职责和内容组织对相应法律法规标准的学习、宣传或培训，培训工作具体执行公司《人力资源控制程序》。 7. 附件和标准表格 附件： （ 1）公司《法律法规总清单》 标准表格： （ 1）法律法规获取（更新）确认登记表 （ 2）法律法规清单 施工过程控制程序 1. 目的 为了保证工程施工过程中的质量、服务及相关环境保护工作处于受控状态 ,公司制定《施工过程控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司对承建的所有工程项目进行施工过程 控制； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《劳务分包方控制程序》 《物资管理控制程序》 《机械设备控制程序》 《施工现场安全监控程序》 《试验控制程序》 《质量监控程序》 《环境保护监控程序》 《施工现场安全监控程序》 《内部审核控制程序》 《施工合同控制程序》 《施工技术控制程序》 《人力资源控制程序》 《工程投标 控制程序》 《节水节电及生活区、办公区控制程序》 4. 术语和定义 特殊过程：指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程。 质量通病 : 指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于整改的质量缺陷。 关键工序：对最终产品的功能起重要作用 ,施工难度大，需重点控制的施工过程。 四通一平 : 指施工现场的水通、电通、路通、电话通和场地平整。 一图两牌四板 : “一图”指施工现场总平面图。 “两牌”指安全计时牌和现场管理体系牌；“四板”指写有安全生产 管理规定、消防保卫管理规定、施工现场管理规定和卫生、环保管理规定内容的标牌。 成品 : 施工完成的产品 ,如工序和分项、分部、单位工程。 质量缺陷 : 指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同规定的质量要求。 服务 : 按照公司质量方针和《建设工程保修合同》规定的保修内容、期限 ,对用户提供包括回访、维修、咨询等使其满意的工作。 工程分包方：具有法人资格且有分包工程的施工资质 ,能够承担分包工程施工任务的企业。 5. 职责 施工管理部负责制定和贯彻实施本程序。 负责施工生产的协调、调 度，控制工程施工进度、现场管理；负责对竣工后的工程项目 (保修期内 )进行回访、保修服务工作的组织与管理；负责施工现场环境保护控制及对分包方的环境保护控制工作进行监督、检查、指导。 技术发展部对施工组织设计、施工方案、测量、工程资料等负相应的监督管理责任。 劳务管理部负责劳务招标，劳动力的调配和管理。 物资管理部负责物资管理文件的制定和物资宏观调配。 ，负责投诉问题的质量检验评价；负责保修质量的监督，及保修后的质量检验工作。 设备管理部负责组织、提供满足施工需要的机械设备。 标准化管理部负责工程项目质量、环境、职业安全健康管理体系的监督、检查。 人力资源部负责一般管理人员的调配和培训。 经营管理部负责合同管理、经营核算工作；组织分包工程招标；负责与。