反洗钱管理经验交流内容摘要：
条线中，作为合规管理的一部分， 同绩效考核挂钩， 做到奖罚分明，进一步规范、推 动全行的反洗钱工作得以扎实有效开展。 四 是由分行会计结算处每季度将柜面人员的反洗钱业务量折合成工分计入员工收入，解决了基层柜员“不愿干”的现象。 四、 注重对可疑交易报告分析 可疑交易报告上报 是反洗钱一项核心工作内容。 反洗 钱监管部门认为，一个行的反洗钱工作水平可以从可疑交易报告质量 中得以体现。 近几年 ， 上海分行较为注重重点可疑交易报告线索的发现与质量水平的提高，对重点可疑交易报告上报流程作了详细规定，对发现可疑倾向较为明显的客户与交易，做更深层次的分析。 鉴于重点可疑交易报告上报内容、分析较为复杂，上海分行对 重点可疑交易线索上报采取更为灵活与直接的方式，比如网点员工可以对发现的重大可疑线索，电话联系支行 级 或分行 级 反洗钱专管员，初步介绍客户的背景与交易情况，由网点人员、分支 第 4 页，共 6 页 行反洗钱专管员共同分析、确认是否予以上报或明确网点需要进一步准备的相关资料，采用上下联动，大大提高了员工对反洗钱工作的积极性， 成效 明显。 我行上报的几个较为典型的重点可疑交易案例已被《中国农业银行反洗钱案例汇编》 和 中国人民银行上海总部编写的 《 反洗钱典型案例评析 》选用。 五、 持续开展反洗钱培训 我行采取了 全员反洗钱分层次培训。 2020 年邀请人民银行上海总部 反洗钱处处长来我行为高管人员培训； 2020 年以来，连续2 次邀请复旦大学、华东政法大学等高校专家对我行处级以上高级管理人员进行反洗钱法律法规培训；我行多次举办对管辖行财会科长、专管员、非管辖支行。阅读剩余 0%
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