东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法

东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法内容摘要：

董事以此为原则来参 加 会 议 和 行使 表决 权。 j) 零部件事业部规划发展部子公司管理科负责将 会议议题 以《会议 建议 》（见附表 7） 的形式 下发各子公司董事会秘书。 第十三条 会议召开流程： a) 董事会秘书经请示董事长和总经理后，具体安排会议召开时间、地点及与会人员，以《会议通知单》（见附表 8）形式通知会议参加人员准时到会，并同时报零部件事业部规划发展部子公司 管理科。 b) 董事会秘书在发出《会议通知单》的同时，将会议资料送达各位与会董事和监事 （或受托人）。 c) 会务由董事会秘书或各子公司相关部门负责安排。 d) 董事会秘书根据会议性质和议题确定《会议议程表》 （见附表 9）。 e) 会议参加人资格确认：会议召开前由董事会秘书 按照 《 股东大会议事规则 》 、 《 董事会议事规则 》 、 《 监事会议事规则 》 ，确认会议参加人资格，被 授权参加会议的 受托人 须 出具应参加会议人员亲笔 签名 的《授权书》。 f) 所有参加会议的人员， 应 在会前填写《 会议 签到 表 》 （见附表 10） ，以便董事会秘书进行到会人员统计。 g) 会议 主持：按照 《公 司章程》和 《 股东大会议事规则 》 、 《 董事会议事规则 》 、 《 监事会议事规则 》 的规定，由会议主持人进行会议现场主持。 h) 会议召开 期 间， 由 董事会秘书 或专门记录人员 进行会议记录，并 形成董事、监事签字的 《会议纪要》 （见附表 11）。 i) 董事会秘书在会议期间（或会前）应起草本次会议的决议草案 ，在上会的议题讨论结束后，即可对本次会议决议草案进行讨论，并提出修改意见，形成 可 表决的会议文件 ： 《 股东大会 决议》 （见附表 12） 和 《 董事会 决议》 （见附表 13）。 j) 在会议主持人的主持 下 ，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》的规定，对《会议决议》 进行表决。 k) 有关 人事变动、薪酬分配和组织机构的文件，要求单独形成决议，以便上报。 l) 在具有表决权的与会人员签字后，该《会议决议》即被认为正式生效。 第十四条 会后工作流程： a) 会议 结束 后 的五个工作日内 ， 董事会秘书将 会议 资料整理 齐备报 零部件事业部规划发展部子公司管理科备案。 b) 各子公司 资料报送要求： 1) 报送资料包括：《会议通知单》、《会议议程表》、《会议纪要》、《会议决议》 ， 《会议签到表》 和 《授权书》复印件 ，以及 上会的全部议题资料 （注：有关人事变动的复函按“东有司发 〔 2020〕 25 号 关于公司高级管理人员 任免程序 的通知”文件程序上报）。 2) 资料报送以电子和书面两种版本形式同时上报（电子版本不含《会议签到表》和《授权书》），页面统一设置为 A4 纸型。 c) 董事会秘书按照《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，以及东风有限的要求，进行信息披露和报送。 d) 零部件事业部规划发展部子公司管理科负责将 各子公司的 《会议决议》汇编成册，报 送零部件事业部 领导及 相关职能部门。 e) 零部件事业部 各职能部门 按 照《会议决议》的内容 ，负责 休会期间 对决议 执行情况进行监控 ，并 根据具 体变化提出修正意见；原则性变化意见应在下次相关会议按 程序形成决议文件。 第十五条 休会期间工作 a) 零部件事业部规划发展部子公司管理科适时组织相关人员对子公司的《会议决议》执行情况进行调研，了解掌握各子公司基本 概况。 b) 董事会秘书应及时向零部件事业部规划发展部子公司管理科通报各子公司对外投资形成的二、三级公司的 股权 结构 变化、 出售 、 合并、分立、解散 ，以及 增减注册资本的 信息 ；以及 新增 对外投资形成的 二、三级公司基本 情况 ， 清算 解散 的二、三级公司要求填制《子公司对外投资清理报表》（见附表 14）报零部件事业部规划发展部子公司管理科备案。 c) 董事会秘书应在本公司财务决算报表完成后的十五个工作日内，填制《子公司基本概况调查表》 （见附表 15） 报零部件事业部规划发展部子公司管理科。 d。