xx集团人力资源管理体系手册

xx集团人力资源管理体系手册内容摘要：

定期组织 XX 网站编辑、设计人员的讨论会，确定 XX 网站宣传方向、重点和内容； 9．负责及时甄选公司各类新闻稿件、图片、文字，送交策划部经理审阅； 10．负责落实 XX 网站内容的排版、设计、校对工作； 11．负责对公司内外关于网站建设的读者来信答复并整理归档； 12．负责定期对 XX 网站宣传效果和受众反应进行调研，查看类似网站，展开对比研究，并对 XX网站提出改进意见； 13．完成上级交办的其他工作。 （ 七）制作执行 1．参与公司形象、品牌有关的策划、宣传、推广、公共关系工作及其他相关社会活动； 2．负责与集团公司广告分承包方的日常联系，对日常广告、楼书等宣传品进行委托制作、质量控制和审核报批，并对成本支出和时效性进行控制； 3．负责相关制作单位信息的收集和筛选，对园区标识系统、户外广告、宣传用品、展示场所布置等进行委托制作、质量控制和审核报批，并对成本支出和时效性进行控制； 4．参与日常广告、赞助等社会活动的接待工作，对外来资料进行整理和筛选； 5．参与房交会、产品推介会等营销活动的组织、布置、协调工作， 并参与现场服务工作； 6．完成上级交办的其他工作。 第四章 质量管理部 一、部门职能： 1．负责组织集团公司 ISO9000 质量管理体系手册、程序、规程及各类表式的编写和设计； 2．负责计划和组织实施集团公司质量管理体系的内部审核； 3．负责对集团公司质量管理文件及体系运行状况进行日常跟踪和监控，并及时实施改进和完善； 4．负责集团公司内部审核员的培养和训练； 5．负责组织集团公司各部门接受审核机构每年一次的质量管理体系监督审核，并组织相关整改及报送验证工作； 6．负责协助总经理和管理者代表组织每年一 次的管理评审工作，并组织改进和完善质量管理体系极其运行状况； 7．负责组织集团公司各部门接受审核机构三年一次的质量管理体系复评和审核，并组织相关整改及报送验证工作； 8．负责指导、监督集团各全资、控股公司建立和实施质量管理体系； 9．负责对集团各全资、控股公司质量管理体系实施情况进行周期性审核；； 10．负责指导、协助集团各全资、控股公司培养和训练内部审核员； 11．负责辅导、协助集团各全资、控股公司对其质量管理体系运行进行日常跟踪和监控，并及时实施改进和完善； 12．负责公司与质量管理有关的其他工作。 二、岗位设置： 三、岗位职责： （一）经理 1．负责组织制订、完善集团公司的 ISO9000 质量管理体系各类文件，并组织辅导集团各全资、控股公司建立和实施质量管理体系； 2．负责组织对集团公司 ISO9000 质量管理体系进行周期性内部审核、检查和督导，以及对集团各全资、控股公司质量管理体系的审核； 3．负责组织集团部门接受审核机构每年一次的质量管理体系监督审核、管理评审，并组织改进、整改和验证； 4．负责组织接受审核机构的三年一次的质量管理体系证书复评审核，并组织整改和接受验证； 5．负 责组织培养集团公司内部审核员队伍并实施日常培训； 6．负责组织协助所有分子公司建立和实施质量管理体系并与集团公司质量管理体系接轨； 经 理 集团质量管理体系管理员 项目公司质量 管理体系督导 7．负责组织对所有分子公司质量管理体系的运行进行周期性审核、检查； 8．完成公司董事长、总经理和分管领导交办各项临时工作任务。 （二）集团质量管理体系管理员 1．负责集团公司 ISO9000 质量管理体系文件的管理及其修订、完善； 2．负责集团公司 ISO9000 质量管理体系运行的日常检查、督导，并负责组织和参与内部审核和管理评审； 3．负责制订和实施集团公司内部审核员培养计划； 4．负责审核机构年度监督审核的组织工作； 5．负责认证证书到期复评审核的组织工作； 6．负责质量管理体系在集团内的宣传贯彻和培训工作； 7．负责有关质量管理体系的外联工作； 8．完成上级交办的其他工作。 （三）项目公司质量管理体系督导 1．负责对各项目公司实施培训，指导其建立和实施 ISO9000 质量管理体系，并与集团公司质量管理体系接轨； 2．负责组织对各项目公司质量管理体系运行实施周期性滚动检查和审核； 3．负责组织、协助和督促各项目公司进行内部审核员培养； 4．负责对各项目公司实施质量管理体系的宣传贯 彻和培训工作； 5．负责各分子公司有关质量管理体系事宜联络和协调工作； 6．完成上级交办的其他工作。 第五章 财务管理部 一、部门职能： 1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作； 2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付； 3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作； 5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作； 6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作； 7．负责定期对集团财务状况进行分析 ，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告； 8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付； 9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施； 10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作； 11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨 询服务等工作； 12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培训、考核和管理； 13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作； ，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等； 15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作； 16．负责政府 部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；； 17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告； 18. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位设置： 部门经理 部门副经理 集 团 主 办 会 计 直管项目主办会计兼统计员 集团及直管项目出 纳 会 计 电 算 化 外 派 财 务 人 员 财务成本分析 三、岗位职责： （一）经理 1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作； 2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结； 3．负责本部门人员工作进度的督促和工作品质的考评，对本部门工作业绩负责； 4．负责组 织制订集团公司会计制度、财务管理、成本管理等制度，并督促执行； 5．负责主持集团公司成本管理例会、集团公司财务系统例会，以及组织集团公司财务人员业务培训等工作； 6．负责组织集团公司成本管理分析报告的编写； 7．负责集团公司主要业务税收、规费的主管部门的联络工作； 8．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。 （二）副经理 1．协助部门经理管理本部门人员及各项工作，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计等，在部门经理缺席时，行使部门经理的权责； 2．协助部门经理制订集团公司会计核算、财务管理、 成本管理等制度，并督促执行； 3．负责对集团及所属公司的会计核算工作进行业务指导和管理； 4．负责集团公司本部会计核算凭证的审核； 5．负责集团公司月度资金流量分析报告的编写； 6．负责集团公司半年度资产汇总报告的编写； 7．负责集团公司季度汇总财务分析报告的编写； 8．完成上级交办的其他工作。 （三）集团主办会计 1．负责按会计核算的有关规定编制记帐凭证和科目汇总表，登记明细帐、总帐，以及会计凭证的装订、归档工作； 2．负责编报控股集团财务报表、房产集团汇总财务报表、集团公司内部费用汇总表； 3．负责向银行及相关部门提供集团有关财务报表和会计资料； 4．负责集团公司的纳税申报及相关的管理工作； 5．负责集团公司员工工资表的财务审核、自购房员工按揭款的财务核算工作； 6．负责集团公司老楼盘有关财务事项的处理； 7．负责集团公司固定资产的建账、核算及其相关的管理工作；。 （四）直管项目主办会计兼集团统计员 1．负责按会计核算的有关规定编制记帐凭证和科目汇总表，登记明细帐、总帐，以及会计凭证的装订、归档工作； 2．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本控制分析报告 ； 3． 负责项目各项统计报表的编制和报送； 4．负责向银行及有关部门提供项目公司的财务报表和会计资料； 5．负责项目公司纳税申报及相关管理工作； 6．负责开具购房发票，以及客户购房收据丢失问题的处理； 7．负责根据各级政府统计部门的要求和集团公司的有关规定向集团所属项目公司、集团公司各有关部门催报有关统计报表； 8．负责集团所属各项目公司、集团各有关部门报送的财务、成本、统计以及其他电子信息的归口接收和发送； 9．负责集团公司有关前期、材料设备、绿化、弱电、建安、房产、土地、税收规费等信息库的建设和管理工作； 10．负责按集团公司的制度规定对费用报销凭证进行审核； 11．负责集团公司及外派人员有关薪资、福利的计算核定及审核； 12．完成上级交办的其他工作。 （五）集团及集团直管项目出纳 1．负责房款及其他款项的收取； 2．负责按集团公司的有关规定支付各种款项； 3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4．负责编制银行存款余额日报表； 5．负责定期编制银行存款余额调节表； 6．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 7．完成上级交办的其他工作。 （六）财务、成本分析 、修改工作， 并负责成本控制工作规程督导工作； ，组织项目成本跟踪表的评审工作。 、专业公司的月度财务分析报告、项目成本月度控制分析报告； 、年度汇总财务分析报告和汇总成本分析报告的编写工作；。 （七）会计电算化 负责集团财务系统会计电算化的归口管理工作； 负责对相关人员进行会计电算化操作方面的培训指导工作； 负责维护软件使用过程中出现的各种操作故障； 负责协调与软件供应商之间的 有关事宜； 负责规范财务软件参数和基本档案的设置； 负责编制集团统一的各种财务报表的模板； 负责保管软件实施过程中形成的各种文档资料； 负责协助系统管理员做好系统维护和数据备份工作； 负责会计电算化操作手册的编写和修订； 完成上级交办的其他工作。 （八）外派财务人员 1．负责按集团公司规定做好项目公司的财务核算工作； 2．按集团《资金管理工作规程》对资金进行管理，积极参与或协助项目融资活动，健全资金审批手续，保证公司资金的安全。 ，及时与当地财税机关进 行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。 4．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表及纳税申报工作； 5．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本控制分析报告 ； 6．负责项目各有关统计报表的编制； ； ；。 第六章 审计部 一、部门职能 负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行； 负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理 汇报工作； 负责对 所属 单位 贯彻 和执行国 家有关政策、财经法规 、公司 的财经制度、 董事会决议、公司经营目标 的 完成 情况 等进行审计监督 ； 负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计； 负责对公司 内部控制制度的制定和执行情况 进行审计 ； 负责对 公司及各所属 单位 经济核算和会计 信息 的真实性和准确性 进行审计 ； 负责对下属单位 经理离任的经济责任等有关审计事项； 负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督 ； 负责后续审计工作， 督办经 集团 领导批准的 审计结论和处理 意见 的执行情况，并向 董事会 汇报 ； 负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导； 1负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务； 1负责公司 董事会 及总经理 交办的其它 审计 工作。