外汇政策与操作实务安庆市中心支局20xx年5月内容摘要：
注意事项：辅导期内，比照Ａ类企业有关各项义务性报告及主动性报告规定办理。 重点企业监测 配合外汇局开展非现场核查 配合外汇局开展现场核查 出现在重点监测企业主要原因 正常的业务周期：合同约定的收付汇日期、大型设备 业务中的异常情况：各种原因导致的不收汇、不进货。 贸易信贷未报告 ———— 最主要 代理进出口：谁出口谁收汇、谁进口谁付汇 非现场监测 总量核查指标： 总量差额指标 =（ ∑进口额 + ∑收汇额） （ ∑付汇额 + ∑出口额）（总量差额） =（ ∑收汇额 ∑付汇额） （ ∑出口额 ∑进口额）（顺收顺差缺口） =（ ∑进口额 ∑付汇额） +（ ∑收汇额 ∑出口额）（分项差额） 非现场监测 重点企业监测 结果处理 监测指标出现较大偏离、连续偏离或相关指标反映情况相互背离的，可人工确定为现场核查企业。 经一段时期的持续监测后排除疑点且指标恢复正常的，可人工解除重点监测。 B类或 C类企业监管期满，综合评估正常，由监测系统自动解除重点监测。 暂时难以作出判断的，继续实施重点监测，密切跟踪业务进展。 现场核查 企业现场核查对象： 重点监测结论中确定为 “ 列入现场核查 ” 的企业，主要是可疑程度较高、涉嫌金额较大、涉嫌情节严重的企业。 现场核查企业通知： （ 1）通过监测系统制发 《 现场核查通知书 》 ； （ 2）企业签收反馈：系统企业端，现场； （ 3）企业未在规定期限内签收反馈的处理； （ 4）企业无法联系的处理； （ 5）企业数据包的下载： 30天内， 30天外。 需外汇局审核的业务 C类企业 B类企业超可收、付汇额度 B类企业转口贸易收 支的 20% 退汇日期与原收、付款日期间隔超 180天或无法原路退回的：原收付款人 A 类 企 业 B 类 企 业 C 类 企 业企 业 申 请外 汇 局 审 核 交 易 单 证 ，签 发 《 登 记 表 》金 融 机 构 核 对 并 签 注《 登 记 表。阅读剩余 0%
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