鲁山锦沅房地产有限公司行政管理制度汇编_[全文

鲁山锦沅房地产有限公司行政管理制度汇编_[全文内容摘要：

公司名义下发的重要制度规定等； 3)以公司名义对外行文或者涉及人事、身份、工资、医疗、教育、婚姻、出入境、家庭状况等出具证明、说明、请求和公函； 4)公司注册地行政机关要求必须使用行政公章对外签署合同的，可使用公章代替合同专用章； 5)招标文件和招标邀请函； 6)对外出具担保函、付款承诺书、有关豁免条款以及其他对公司有重大影响（经济、信誉、设定义务等）的法律文件； 7)法律文书； 8)与银行等金融机构签署的合同、协议类 文件； 9)其它经执行董事同意需加盖行政公章的文件（不得用于签署合同）。 审查和批准： 前款第（一）、（二）、（三）、（八）项情况下的用印，由申请使用人的主管副总审查同意后，总经理批准用印；前款第（四）、（五）、（六）、（七）项情况下的用印，需要由公司律师审查同意后，报总经理批准用印。 合同专用章使用范围、审查和审批： 下列情况下使用合同专用章： 1)各类采购合同的签订； 2)商品房销售合同的签订（允许使用合同专用章）； 3)《国有土地使用权出让合同》 4)《国有土地使用权转让合 同》 5)项目合作或者合资合同； 6)建设工程施工合同以及补充协议、涉及合同内容的备忘录； 8）勘查、设计、咨询服务、配套工程、分包工程、专业工程； 9)其他涉及公司承担义务的协议、合同、承诺、保证等法律文件。 审查和批准： 所有该类加盖合同专用章的合同、协议、补充协议、承诺、备忘录等法律文件，经合同起草人、合同履行责任人或者授权签订人提出申请，经过公司律师审查同意后，提交总经理批准后用印。 公司律师提供合同文本的，由合同履行责任人或者授权签订人提出申请，公司律师审查确认，报总经理批准用印。 合同类法律文件必须由授权签订人签字后，方可加盖印章。 一般情况下，公司加盖印鉴时，合同相对人已经履行了合同签订的全部手续。 合同印鉴使用登记人，应当按照《合同管理办法》审查合同签订的形式要件和备案，必须加盖骑缝章。 印鉴保管人、印鉴申请人必须对印鉴使用情况进行详细登记，并按照规定按时进行核对和检查。 财务专用章的使用范围、审查和批准 财务专用章应当按照国家财政部、人民银行、税务总局等有关主管部门的规定使用财务专用章和财会人员的私人印鉴、法定代表人的印鉴。 下列情况使用财务专用章 1)对政府财政、税务、工商等有关部门报送的有关报表，需加盖财务专用章的； 2)向金融机构报送的有关材料； 3)公司出具的支票、汇票、本票等单据； 4)公司出具的各种现金收据； 5)其它经公司同意盖用财务专用章的文件。 审查和批准； 1)财务专用章使用，由申请人提出申请，经财务经理审查批准加盖。 需要加盖法定代表人的私人印鉴的，经总经理批准。 2)出具前款第（三）、（四）项单据和票据的，申请人应当按照财务制度和会计制度，接受相互之间的监督和核查；付款行为当按照相关制度经总 经理批准办理。 发票专用章 发票专用章使用范围：发票专用章使用范围仅限于公司销售房产、出租房产等实现经营收入且必须提供规范票据的行为。 申请人提出使用申请，经财务经理批准使用，实现收入的行为，同时必须接受会计等监督和核查。 各分子公司预算（结算）专用章： 分子公司预算（结算）专用章使用于如下事务： 1)对施工企业的签证审核； 2)建筑材料认价单； 3)竣工结算表。 使用公司预算（结算）专用章，由造价工程师或者公司预算技术人员提出申请，预算部经理审 查同意，报总经理审查后，上报执行总裁审查批准，方可加盖公司预算（结算）专用章。 签证和竣工结算使用公司预算（结算）专用章，审核人、批准人必须查阅公司总经办会议记录，核实签证等相关内容。 法定代表人的私人印鉴 使用范围：法定代表人的私人印鉴，只有在与公司重大经营活动、重大支出活动有关的合同、支付、承诺、担保、董事会决议等合并使用时，公司才能承担责任。 凡使用法定代表人私人印鉴的行为，除按照相应审批程序履行外，必须经过执行董事批准。 预算部业务联系和收发函专用章。 预算部“业务联系和收发函专用章”使用于如下事务： 1)内部工作联系单（函）； 2)发送或者接收外部合同相对人函件； 3)对外业务联系。 部门主管或者经理，对所有发文和收文必须进行详细的记录，并在记录登记中保留申请人的签字和发收文名称、编号等相关内容。 预算部经理是该专用章使用的直接审批人。 工程部业务联系和收发函专用章 对内对外发生业务联系，收发信函需要加盖专用章的，须经部门经理审查批准，尤其是施工企业送达的签证申请单、协调函、申请、报告、工程备忘录、工程例会纪 要、监理备忘录、通知等文件，必须通过审查后批准使用。 工程部经理是该专用章使用的直接审批人。 第三章 印鉴管理和登记 印鉴管理和登记责任人 1) 锦沅房地产有限公司行政公章、合同专用章，由行政人事部经理负责管理和登记。 2)财务专用章和发票专用章，由财务部经理负责管理和登记。 3) 锦沅房地产有限公司预算（结算）专用章，由行政人事部经理管理和登记。 4)法定代表人私人印鉴由执行董事管理和登记。 5)预算部、工程部业务联系和收发函专用章，由预算部、工程部经理负责管理和登记。 6)所有印鉴都应 当在行政人事部备案。 审查登记和批准登记 1)申请人使用各类不同的印鉴，应当按照本规定办理用印申请，填写申请单，申请单的格式由行政人事部统一制定。 2)申请人按照规定填写申请单，报经主管领导批准后，按照本办法规定需要报公司律师审查同意的，在报经总经理及以上审批人之前，必须报请公司律师审查同意。 3)公司律师对经过自己审查同意的申请，必须逐项进行登记。 登记的内容包括申请人、初审批准人、用印文件内容、份数、下游审批人，审查同意的，应经申请人签收。 4)审批人经过审查同意用印的，审批人应当在用印文件上签署意 见，同时在申请人的用印申请上签署意见，交由申请人。 5)申请人持用印申请单批准内容，向印鉴管理人申请加盖印章。 印鉴管理人在审查了申请人的申请书、用印文件后，按照规定加盖印鉴，并加盖骑缝章。 6)印鉴管理人将用印文件交由申请人前，应当要求申请人亲自填写登记表，登记表的内容包括申请人、审查人、审批人、前手登记人、印鉴管理人、用印文件名称、内容、用印份数、用印个数、用印文件张数等内容，由申请人签字确认，印鉴管理人签字确认。 7)印鉴管理人与公司律师或者其他印鉴使用登记人，应当每月核对印鉴登记情况，并将登记核对情况 汇总上报公司行政人事部。 第四章 印鉴制作、启用、更换和销毁 印鉴制作和更换 1)公司印章为圆形，中央刊五角星，五角星外刊相关名称。 直径不大于 厘米，不小于 厘米。 2)印章所刊汉字，应当使用国务院公布的简化字，字体为宋体。 3)印章的质料，由制发机关根据实际需要确定。 4)公安机关对印章实行属地管理，公司各类印章应当凭相关证明文件到所在地县级以上公安机关申请办理准刻手续。 公司指派专人办理准刻手续，经办人员需持有公司的委托证明和本人的身份证明。 刻制法定代表人私人印章和专业人员的私人印章时， 还需提供名章所刻人名的身份证明。 5)需要更换印章的，须公告声明原印章作废后，依前款规定重新办理。 6)印章遗失、被抢、被盗后，应当立刻向管理和登记部门报告，并采取公告形式声明后，依前款规定重新办理。 印鉴的启用与停用 1) 锦沅房地产有限公司行政公章、合同专用章，经行政人事部管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。 2) 锦沅房地产有限公司财务专用章和发票专用章，由财务部经理管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。 3) 锦沅房地产有限公司预算（结算）专用章，由行政人事部经理管理和登记，报请总经办批 准后，方可启用。 4)法定代表人私人印鉴由公执行董事管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。 5)预算部、工程部业务联系和收发函专用章，由预算部、工程部负责人持有管理和登记，报请总经办批准后，方可启用。 6)因公司撤销、名称改变、项目完结或换用新印鉴而停止使用时，应履行上述批准手续后，交管理和登记部门封存，并报行政人事部备案。 7)必须报行政人事部备案并预留印鉴字样。 违规使用印鉴的责任与处罚 印鉴使用规范要求： 1)印鉴管理部门和负责人应加大对于印鉴的管理，印鉴审批须符合业务流程，且进行印 鉴使用登记。 2)印鉴使用申请人、审查人、审批人须对用印文件仔细审查，并对用印后果负有经济、行政、法律责任。 3)严禁使用二级部门专用印鉴对外签订相关合同、协议、备忘录等。 4)严禁在空白纸张上盖用印鉴，一经发现，追究印章保管人的责任。 同时，印鉴管理部门、责任人和申请人负责人将对造成的后果负全部责任。 5)原则上不允许携带公司印鉴外出。 如因特殊情况须携带印鉴外出，必须由用印部门经理提出书面申请，并经总经理审批后，办理借用手续。 印鉴外借期间由借用部门负责人全权负责。 6)严禁伪造、盗用印鉴，一旦发现该种行为并 被查实，立即开除相关责任人，并追究其法律责任。 7)若发生印鉴丢失，应立即上报行政人事部，以便采取防范措施，并追究印鉴保管人的责任。 8)对于需要与外单位签订合同、出具协议的事项，须咨询公司律师意见，并按照流程完成审批。 9)部门负责人发生岗位异动时，交接工作中要求交接前期部门印鉴使用情况，并要求行政人事部对新上任部门负责人进行印鉴管理使用培训，并进行印鉴交接。 违反本办法规定未经批准程序，擅自使用印鉴尚未给公司造成实际损害的，通报批评一次，可以并处 500 元罚款。 违反本办法规定未 经批准程序，擅自使用印鉴，造成公司损失的，给予行政处分，通报公司各部门。 所造成的损失由相关责任人全部承担。 构成刑事犯罪的，移交公安机关处理。 OA41 合同管理制度 第一章 总则 原则 所有合同必须按本制度规定的合同联办程序办理。 各机构在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。 （附合同联办单） 按公司的控制体系，各类合同必须办理合同联办手续。 第二章 合同管理制度 合同的草拟 对公司的各类合同，实行归口管理、分级把关的原则，谁负责此项业务，由谁负责草拟合同。 小区 的规划设计、建筑设计、土地出让、建筑施工安装、公用设施配套、设备材料采购、工程监理、委托加工、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等合同由相关业务部门负责起草，主管副总经理把关。 银行借款、向金融单位融资、财产赠予等合同，由财务部负责起草，总经理负责把关。 公司开发的房屋的销售、租赁，由公司销售部门起草，主管副总经理审查把关。 公司日常行政管理所涉及的合同，如办公场所的租赁、办公设备的采购、财产保险、车辆维修保养、劳动合同等，由行政人事部负责起草，总经理审查把关。 在草拟合同前，应对合同涉及的主要内容有一个全面的了解，包当事人的履约能力、信誉度、设备材料质量性能、市场行情等。 所有合同在草拟时，必须确保符合国家法律规定，有规范文本的，要参照规范文本。 合同的签订 合同签订额度在 50 万以上的需公司律师审批（售房合同、按揭贷款合同签订除外）。 公司律师提出的修改意见必须在合同文本上体现。 各类合同，在合同联办单签完之后方可进入签字流程。 在合同联办单办理过程中，相关部门提出的建议必须在最终审批人签批之前全部更改完成，并重新进行报批。 公司与第一次合作公司签合同时必须提供： 1)对方公司法人营业执照复印件（年检过的近期原件复印件）； 2)法人资质证书复印件； 3)法人法定代表人身份证复印件； 4)书面的授权委托书 注：建安类 100 万元以上、采购类 50 万元以上和其他类 10 万元以上的合同每次签订时都要附上以上文件。 5)行政人事部审核上述文件确认齐全后才能盖章。 各类合同经公司法定代表人或委托代理人签字后，送行政人事部盖章。 严禁先盖章后签字。 公司的除房屋销售合同外的所有合同的签订人为执行董事，房屋销售合同的签订人 为主管销售副总经理，除此之外其他人无权在合同上签字。 合同的执行 合同执行中的日常管理原则是哪个部门经办，哪个部门管理。 负责管理合同的部门，要定期了解、检查合同执行情况，协调解决执行中的问题。 根据需要，重要的经济、技术合同，在执行中须定期将合同执行情况，向主管副总经理或总经理汇报。 在合同执行过程中，凡涉及到合同条款的补充、修改、造价的增减，都必须按合同草拟签约的程序办理，任何个人都不得私自修改、补充合同条款和增减合同总造价。 行政人事部负责对合同的执行情况进行监察。 合同档案管理 经双方正式签约生效的合同，正本必须交行政人事部存档，副本或复印件送财务部和相关业务部门。 行政人事部必须建立科学的合同档案管理制度，对合同进行统一分类编号，财务部和业务部门必须指定专人负责合同工作。 所有合同在执行中若发生变更，变更后的文本须按正式合同程序交有关部门存档、执行。 OA51 固定资产管理制度 第一节 总则 目的 为加强公司固定资产的购置、使用和维护管理，提高固定资本的使用寿命和效率，特制定本制度。 第二章 实施细则。