精合同可转债投资协议

精合同可转债投资协议内容摘要：

实质方面均符合中国法律及其章程的规定； 第 5 页 目标 公司持有其现有资产及开展现行业务所需的全部执照、批文和许可， 目标 公司所有权 /存续的合法性、财务状况、盈利、业务前景、声誉或主营业务未出现重大不利变化或涉及潜在重大不利变化的任何情况； 目标 公司不改变公司目前的主营 业务，亦不终止目前进行的主营业务活动； 目标 公司应将其知晓的并且可能对公司业务的特点和性质有重大影响的有关事项的任何公告或其它信息通知 乙 方； 向 乙 方所出示、提供、移交的有关 目标 公司资产和负债等全部财务资料及数据均为合法、真实、有效； 目标 公司不存在重大隐性债权债务纠纷； 除本协议另有规定外， 目标 公司及其控股股东已获得了签署并履行本协议的授权，并具有完全法律权利、能力和所有必需的授权和批准以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协 议项下的义务。 不违反法律或无利益冲突 本协议的签署和履行将不违反目标公司的章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突，亦将不违反 对目标公司具有约束力的合同性文件的规定，或者与之有任何利益冲突 ； 充分披露 就目标公司及其控股股东合理所知，不存在任何与目标公司资产或业务有关的可能对目标资产或业务产生重大不利影响而且目标公司及其控股股东未向投资方披露的任何事实； 就目标公司及其控股股东合理所知，目标公司及其控股股东在本协议中的任 何声明或保证，或根据本协议所进行的交易而向 乙 方提供的任何陈述、 保证或说明，均不存在任何对重大事实的虚假、误导性陈述或重大隐瞒 ； 第 6 页 自本协议签署日至交割日，上述陈述与保证均是真实、完整和准确的。 目标公司和 /或控股股东个别及共同地向投资方做出如下承诺： 本协议签署后，目标公司将按照上市公司的标准改善财务、会计及信息披露体系，规范财务管理，提升成本核算、绩效考核等管理水平，并对关联交易、对外担保予 以规范；交割日前，如存在任何对外担保或者未经投资方同意的关联交易，且该等情形未向投资方披露的，控股股东同时承诺，若届时目标公司需承担任何担保责任或导致任何损失，则控股股东将补偿投资方因此所遭受之损失； 目标公司和控股股东承诺，目标公司与第三方的协议、合同均已或 将能得到合法、完整的履行，如果由于 债转股 前目标公司的任何已发生的行为而需要向任何第三方承担重大赔偿责任，且该等情形未向 乙 方披露的，则该等责任将全部由控股股东承担； 目标公司和控股股东承诺，截至本协议签署日，目标公 司不存在任何未披露的因违反法律法规而遭受任何行政处罚且情节严重的行为；如果 债转股 完成后发现本协议签署之前目标公司已存在任何违规经营而使目标公司可能遭致行政处罚且情节严重的行为，则应由控股股东承担由此给公司造成的赔偿责任或缴纳罚金； 目标公司和控股股东承诺， 债转股完成 后，如目标公司需要根据适 用的中国法律为其聘用的员工补缴任何在 债转股 完成日前应缴纳的社会保险费和住房公积金，则该等补缴义务将全部由控股股东承担。 控股股东向投资方同意、保证和承诺： 控股股东向投资方同。