某股份公司组织设计及母子公司控制建议方案(编辑修改稿)

某股份公司组织设计及母子公司控制建议方案(编辑修改稿)内容摘要：

举行会议不少于一次。 可根据实际情况临时召开 会议召开 •考虑外聘审计师的任命、审计费用及审计师辞职或解除委任的事宜 •在审计程序开始前与外聘审计师讨论审计的性质及范围 •审阅外部审计师的审阅报告和公司管理人员的汇报 •对公司的内部监控系统进行设计，审阅内部审计计划，确保内部审计部门得到足够的资源 工作内容 审计委员会的人员选派及会议召开 1)主要职能： 负责对公司董事 、 经营班子的选择 、 任免 、 薪酬 、 考核提出建议。 2)隶属关系： 为董事局下属非常设机构。 3)部门职责： （ 1） 研究董事 、 经营班子的选择标准和程序并提出建议； （ 2） 广泛搜寻合格的董事和经营班子人选 ， 负责公司高级领导备用人员的提名； （ 3） 对董事候选人和经营班子人选进行审查并提出建议； （ 4） 研究董事与高级经理人员考核的标准 ， 提出考核意见； （ 5） 研究和审查董事 、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 4） 主要工作权限 :人事薪酬委员会开展工作时有权要求董事局及总裁经营层人员进行配合。 董事局 人事薪酬 委员会 主任 : 委员： 顾问 : 增设人事薪酬委员会，加强高级管理人员的 管理控制 •人事薪酬委员会由 3名成员构成，主任由董事局主席委任，外部独立董事不少于一名； •人事薪酬委员会可根据需要聘请专家作为顾问。 人员选派 •人事薪酬委员会委员和顾问是举办会议的主体，董事局其他成员可以出席工作会议，预案时他们没有表决权； •根据会议需要邀请公司总裁参加，受邀请人有义务对会议所提出的质询、问题进行回答； •会议定期举行，原则上每年举行会议一次。 可根据实际情况临时召开。 会议召开 •协助董事局考察总裁是否称职，确定其职权、任期和报酬，评价其工作成效；同时还负责评价各副总裁的工作； •人事薪酬委员会在选拔新总裁时，要确定标准，了解备选人员的经历、能力和学识，加以研究后提交董事局审议； •负责公司高级领导备用人员的提名。 工作内容 人事薪酬委员会的人员选派及会议召开 董事局 1） 主要职能 ： 执行董事局决议，主持并负责公司的全面日常经营管理工作。 2） 隶属关系 ： 总裁由董事局聘任，对董事局负责。 3）具体职责： （ 1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事局决议、公司年度经营计划和投资方案，定期向董事局报送经营计划、工作报告和财务报表； （ 2）拟订公司内部管理机构设置方案，制定公司的基本管理制度，报董事局批准后实施； （ 3）完善公司经营管理工作的具体工作程序和规章制度； （ 4）提请董事局聘任或者解聘公司副总裁、总会计师，负责对各下属公司总经理、副总经理等主要经营管理人员进行考察、培训、管理，并征求下属公司监事会意见后，通过该公司董事会对其聘任或解聘； （ 5）聘任或者解聘除应由董事局聘任或者解聘以外的管理人员； （ 6）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （ 7）签署日常业务、行政、财务文件； （ 8）提议召开董事局临时会议； （ 9）公司章程或董事局授予的其他职权。 总裁职责 总裁 人力资源部 经理 常务副总裁 总会计师 运营副总裁 常务副总裁 1)隶属关系 ： 常务副 总裁由总裁提名，董事局聘任。 常务副总裁对总裁负责，接受总裁的领导。 2)具体职责 ： （ 1）对总裁负责，协助总裁处理公司内部经营管理日常工作；总裁外出期间，受总裁委托代行其职权； （ 2）指导监督下属企业的经营状况，了解和掌握公司整体经营中存在的问题，根据权限范围进行处理或者向总裁反映，提出建议和意见； （ 3）负责公司整体规范化管理工作的组织、实施、检查和考核工作，协助总裁建立全公司统一、高效的经营管理组织体系和制度、规章体系； （ 4）协调公司及下属公司与主管部门、党政机关、金融、税务等有关部门的联系； （ 5）协助总裁处理总部各经营管理职能部门工作，领导办公室工作开展； （ 6）完成总裁交办的其他任务。 总裁 常务副总裁职责 办公室主任 法律事务 部经理 并入办公室 总裁 运营 副总裁 1)隶属关系： 运营副 总裁由总裁提名，董事局聘任。 运营副总裁对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁领导。 2)具体职责： （ 1）负责协助总裁处理集团业务运作，提出整体业务发展规划和年度经营计划目标，统筹管理下属企业的业务运作； （ 2）领导企划部工作，加强对集团整体业务经营计划的编制、实施进行控制，保证集团整体目标实现； （ 3）负责对下属企业总经理的业务指导和业绩考核辅导，支持下属企业完成既定业绩指标； （ 4）协助总裁对下属企业高级管理人员进行监督、考核评价 （ 5）协助下属企业维护与当地主管部门、党政机关、金融、税务等有关部门的联系； （ 6）完成总裁交办的其他任务。 运营 副总裁职责 企划部经理 总裁 总会计师 总会计师职责 1)隶属关系： 总会计师由总裁提名，董事局聘任。 总会计师对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁领导。 2)具体职责： （ 1）协助总裁对全公司的重大投资、重大资产处置和资金调配等做出决策； （ 2）领导财务部工作，组织公司系统财务体系的建立和完善，监督财务制度的执行； （ 3）提名或推荐下属公司财务负责人人选，并对其进行监督、考核； （ 4）组织对各下属公司的财务状况进行监督与控制，了解和掌握全公司财务状况，及时向总裁反映，并提出建议和意见； （ 5）领导审计工作，规划和安排对全公司系统的内部审计，检查制度、方针政策实施情况，以及下属单位经验状况； （ 6）负责公司的融资工作，控制整体财务费用和融资成本； （ 7）协助处理公司与财税、金融、证券等部门的联系； （ 8）完成总裁交办的其他任务。 审计部经理 财务部经理 并入财务部 总裁 总工程师 1)隶属关系： 总工程师由总裁提名，董事局聘任。 总工程师对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁指挥。 2)部门职责： （ 1）对总裁负责或受总裁委托对常务副总裁负责，协助总裁做好全公司技术创新、高新技术引进及分管工作； （ 2）了解和掌握国内外高新技术发展动态及公司科技应用与发展情况，及时向总裁反映，并提出建议和意见，当好总裁参谋和助手； （ 3）负责全公司科技创新、高新技术引进与应用的规范化管理工作的组织、实施和检查、考核工作； （ 4）协助公司做好与科技主管部门、科研院所、大专院校等单位的联系； （ 5）完成总裁交办的其他任务。 集团总部不再设立总工程师 总裁 秘书处 秘书处职责 (0320) 1） 主要职能： 负责公司总裁经营班子政令畅通、文秘管理、档案管理。 对总裁负责。 2） 隶属关系： 直接隶属总裁管理 3 ） 具体职责 : （ 1） 负责公司总部各种会议的通知、准备，起草分工范围内的文件、材料，以及总裁办公会议记录； （ 2） 督办公司方针 、 政策以及文件精神的落实； （ 3） 负责公司总部文件收发管理 ， 以及公司内部通讯编辑发放 、报刊杂志的订阅 、 邮函件的发送和指挥通讯系统的畅通； （ 4） 保管公司会议文件 、 记录以及各种档案资料管理。 文秘 档案 职责重点 人员要求 关键岗位 档案 职能重点 文秘管理 档案管理 专科以上学历，具备档案管理专业或相关专业知识 秘书处岗位 文秘 （ 2人） 负责有关文件和重要文字材料的起草和其他公文处理工作； 负责领导安排、文件精神督办落实； 编辑公司的内部通讯，协助进行对内对外宣传。 文秘 、 中文专业 ， 专科以上学历 ,1年以上相关工作经验；具备相应的行政管理知识 、秘书知识 、 文书撰写知识 ，具有较高的写作水平和表达能力；熟练使用办公软件。 承担对各类档案的收集、登记、归档和档案编研 工作 ,落实文件、印、信管理，打字、复印工作 总裁 办公室主任 综合办公室 1)主要职能： 负责公司总裁经营班子政令畅通 、 公司整体形象宣传 、 公关接待和后勤保障工作的综合协调部门 2)隶属关系： 对总裁负责 3)部门职责： （ 4） 为公司系统的法律服务提供支持 ， 审核合同 、 项目合法性 ， 诉讼及非诉讼案件组织处理等； （ 5） 负责公司的对外接待 、 对外联谊活动和会议接待 、 交通 、 食宿安排等工作； （ 6） 负责公司系统的保密工作和安全保卫工作； （ 7） 负责公司总部的办公设施 、 办公用品的采购 、 房屋管理 、 车辆调配管理及维护保养工作； （ 8） 负责公司领导以及监事会 、 党委和工会交办的事务工作； （ 9） 协助下属公司进行企业整体形象宣传 、 网上信息发布； （ 10） 负责公司国际互联网站的正常运行监控 、 资料更新 、 传递； （ 11） 负责公司内部局域网络信息平台的日常管理 ， 并协调组织信息网络专业公司及下属公司进行网络施工 、 设备及终端的安装 、 维护。 副主任 （法律） 行政管理 司机 信息系统维护 职能重点 工作督办 公司整体形象宣传 信息系统维护 后勤保障 法律事务 关键岗位 职责重点 副主任 （法律 1人） 负责审核公司和下属公司的重大合同的合规 、 合法性。 为公司新上项目的合法性 、 可行性提供法律意见 ， 并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理； 负责指导和处理本公司各下属企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务； 负责处理本公司的非诉讼性经济案件； 负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料研究与本公司业务相关的法律政策和规定。 人员要求 法律专业专科以上学历 ，3年以上相关工作经验 ，熟悉法律知识 ， 掌握有关经济法 、 公司法等法律知识 ， 具备经济管理知识 ， 了解财税 、 保险专业知识 综合办公室职能和岗位（一） 专科以上学历 ,3年以上大型企业相关工作经验，公共、沟通能力强， 督办落实公司的方针政策； 负责公司对外联系、宣传和法律事务安排； 为领导和各部门的工作提供后勤保障。 主任 （ 1人） 职能重点 工作督办 公司整体形象宣传 信息系统维护 后勤保障 法律事务 关键岗位 职责重点 信息系统维护 （ 1人） 负责公司内部局域网信息系统的维护管理和自动化办公设备的维护保养； 负责公司网站的正常运行监控 、 资料更新 、 网上信息发布。 人员要求 电子或计算机专业，专科以上学历， 1年以上工作经验 综合办公室职能和岗位（二） 司机 （ 1－ 2人） 驾驶、维护公司车辆，办理车辆有关手续 2年驾龄，责任心强，有驾照 专科以上学历 ,3年以上大型企业相关工作经验，公共、沟通能力强， 为领导和各部门的工作提供后勤保障。 行政管理 （ 1人） 总裁 办公室主任 把市场信息部、编辑部职能并入办公室 1)主要职能： 负责公司总裁经营班子政令畅通 、 文秘管理 、 公司整体形象宣传 、公关接待和后勤保障工作的综合协调部门 2)隶属关系： 对总裁负责 3)部门职责： （ 1） 负责公司总部各种会议的通知 、 准备 ， 起草分工范围内的文件 、 材料 ， 以及总裁办公会议记录； （ 2） 督办公司方针 、 政策以及文件精神的落实； （ 3） 负责公司总部文件收发管理 ， 以及公司内部通讯编辑发放 、 报刊杂志的订阅 、邮函件的发送和指挥通讯系统的畅通； （ 4） 为公司系统的法律服务提供支持 ， 审核合同 、 项目合法性 ， 诉讼及非诉讼案件组织处理等； （ 5） 负责公司的对外接待 、 对外联谊活动和会议接待 、 交通 、 食宿安排等工作； （ 6） 负责公司系统的保密工作和安全保卫工作； （ 7） 负责公司总部的办公设施 、 办公用品的采购 、 房屋管理 、 车辆调配管理及维护保养工作； （ 8） 负责公司领导以及监事会 、 党委和工会交办的事务工作； （ 9） 协助下属公司进行企业整体形象宣传 、 网上信息发布；。