新华锦(进出口贸易)集团业务流程设计方案报告(编辑修改稿)

新华锦(进出口贸易)集团业务流程设计方案报告(编辑修改稿)内容摘要：

北大纵横 总裁办流程 —— 发文 拟文单位 收文单位 总裁办公室 总裁 /副总裁 开始 经办人起草公文 拟稿人将底 稿送总裁办 收发员进行编号 并填写发文三联单 附在公文上 拟稿人在公文付印前， 进行校对并签字后送印 文件打印装订及盖章 后，按要求对外寄发 结束 收文 文稿 部门负责人核签 按规定审核 是否符合规定 签发 对内在集团办公自动化 系统上发放和存档 是 否 20 北大纵横 总裁办流程 —— 便函发放 发文部门 总裁办公室 开始 经办人起草便函 部门负责人核签签字 通过集团办公自 动化系统发放 结束 按规定审核 是否符合规定 是 否 21 北大纵横 总裁办流程 —— 办公用品管理 开始 填写申请表 发放 结束 汇总分摊各 项办公费用 审批 使用部门 集团分管领导 总裁办公室 部门负责人 审批 是 是 否 否 22 北大纵横 总裁办流程 —— 统计工作（ 1）内部统计 开始 上报出口完成 情况的业务统计 各业务单位 总裁办公室 各收文单位 整理、汇总集团 月度业务完成情况 接收 A、业务统计 B、海关统计 根据海关统计原始数据 资料，整理、汇总集团 月度海关统计完成情况 月度集团、各成员单位海 关统计完成情况分析报告 结束 23 北大纵横 总裁办流程 —— 统计工作（ 2）对外统计 开始 根据上级有关单 位、部门的要求 填报有关报表 总裁办公室 分管领导 上级有关单位、部门 接收 结束 审批 是 否 24 北大纵横 总裁办流程 —— 公司重要证件管理 使用部门 分管领导 总裁办公室 开始 经办人填写申请 签字同意 归还 登记借用 结束 本部门负责人签字同意 使用 重要证件 使用申请表 25 北大纵横 总裁办流程 —— 印章使用审批 开始 提交使用申请 盖章 结束 使用部门 /个人 分管领导 总裁办公室 部门负责人审核签字 审批签字 集团总裁 审批签字 是否协议、 合同、对外 担保书和 委托书 凡由新华锦集团、新华锦集团有限公司、鲁锦公司、海川控股和山东省纺织品进出口公司承担责任、履行义务的文件、函件和表格，及以上述公司名义出具的各类证明、介绍信等，经办人须填写 《 公章使用申请表 》 提交使用申请 办理日常业务须 加盖公章者，经 办人须填写 《 公 章使用申请表 》 部门负责人审核签字 是 否 26 北大纵横 总裁办流程 —— 印章刻制（ 1）公章 开始 申请人提出申请 统一刻制 部门负责人审核 结束 申请表 部门 /个人 集团总裁 总裁办公室 审批 27 北大纵横 总裁办流程 —— 印章刻制（ 2）总部各部门印章 开始 申请人提出申请 统一刻制 部门负责人审核 结束 部门 集团分管领导 总裁办公室 审批 申请表 28 北大纵横 总裁办流程 —— 车辆费用管理（ 1）正常费用报销、核算程序 开始 填报杂费 报销单 车辆管理人员 登记各车辆所 实际发生的各种费用 总裁办主任 审核签字 结束 签字 驾驶员 总裁办公室 总裁 是否超过 20xx元 否 是 杂费报 销单 分管领导 签字 费用汇总后，每 季度上报分管领导 29 北大纵横 总裁办流程 —— 车辆费用管理（ 2）车辆维修程序 开始 填写车辆 维修申请单 总裁办主任 审批 结束 签字 驾驶员 总裁办公室 总裁 是否超过 500元 否 是 维修申请单 分管副总裁 签字 是否超过 20xx元 是 否 30 北大纵横 人力资源部流程 —— 年度计划制定 各部门 人力资源部 开始 编写年度招聘 和培训需求计划 结束 审批 公布方案并负责实施 战略与预算委员会 是 否 根据部门实际 提出人员需求 汇总，拟定招聘、培训计划草案及预算 根据预算，细化 培训计划。