20xx年第三季度反洗钱工作总结内容摘要：
可疑交易进行汇总并上报人民银行及分行反洗钱部门。 今年第三 季度我行上报人行及分行反洗钱部门可疑交易 共 315 户 ， 3699 笔， 可疑交易金额 万元，其中对公 帐户 70 户 ， 1169 笔 ,金额 万元。 个人帐户 245 户 ,2530 笔 ,金额 万元。 从今年第三 季度上报可疑交易情况 来 看 ，我 行的人民币可疑交易类型主要 为“短期内累计一百万元以上的现金收付”、“集中转入分散转出”、“相同收付人之间频繁发生资金往来”， 发生可疑交易的原因是由于某些行业资金收付数量及往来 次数较多。 但据我行掌握的客户信息以及对客户资金来源、用途的追踪情况判断，这些可疑交易应属一般的资金往来，非洗钱行为。 四、客户尽职调查、帐户资料和交易记录保存等情况。 客户的帐户资料和交易记录由网点反洗钱人员进行记录和保存，并对可疑交易的客户进行跟进和尽职调查，弄清客户身份等信息以及客户资金来源、用途的合法性。 五、反洗钱培训情况。 支行成立反洗钱培训工作的领导小组，由支行副行长 XXX 同志任组长，成员包括综合部、营业部、业务部、科技部。阅读剩余 0%
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