联合财富情报组总督察谢振中内容摘要：
詐騙 就這宗案件來說，除可報案外，提交可疑交易報告亦屬可接受 緊急。 不肯定。 聯絡聯合財富情報組 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 案例 3 – 良好的認識你的客戶／查證客戶身分措施 X 公司的董事 被日本通緝 在港 X公司的帳戶 常有大額提款 認識你的客戶／ 查證客戶身分 措施 由 X 公司的 會計師 發現 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 學習重點 常識和均衡的認識你的客戶及查證客戶身分措施 沒有被檢控的風險 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 關注事項 (一 ) 差劣／忽略查證客戶／認識你的客戶措施 缺乏風險為本的做事方式 不符標準。阅读剩余 0%
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