(全新)股份制公司章程范本

(全新)股份制公司章程范本内容摘要：

大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定 人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 5 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 其他情形（注：股东可以自行约定，如没有则删除此条） 第二十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不 召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第二十九条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。 股东大会的召开可以采取现场会议方式，也可以采取通讯表决方式。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他 股东；并将该临时提案提交股东大会审议。 临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。 股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。 无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。 第三十条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。 但是，公司持有的本公司股份没有表决权。 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持有表决权过半数通过。 股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但章程中的发起人名称（姓名）、住所的变更、非发起人股东名称（姓名）的变更、非发起人股东转让股份事宜应适用本章程第五十八条的规定。 （注： 6 其他重大事项的规则由股东自行约定） 第三十一条 股东大会选举董事、监事，可以实行累计投票制。 第三十二条 股东大会的任何决议，应当在股东大会决议的首部列明依照本章程规定的会议通知过程。 第三十三条 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 股东大会应当 对所议事项的决定作出会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。 会议记录应当与出席会议股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。 第四章 董事会 第三十四条 公司设董事会，成员为 _____人，非由职工代理担任的董事由股东大会选举产生。 董事任期 _____年（注：在三年内由发起人自行约定），任期届满，可连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。 董事会设董事长一人，副董事长 _____人，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第三十五期 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会议报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 审定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少组册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理 的提名决定 7 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十） 制定公司的基本管理制度； （十一）其他职权。 （注：由发起然自行确定，如发起人不作具体规定应将此条删除） 第三十六条 董事会会议由董事长召集和主持；副董事长协助董事长履行职务，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不能履行职务的，由半数以上。