20xx年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结内容摘要：
行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续→。 四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。 我支行坚持每天对每笔超过 20 万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户 100 万元以上的单笔转账交易和个人结算账户 20 万元以。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。