非法集资相关知识课件

非法集资相关知识课件内容摘要：

元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的 ， 处三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的 ， 对单位判处罚金 ， 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ， 依照前款的规定处罚。 非法经营罪 《 中华人民共和国刑法 》 第二百二十五条规定 :违反国家规定 ， 有下列非法经营行为之一 ，扰乱市场秩序 ， 情节严重的 ， 处五年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的 ， 处五年以上有期徒刑 ， 并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： „„ （ 三 ） 未经国家有关主管部门批准 ， 非法经营证券 、 期货或者保险业务的 ， 或者非法从事资金支付结算业务的。 合同诈骗罪 《 中华人民共和国刑法 》 第二百二十四条规定 :有下列情形之一 ， 以非法占有为目的 ， 在签订 、 履行合同过程中 ， 骗取对方当事人财物 ，数额较大的 ， 处三年以下有期徒刑或者拘役 ，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的 ， 处三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的 ， 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑 ， 并处罚金或者没收财产： （ 1） 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （ 2） 以伪造 、 变造 、 作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （ 3） 没有实际履行能力 ， 以先履行小额合同或者部分履行合同的方法 ， 诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （ 4） 收受对方当事人给付的货物 、 货款 、预付款或者担保财产后逃匿的； （ 5） 以其他方法骗取对方当事人财物的。 擅自发行股票 、 公司 、 企业债券罪 《 中华人民共和国刑法 》 第一百七十九条规定：未经国家有关主管部门批准 ， 擅自发行股票或者公司 、 企业债券 ， 数额巨大 、 后果严重或者有其他严重情节的 ， 处五年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。 单位犯前款罪的 ， 对单位判处罚金 ， 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ， 处五年以下有期徒刑或者拘役。 组织 、 领导传销活动罪 《 中华人民共和国刑法 》 第二百二十四条之一： “ 组织 、 领导以推销商品 、 提供服务等经营活动为名 ， 要求参加者以缴纳费用或者购买商品 、 服务等方式获得加入资格 ， 并按照一定顺序组成层级 ， 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ， 引诱 、 胁迫参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序的传销活动的 ， 处五年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处罚金；情节严重的 ， 处五年以上有期徒刑 ， 并处罚金。 ” 六、非法集资有什么最新特征。  非法集资方式变化多样。 犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业 ， 打着响应国家产业政策 、 支持新农村建设等旗号 ， 由传统的种植 、 养殖向工程项目 、 科技开发 、 投资入股 、 消费返利等方式转化。  多种犯罪行为相互交织。 犯罪分子将非法集资与传销 、 合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起 ， 采用传销手段首先对集资人员进行洗脑 ， 许诺种种优惠条件和获利模式 ， 然后再引诱集资 ， 层层下套。 一般在集资初期 ， 犯罪分子往往积极 “ 兑现 ” 回报 承诺 ， 骗取信任 ， 吸引更多的人踊跃加入 ，集资规模迅速呈几何级放大。  非法集资宣传不惜血本 ， 利用媒体造势。 如聘请明星代言 ， 在一些媒体上刊登专访文章 ， 利用报道宣传不法企业的 “ 业绩 ” ；将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠；雇佣业务员窜入社区散发传单 ， 传播集资信息；举办各种活动 ， 并在现场兑现红利 ， 让参与人员先尝到甜头 ， 为非法集资活动宣传“ 现身说法 ”。 七、非法集资有什么诱骗手段。  承诺高额回报 ， 编造 “ 天上掉馅饼 ” 、“ 一夜成富翁 ” 的神话。 暴利引诱 ， 是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。 不法分子为吸引更多的群众 ， 往往许诺投资者以奖励 、 积分返利等形式给予高额回报。 为了骗取更多的人参与集资 ， 非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息 ， 然后是拆东墙补西墙 ， 用后集资人的钱兑现先前的本息 ，等达到一定规模后 ， 便秘密转移资金 ， 携款潜逃。  编造虚假项目或订立陷阱合同 ， 一步步将群众骗入泥潭。 不法分子以种植仙人掌 、 螺旋藻 、 芦荟 、 火龙果 、 冬虫夏草 ， 养殖蚂蚁 、黑豚鼠 、 梅花鹿 、 家禽再回收等名义 ， 骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林 、 集资建房等虚假项目 ， 骗取群众 “ 投资入股 ” ；有的以商铺返租等方式 ， 承诺高额固定收益 ，吸收公众存款。  混淆投资理财概念 ， 让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。 不法分子有的利用电子黄金 、 投资基金 、 网络炒汇等新的名词迷惑群众 ， 假称为新投资工具或金融产品；有的利用专卖 、 代理 、。