施工单位廉政风险预警防控工作手册

施工单位廉政风险预警防控工作手册内容摘要：

公会议规则，做到决策公开透明。 二〇〇九年三月十六日 33 湖北杭瑞高速公路施工单位 廉洁从业承诺书 作为 湖北杭瑞高速公 路土建施工单位项目部 的中层管理人员，在任职期间我郑重做出以下承诺，请上级组织和本单位干部职工进行监督，如违反承诺，愿意接受组织的处罚， 坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和公司的规章制度，不搞上有政策下有对策，不违背政策和按规章制度办事； 严格执行公司党委、公司关于加强党风廉政建设的有 关 规定，敬业奉公、忠实守信，认真践行廉洁从业规定和行为规范； 坚持民主、集体决策制度，不擅自决定本项目重要问题和大额资金的运作； 物资、设备采购以及外部劳务的使用坚决按规定公开招标，做到不损害公司利益、不营 私舞弊、不中饱私囊； 带头执行公司《外租机械设备管理规定》，不利用职务权力或影响，购置汽车设备在公司范围内使用，不介绍亲属的汽车设备在公司范围内租赁使用； 不在公务活动中接受下属单位、劳务队、供货商或个人的现金、礼卡、有价证券和贵重物品；不在下属和关联单位报销属于个人开支的费用，不利用业务便利吃拿卡要；不在计量、计价、结算等工作中弄虚作假，损公肥私。 不参加“黄、赌、毒”等非法活动；不假借各种名义用公款外 出观光旅游、吃喝玩乐 ； 不违反财务规定报销不合理开支和超标准报销，不弄虚作假，谎报 成绩，授意、指使、财会人员做假账或设立法定账册以外的任何账册。 承诺人职务： 承诺人： 年 月 日 34 中层干部廉政谈话警示卡 负责谈话人 谈话时间 谈话地点 谈话对象 出生年月 文化程度 籍 贯 现任单位职务 谈话内容 加强政治理论学习要求。 近段是要认真学习及党的十七届四中全会和中纪委十七届四次全会精神，重点是加深理解 ，吃透实质性的东西。 对廉洁从业提出具体要求。 严格执行公司党委、公司关于加强党风廉政建设的有关规定，认真学习“四个反腐倡廉法规和文件”，加强自身修养，做到敬业奉公、忠实诚信，认真践行廉洁从业规定和行为规范。 对贯彻执行民主集中制情况提出要求。 坚持民主、集体决策制度，不擅自决定本项目重要问题和大额资金的运作。 对物资、设备采购和外部劳务使用提出要求。 物资、设备采购以及外部劳务的使用坚决按规定公开招标，做到不损害公司利益、不营私舞弊、不中饱私囊。 对购买、租赁汽车设备提出要求。 带头执行公司《外租机械设备管理规定》，不利用职务权力或影响，购置汽车设备在公司范围内使用，不介绍亲属的汽车设备在公司范围内租赁使用。 对廉洁自律提出具体要求。 不在公务活动中接受下属单位、劳务队、供货商或个人的现金、礼卡、有价证券和贵重物品；不在下属和关联单位报销属于个人开支的费用，不利用业务便利吃拿卡要；不在计量、计价、结算等工作中弄虚作假，损公肥私。 不参加“黄、赌、毒”等非法活动；不假借各种名义用公款外出观光旅游、吃喝玩乐； 不违反财务规定报销不合理开支和超标准报销，不弄虚作假，谎报成绩，授意、指使、财会人员做假账或设立法定账册以外的任何账册。 被 谈话人签字： 谈话人签字 年 月 日 35 湖北杭瑞高速公路施工单位 征迁协调工作 廉政规定 为了确保杭瑞高速公路建设优质、安全、廉洁、高效推进，全力打造湖北杭瑞廉政阳光示范工程，维护群众利益，预防犯罪，特制定本规定。 一、本规定要求 涵 盖杭瑞高速公路 土建施工单位 征迁协调工作全过程，及参与征迁协调工作的工作人员。 二、在征迁协调过程中，所涉及的机构和人员应严格遵守以下规定： 自觉遵守中央、国家关于党风廉政建设和反腐败斗争的各项规定，严格 执行工程建设征迁协调相关管理规定； 严格执行征迁资金财务管理规定，任何人不得截留、挪用、拆借或克扣征迁补偿资金，确保资金安全，及时补偿到位； 不得擅自更改补偿费标准，更不得弄虚作假，瞒报、多报和擅自篡改征迁土地、房屋及地面附着物等数据资料； 严禁收受被征迁单位和个人及相关往来单位赠送的现金、有价证券和贵重物品； 不得接受被征迁单位和个人及相关往来单位安排的宴请、旅游等娱乐活动； 不得参与工程建设砂石料购销活动，更不得垄断沙石料市场。 三、各级征迁协调机构和部门应设立举报电话、举报箱，加强 对征迁协调工作的督查、考核，及时受理信访事项和查处举报案件。 一经查实，将按照有关法律和法规严肃处理。 四、本规定自发布之日起实施。 36 湖北杭瑞高速公路施工单位 加强党风廉政建设预控方案 为切实加强项目党风廉政建设，规范领导干部和管理人员的从业行为，增强法纪观念，堵塞漏洞，降低成本，真正落实党风廉政责任制，各司其责，互相监督，使各管理人员的工作行为处于可控状态，预防腐败和违法违纪现象的发生，特制定本方案。 一、项目部成立以下组织机构，并开展工作： 党风廉政建设领导小组： 组 长： 项目党委书记 副组长： 项目 经理 成 员： 项目总工程师、副经理、安全总监、财 务总监、计划合同部部长、物资部部长、工程部部长、安全质检部部长 、试验室主任、综合办公室主任 合同管理领导小组： 组 长： 项目经理 副组长： 项目党委书记 成 员： 项目总工程师、计划合同部部长、物资部部长、财务总监 工资、奖金审核领导小组： 组 长： 项目经理 副组长： 项目党委书记 成 员： 项目副经理、安全总监、总工程师、财务总监 企务公开领导小组： 37 组 长： 项目党委书记 副组长： 项目经理 成 员： 项目副经理、安全总监、总工程师、计划合同部 部长、物资部部长、财务总监 验工计价领导小组： 组 长： 项目经理 副组长： 项目总工程师 成 员： 计划合同部部长、物资部部长、财务总监、工程部长、安质部长 外部劳务使用管理领导小组： 组 长： 项目经理 副组长： 项目党委书记 成 员： 项目总工程师、计划合同部部长、工程师部长、财务总监 机械设备租赁使用领导小组： 组 长： 项目经理 副组长： 项目副经理 成 员： 项目总工程师、物资部部长、财务总监 物资采购使用管理领导小组： 组 长： 项目经理 副组长： 项目党委书记 成 员： 项目副经理 、物资部部长、财务总监 以上组长、副组长为各小组开展工作的责任人。 二、项目部必须坚持以下会议制度，并做好会议记录： 38 每季度一次的党委会（联席会）； 每季度一次的党员（学习教育）大会； 一月一次的领导班子成员情况通报会议； 半年一次的行政领导向职工大会报告半年工作情况会议； 一年一次的员工民主评议干部制度； 一年一次的领导班子民主生活会制度； 每月一次的工资奖金审核会议； 每月一次的验工计价会议； 选用外部劳务会议； 物资、设备采购及租赁会议； 1每季度一次的 企务公开内容审核会议； 1对外协调工作费用开支及审查会议。 以上会议对涉及重大问题的，可实行票决制。 也可以对少数不同意见记录在案，但不影响多数人的意见和决议。 三、重点环节必须进行的制约监督程序： 招用劳务环节： ①招用劳务必须经有关会议研究。 劳务是建制单位的，要有营业执照、安全许可证、资质证书、法人委托书等，劳务人员要有身份证。 被集团公司、公司列为黑名单的劳务队，坚决不能录用；招用非建制单位的劳务人员，要按照《劳动合同法》的规定，签订固定期劳动合同。 ②不准招用公司领导、项目领导和项目各部室领导 及其配偶的直系亲属为项目部劳务人员（公司集中招聘的劳务，按公司有关规定执行）。 39 ③未签合同的劳务队伍和劳务人员，一律不准进场施工，严格禁止先干后签合同的现象。 招用劳务没有经会议研究或没有会议记录的，认定为个人行为。 此环节由计财部负责监督检查。 验工计价环节： ①计价要按月进行，由验工计价领导小组及现场负责人进行现场核准，按合同条款计量，计价要经会议研究，计价表必须由相关部门和领导签认。 ②对合同外计价，有工程数量的必须要有总工或工程部书面认可，一般要有交底图纸或计算依据。 没有具体数量的，造价在 1000元以上的合同外计价，必须在开工前上会研究，计价时以会议记录和工程验收的情况为依据。 合同外计价须报经公司经管部审批。 点工和零星机械台班的使用须经项目主管领导同意，有每日的考勤登记，并经现场负责人和有关人员核定后计价。 ③合同的变更：合同条款变更必须上会研究，须另签补充合同，变更的理由要有具体的说明，并做好记录。 以上合同外计价和合同变更计价，没有会议记录或补充合同的，认定为个人行为。 此环节由计财部负责监督检查。 工资、奖金发放环节： ①工资奖金的发放，要严格按照公司的有关规定，制定出项目实施工资奖金 发放的细则办法，并以此为操作依据。 ②每月的工资奖金分配，必须经工资奖金审核领导小组研究，认真审核考勤记录，按公司核定的数额和有关规定发放。 40 ③工资奖金发放后，必须经项目企务公开小组审查并在企务公开栏上公开，接受大家监督。 对职工反映的问题，要及时解决处理。 此环节由财务部和综合办公室负责监督检查。 机械设备、车辆租赁环节： ①租赁机械设备必须是在项目确实需要时租赁，租赁必须按公司规定办理并经公司设备部门书面同意，按公司规定价格定价，不准自行定价。 ②不得租赁公司领导、项目领导、机关和项目部室领导及其配偶的直系亲属的机械车辆。 更不准各项目之间相互交叉租赁各项目领导及其亲属的设备。 一经发现，按以权谋私论处。 ③租赁设备、车辆要上会研究，作好记录。 租赁费用的支取，不得预支或超付。 此环节由物资设备部和综合办公室负责监督检查。 物资采购使用管理环节： ①物资采购必须实行招标程序，货比三家。 主材及工程关键部位材料，必须是合格的供应商供料，每批材料必须具备有合格证、出厂证及检验报告。 公司规定集中采购的物资，项目不得自购，更不能交由外部劳务队购买。 无法招标采购的物资应上会研究，无研究而个别人敲定的，属个人行为。 ② 购买零星材料应就近购买，保质保量，不得舍近求远，以次充好，质次价高。 不得购买公司领导、项目领导亲属的材料物资。 ③工地材料供应，应按。