远卓-某公司内部管理流程设计(编辑修改稿)

远卓-某公司内部管理流程设计(编辑修改稿)内容摘要：

经理 汇编非财务预算调整草案  审核 需要协调与调整。 组织预算调整协调会议 是 否 调整子公司预算 调整管理处预算     财务部经理、综合部经理 调整预算汇编草案 •协调会议参与人包括总经理、综合部经理、相关子公司总经理及相关部门经理 2020/7/6 12 流程 预算调整流程 流程文件编号 HGP1** 沪 杭 甬 集 团 沪杭甬流程 本流程共 4 页之第 3 页 生效日期 : 财务部 集团 责任人 备注 流程协调控制部门：常务副总经理 总责任人 :总经理 制订人 : 审核 : 签署 : 子公司 相关部门 综合部 管理处 总经理 修改部门及功能调整预算 修改子公司调整预算 修改管理处调整预算 汇编集团调整后财务预算 汇编调整后非财务预算  是 初审 需要调整。 修改集团调整后财务预算 修改调整后非财务预算 否     相关部门经理、子公司总经理、管理处经理 财务部经理、综合部经理 调整预算汇总报告 总经理   微调性的修改 2020/7/6 13 流程 预算调整流程 流程文件编号 HGP1** 沪 杭 甬 集 团 沪杭甬流程 本流程共 4 页之第 4 页 生效日期 : 相关部门 集团 责任人 备注 董事长 董事会秘书、综合部经理 流程协调控制部门：常务副总经理 总责任人 :总经理 制订人 : 审核 : 签署 : 董事会 综合部 总经理 审定批准 董事会秘书室 执行 子公司 管理处 备案 下达指令 :执行调整后预算 执行 执行   执行调整后预算通知书 2020/7/6 14 流程 项目开发流程 流程文件编号 流程协调控制部门： 沪杭甬公司流程图 总责任人 ： 本流程共 1页之第 1 页 生效日期 : 流程制订人 ： 审核 : 签署 : 总经理 责任人 备注 其他部门 分管副总经理 项目开发部 购并项目提案或内部发展项目商业计划  项目初步筛选  董事、中高层经理 项目提案表或商业计划书 项目初评意见 项目评估报告 项目实施方案 谈判相关文件 董事会 /股东会 项目评估  NO YES 购并交易 子公司 / 管理处  符合公司要求。 停 分管行业的项目开发经理 /项目小组 分管行业的项目开发经理 符合公司要求。 NO 停 制定实施方案  可实施否。 YES NO 审批 YES NO 停 意向性协议  YES 停 NO YES 分管行业的项目开发经理 YES 签署正式协议 信息披露流程  意向性协议 正式协议 分管行业的项目开发经理 /项目小组 购并交易后管理 沪 杭 甬 集 团 项目公司总经理 /购并联络经理 内部发展项目实施 2020/7/6 15 汇总、统计考核结果 撰写奖惩建议 对部门内人员进行考核 流程 员工业绩考核流程 流程文件编号 JGP1** 珠 海 九 丰 集 团 珠海九丰集团报告 本流程共 2 页之第 1 页 生效日期 : 集团 责任人 备注 流程协调控制部门 :集团人力资源部 总责任人 :人力资源部经理 制订人 : 审核 : 签署 : 总经理办公会 相关部门及下属公司 部门内考核 人力资源部  •员工业绩考核评分表 •员工业绩考核汇总表 组织业绩考核培训 人力资源部经理  根据权限表 对规定人员进行考核   认可 汇报考核结果 和奖惩建议 人力资源部经理 存档 汇报 通过 通知考核结果和奖惩建议 总裁、人力资源部经理 2020/7/6 16 流程 员工业绩考核流程 流程文件编号 JGP1**。