银行第二季度分行反洗钱工作总结内容摘要：
规”的良好合规意识，市分行召开 ⅩⅩ 年“监管政策下基层”暨业务合 规知识宣传活动。 宣讲活动中，宣讲小组成员根据需求层次差异，结合日常业务检查中存在的问题，有重点、有选择地针对反洗钱工作中的合规知识以及日常工作中存在的问题等内容作了细致而深入的宣讲，为从业人员日常业务操作方面进行一次有效的梳理，提出了合规操作的具体要求。 二、面临的主要问题 （ 一 ） 客户身份 信息核实工作仍需加强 信息核实工作本属于网点一线人员的职责所在，但目前仍然处于被动的执行状态，仍需市分行 多次下发通知及电话 3 联系督促网点开展身份信息核实工作。 同时我行目前存量信息不完整账户总 数、比例较大，清理工作存在一定的困难。 （二） 新反洗钱系统认识度不高 市分行已针对反洗钱系统开展专项培训，并通过培训课件下发、短信通知等方式要求各反洗钱条线人员应充分运用新系统，熟练操作，但 各条线反洗钱人员对新反洗钱。阅读剩余 0%
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