信用社银行案件防控工作实施方案内容摘要：
继续实施工资与清收挂钩，加大清收力度，化解贷款存量风险。 要加强会计出纳制度化、规范化管理，重点抓好现金、密钥、重空、承兑汇票、 ATM 机等业务风险管理，严格规范计算机操作程序，加强对业务流程、制度执行、重要业务环节和风险点的管理和检查，并认真做好检查记录。 社主任、分社负 责人要坚持每月查一次库，检查一次安全，组织对业务账务进行一次核查核 对，及时发现解决苗头性问题，坚决纠正有章不循，违规操作行为。 继续实行信用社主管会计委派制，主管会计要切实负起责任，坚持制度原则，对于违规办理业务的行为坚决予以抵制，认真履行好会计的监督职能。 健全和完善干部交流、重要岗位员工轮岗、强制休假和亲属回避四项制度，对在同一单位连续任职满四年的信用社主任要进行交流，对在同一岗位连续工作满三年的员工要分期分批进行轮岗。 对在同一单位连续工作 10 年的员工要进行异社调动。 符合亲属回避条件的，要予以调整。 在保证工作正常开展的情况下，每年按一般员工的 50%、管理岗不低于 60%的比 例，安排强制休假，并对其岗位工作进行检查、审计，及时排查风险隐患，做好风险的防控工作。 四、完善内控制度。 联社各部室要针对信用社业务发展，不断创新业务风险控制和防范的制度建设，对现有制度中的疏漏以及不适应、不合理的情况要及时补充、修改和完善，使内控制度建设符合实际工作要求，使各项制度全面制约各类决策程序、各项业务过程管理人员和每个岗位员工。 要强化制度执行力度，强化依法合规经营意识，坚决杜绝以信任、习惯代替制度规定和有章不循、违章操作行为。 联社计划由综合部牵头，编印《信用社制度汇编》 ，每季度对员工进行一次应知应会考试。阅读剩余 0%
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