银行反洗钱工作总结及计划内容摘要：
》等。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合 XX 开展反洗工作，市行在每一 季度都开展了不同形式 的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。 在 11 月 “广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。 通过精心的预备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本 人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码 进行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概不予办理开户手 续。 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提 供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身 份证件或者其他身份证实文件的复印件。 在为客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上现金存取业 务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证实文件。阅读剩余 0%
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