营业部反洗钱宣传月活动总结内容摘要：
厅悬挂 反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。 通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。 在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存 制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 在以开立账户等方式与客。阅读剩余 0%
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